深圳市长园新材料股份有限公司
2008年第七次临时董事会决议公告
暨召开2008年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市长园新材料股份有限公司（下称"公司"）2008年第七次临时董事会于2008年9月9日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司配股募集资金存放的议案》，同意公司将募集资金存放在公司2007年非公开发行股票在招商银行深圳深南中路支行所开设的募集资金专项帐户，并将根据相关规定与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》；
二、审议通过了《关于为控股子公司上海长园维安电子线路保护股份有限公司提供贷款担保额度的议案》，同意为控股子公司上海长园维安电子线路保护股份有限公司（以下简称“上海维安”）提供金额不超过3000万元人民币的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保的贷款期限不超过一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许晓文先生签署有关协议；
上海维安于1996年5月成立，注册资本3960万元人民币，法定代表人许晓文，主要从事研究、生产、销售高分子陶瓷等（PTC）热敏元器件，其他敏感元器件系列产品，通讯设备等。截至2008年6月30日,上海维安资产总额2.1亿元,负债总额4897.36万元,净资产1.61亿元。
董事会认为：本次是为控股子公司进行担保,主要是为了缓解控股子公司流动资金的压力，有利于公司的日常经营。
本次担保后,公司对控股、参股子公司对外担保总额18800万元,占公司最近一个会计年度合并报表净资产的23.35%，无逾期担保。
三、审议通过了《关于公司更名的议案》，同意公司将名称变更为”深圳市长园集团股份有限公司”；
四、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，同意公司将经营范围变更为：高分子功能材料（按深环批102457执行）、电力电缆附件（按深环批11570执行）、通讯电缆附件（按深南环批200851987执行）的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证安第2000－053号执行）；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
五、审议通过了《关于变更公司住所的议案》，公司同意将住所变更为深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房；
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意根据公司名称、住所、经营范围的变更情况对公司章程相应条款进行修改（详见附件三）；
七、审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》，同意于2008年9月25日召开2008年第三次临时股东大会，审议以上3-6项议案。
2008年第三次临时股东大会通知如下：
（1）会议时间：2008年9月25日（星期四）上午10:00
（2）会议地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼大会议室
（3）会议议题：
1、《关于公司更名的议案》；
2、《关于修改公司经营范围的议案》；
3、《关于变更公司住所的议案》；
4、《变于修改公司章程的议案》
（根据公司2008年第七次临时董事会审议已经通过上述议案，详细内容请参见2008年9月10日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（4）会议参加人员：
A、截止2008年9月18日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登在册的本公司股东；
B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
C、公司董事、监事及高级管理人员。
D、公司聘请的律师。
（5）、登记事项：
A、登记时间：2008年9月23上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；（传真登记截止日期为2008年9月23日）
B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057
C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2008年9月22日）
D、委托代理人应于2008年9月23日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
（6）、与会人员食宿费、交通费自理。
（7）会议咨询部门：本公司证券法律部
联系电话：0755－26718868－8476、7828
传 真：0755－26739900
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
附件三：修改章程
深圳市长园新材料股份有限公司
董事会
二OO八年九月九日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园新材料股份有限公司二OO八年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名(盖章)： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
1、《关于公司更名的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
2、《关于修改公司经营范围的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
3、《关于变更公司住所的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
4、《关于修改公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
本次行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二： 回 执
截止2008年9月18 日，我单位(个人)持有深圳市长园新材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第三次临时股东大会。
股东帐户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2008年 月 日
附件三：修改章程
| 序号 | 修 订 内 容 |
| 1 | 公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简称：CYG |
| 2 | 将原章程第一章第五条“公司住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼” 修改为：公司住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房。 |
| 3 | 将原章程第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件（不含国家专营、专控和专卖商品）；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证字第2000—053号文执行）。普通货运。自有物业租赁。” 修改为：经依法登记，公司的经营范围：高分子功能材料（按深环批102457执行）、电力电缆附件（按深环批11570执行）、通讯电缆附件（按深南环批200851987执行）的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证安第2000－053号执行）；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 |