广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600083         股票简称：ST博信         编号：2008－074

　　广东博信投资控股股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2008年12月29日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议有表决权的董事认真审议，同意公司于一年内陆续向全资子公司贵州博信矿业有限公司投资共计4500万元人民币用于协助该公司完成首期年产600吨无氧化二钒的项目建设，其中首期投资2000万元于年底前到位。

　　公司全资子公司贵州博信矿业有限公司总体规划：设计年产五氧化二钒1200吨，项目总投资12000万元，首期年产600吨总投资7500万元。其中，自有资金3000万元用于解决钒矿经营开发权的购买，勘测设计，生活区、钒矿厂厂区、渣坝的征地，职工宿舍、食堂、矿区公路的建设以及日常经营开支；新增资金将用于解决厂房、通电工程、供水供热工程、防腐工程的建设，设备采购，安全环保等项目支出。

　　特此公告 。

　　广东博信投资控股股份有限公司董事会

　　2008年12月31日