上海汇丽建材股份有限公司
二OO八年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提案的情况；
●本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海汇丽建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年12月30日上午9：30在上海市南汇区康桥东路299号公司三楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人共7人，持有股份数93,532,300股，占公司总股本的51.53%（其中B股股东1人，代表股份数32,300股，占公司总股本的0.02％），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议采取记名投票表决方式，经过审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
1、选举金永良先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
2、选举张峻先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
3、选举王建申先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
4、选举贾浩先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
5、选举王邦鹰先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
6、选举范德忠先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
7、选举黄晓峰先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
8、选举蒋春婷女士为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
9、选举郑悦群先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
10、选举汤宏先生为公司第五届董事会董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
11、选举费方域先生为公司第五届董事会独立董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
12、选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
13、选举李宪惠先生为公司第五届董事会独立董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
14、选举卫平先生为公司第五届董事会独立董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
15、选举关保英先生为公司第五届董事会独立董事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
(二)审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。
1、选举王永平先生为股东代表出任的公司第五届监事会监事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
2、选举王鹰先生为股东代表出任的公司第五届监事会监事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
3、选举詹琳女士为股东代表出任的公司第五届监事会监事
同意93,532,300股（其中B股32,300股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
三、律师见证情况
本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、《上海汇丽建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十二月三十日
注：有关董事、监事简历详见2008年12月13日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》的公司公告。
证券代码：900939 证券简称： ST汇丽B 编号：临2008-029
上海汇丽建材股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年12月30日上午10：30在康桥东路299号三楼会议室召开。会议应出席董事15名，实际参加表决董事15名。会议由公司董事长金永良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长副董事长的议案》。
选举金永良先生为公司第五届董事会董事长，选举王建申先生为公司第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据董事长金永良先生的提名，聘任黄晓峰先生为公司总经理，聘任杜红谱先生为公司董事会秘书；根据总经理黄晓峰先生的提名，聘任张志良先生为公司副总经理，聘任沈建明先生为公司财务负责人。以上人员的任期同公司第五届董事会。公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项出具了独立意见（汇丽股份独立董事意见（2008）第9号）：公司高级管理人员的任职资格及聘任程序符合国家法律法规和公司章程的规定。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
按照中国证监会的相关要求及公司实际情况，经公司董事长提名，并由董事会选举产生，各委员会的成员名单如下：
1、战略委员会由五人组成，主任委员：董事长金永良，委员：副董事长王建申，董事范德忠、郑悦群，独立董事卫平；
2、薪酬与考核委员会由五人组成，主任委员：独立董事费方域，委员：独立董事潘飞、关保英，董事长金永良、董事汤宏；
3、审计委员会由五人组成，主任委员：独立董事潘飞，委员：独立董事费方域、李宪惠，董事张峻、王邦鹰；
4、提名委员会由五人组成，主任委员：独立董事李宪惠，委员：独立董事卫平、关保英，董事贾浩、蒋春婷。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二零零八年十二月三十日
附：张志良、杜红谱、沈建明、陈晓静简历(黄晓峰简历详见2008年12月13日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》的公司公告)
张志良，男，1961年7月出生，硕士研究生。1983年参加工作，曾任上海生物制品研究所职员、同济大学建筑工程分校社科部教师、中远置业集团有限公司管理部经理助理、上海汇丽集团有限公司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理。
杜红谱：男，1969年5月出生，经济学硕士。曾在华晨集团有限公司投资部工作，曾任上海华晨集团股份有限公司董事会证券事务代表，金杯汽车股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书，现任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书。
沈建明，男，1972年12月出生，汉族，中共党员，毕业于上海理工大学，同济大学MBA工商管理硕士。曾任上海汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司运营控制经理、上海汇丽－塔格板材有限公司副总经理兼财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部副总经理，现任上海汇丽地板制品有限公司财务总监、上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。
陈晓静，女，1983年2月生，本科，2002年至2008年任华鑫通国际招商集团股份有限公司证券部主管、董秘助理。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。现任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表。
证券代码：900939 证券简称：ST汇丽B 编号：临2008-030
上海汇丽建材股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2008年12月15日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第五届监事会第一次会议通知。本次会议于2008年12月30日上午在康桥东路299号三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议：
审议通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。
监事会选举王永平先生为公司第五届监事会监事长，任期自2008年12月至2011年12月。（王永平简历详见2008年12月13日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》的公司第四届监事会临时会议决议公告）
（同意5票，弃权0票，反对0票。）
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2008年12月30日