上海新黄浦置业股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海新黄浦置业股份有限公司于2008年9月10日在上海南市影剧院召开了二○○八年第二次临时股东大会。
出席会议的股东及股东授权委托代表共计74人次,代表股份146,669,576股,占公司股份总数的26.1367%。
大会由公司董事会召集,公司董事长王伟旭先生主持大会,公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会投票表决采用累计投票制,以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议:
(一)、公司董事会换届选举的议案
1、 选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事;
参加表决的股数为:146,669,191股,意见如下:
同意:146,667,461股,占99.9988%;反对:1,730股,占0.0012%;弃权:0 股。
2、 选举陆却非先生为公司第六届董事会董事;
参加表决的股数为:146,787,851股,意见如下:
同意:146,642,661股,占99.9011%;反对:145,190股,占0.0989%;弃权:0 股。
3、 选举周厚杰先生为公司第六届董事会董事;
参加表决的股数为:146,641,291股,意见如下:
同意:146,639,561股,占99.9988%;反对:1,730股,占0.0012%;弃权:0股。
4、 选举乔卫兵先生为公司第六届董事会董事;
参加表决的股数为:146,640,746股,意见如下:
同意:146,639,561股,占99.9992%;反对:1,185股,占0.0008%;弃权:0股。
5、 选举李任先生为公司第六届董事会董事;
参加表决的股数为:146,640,746股,意见如下:
同意:146,639,561股,占99.9992%;反对:1,185股,占0.0008%;弃权:0股。
6、 选举罗忠先生为公司第六届董事会董事;
参加表决的股数为:146,641,408股,意见如下:
同意:146,616,361股,占99.9829%;反对:25,047股,占0.0171%;弃权:0 股。
7、 选举柴强先生为公司第六届董事会独立董事;
参加表决的股数为:146,641,291股,意见如下:
同意:146,639,561股,占99.9988%;反对:1,730股,占0.0012%;弃权:0股。
8、 选举邢天荣先生为公司第六届董事会独立董事;
参加表决的股数为:146,641,281股,意见如下:
同意:146,617,291股,占99.9836%;反对:23,990股,占0.0164%;弃权:0股。
9、 选举于小镭先生为公司第六届董事会独立董事;
参加表决的股数为:146,641,281股,意见如下:
同意:146,640,491股,占99.9995%;反对:790股,占0.0005%;弃权:0股。
(二)、公司监事会换届选举的议案
1、选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事;
参加表决的股数为:146,641,291股,意见如下:
同意:146,640,491股,占99.9995%;反对:800股,占0.0005%;弃权:0股。
2、 选举李彩茹女士为公司第六届监事会监事;
参加表决的股数为:146,641,291股,意见如下:
同意:146,640,491 股,占99.9995%;反对:800股,占0.0005%;弃权:0股。
3、 选举姚建东先生为公司第六届监事会监事;
参加表决的股数为:146,688,520股,意见如下:
同意:146,640,491股,占99.9673%;反对:48,029股,占0.0327%;弃权:0股。
三、律师见证情况
本次股东大会聘请上海金茂凯德律师事务所李志强、张艳律师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议;
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年九月十日
证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2008-023
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届一次董事会于2008年9月10日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事柴强先生因公未能出席,授权董事乔卫兵先生代为行使表决权,监事长列席了会议。出席会议的董事审议了如下议案:
一、 选举第六届董事会董事长、副董事长(执行董事)
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
选举王伟旭先生为公司第六届董事会董事长,选举陆却非先生为公司第六届董事会副董事长(执行董事)。
二、 聘任公司总经理、副总经理的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
1、 经公司大股东提名,董事会聘任陆却非先生为公司总经理。
2、 经总经理提名,董事会聘任朱坚勇先生、张群革先生、施洵先生为公司副总经理。
三、 聘任公司董秘、财务总监、证券事务代表的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
经董事长提名,董事会聘任李薇洁女士为董事会秘书,聘任胡少波先生为财务总监,聘任蒋舟铭女士为证券事务代表。
四、设立公司董事会下属四个专门委员会的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
设立公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会,具体人员组成如下:
战略委员会:王伟旭(主任委员)、陆却非、乔卫兵、柴强
薪酬与考核委员会:柴强(主任委员)、邢天荣、李任
提名委员会:邢天荣(主任委员)、于小镭、罗忠
审计委员会:于小镭(主任委员)、柴强、周厚杰
以上委员会委员任期至公司第六届董事会届满。
五、公司董事会专门委员会工作细则
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
工作细则内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
附高管人员简历:
朱坚勇,男,1958年生,大专,曾任黄浦区房产管理局局团委书记、局工会主席,上海欣龙企业发展有限公司总经理,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
张群革,男,1970年生,大学本科,律师、经济师。曾任中泰信托投资有限公司总裁助理、副总裁,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
施洵,男,1958年生,高级工商管理硕士。曾任江苏省南通市政府体改委主任助理,曾在中国国家管理机关从事监管工作,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经理。
李薇洁,女,1956年生,研究生,曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任,现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室经理。
胡少波,男,1964年生,硕士,曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房地产开发公司、新黄浦(集团)有限责任公司,现任上海新黄浦置业股份有限公司财务总监。
蒋舟铭,女,1976年生,大学本科,现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室,任证券事务代表。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○○八年九月十日
证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2008-024
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届一次监事会于2008年9月10日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议审议并通过了如下议案:选举胡耕华先生为公司第六届监事会监事长。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○○八年九月十日