哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈工大首创科技股份有限公司于2008年12月19日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知。2008年12月30日会议以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，一致通过如下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整公司董事会专业委员会组成人员的提案
经董事会讨论决定，公司战略委员会由董事孙世强先生、王新民先生、陈建华先生，独立董事刘俊海先生4人组成，召集人为孙世强先生；审计委员会由独立董事孙茂竹先生、楼百均先生、施天涛先生，董事陈建华先生4人组成，召集人为孙茂竹先生；提名委员会由独立董事刘俊海先生、施天涛先生，董事王新民先生3人组成，召集人为施天涛先生；薪酬与考核委员会由独立董事楼百均先生、孙茂竹先生，董事孙世强先生3人组成，召集人为楼百均先生。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任钟山先生为公司董事会秘书，聘用期限同本届董事会任期一致。
附件一：简 历
钟山先生，1977年出生，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，大学本科学历，管理学学士学位，中共党员。曾任哈工大首创科技股份有限公司批发分公司办公室副主任、电脑部主管。现任哈工大首创科技股份有限公司财务部副经理、证券事务代表。
附件二：哈工大首创科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会聘任董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第六届董事会第五次会议聘任董事会秘书的事项，发表如下独立意见：
1、董事会秘书的任职资格合法。未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、董事会秘书的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经我们了解，董事会秘书的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意聘任钟山先生为公司董事会秘书，聘用期限同本届董事会任期一致。
独立董事（签名）：孙茂竹、楼百均、刘俊海、施天涛
二○○八年十二月三十日
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日