武汉力诺太阳能集团股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2008年9月26日（星期五）上午9：30时，在武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室，召开2008年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9：30时
2、股权登记日：2008年9月19日（星期五）
3、会议召开地点：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦八楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、会议出席对象：
(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
审议公司独立董事变更的议案(候选人简历见附件一)；
经上交所审核，未对独立董事候选人任职资格提出异议。
上述议案的具体内容敬请参见2008年7月22日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续
(1)、有限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
(2)、无限售条件的流通股股东出席会议，须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
(3)、异地股东可用信函或传真的方式登记。
《授权委托书》详见附件二
2、登记时间及地点：
2008年9月22日至25日上午9：00—11：30时和下午1：00—5：00时，在公司董事会秘书处登记。
四、注意事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系部门：公司董事会秘书处
3、联系电话：027-68850733
4、联系传真：027-68850679
5、办公地址：武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座16楼
6、邮政编码：430022
7、联系人：向丽娟
特此通知
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2008年9月10日
附一：独立董事候选人简历
顾小祥，男，38岁，本科学历、注册会计师，历任万隆会计师事务所有限公司部门经理、合伙人；现任上海正弘会计师事务所有限公司主任会计师。2002年6月参加证监会组织的上市公司独立董事培训并取得结业证书。无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋灵，女，38岁，中共党员，硕士在读，历任山东省律师事务中心专职律师、山东舜翔律师事务所合伙人；现为山东嘉孚律师事务所合伙人。兼任菏泽仲裁委仲裁员；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列议案代为行使表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。