北京首创股份有限公司第四届董事会
2008年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008年12月25日以电话和书面形式发出会议通知，2008年12月29日以通讯方式召开第四届董事会2008年度第四次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议经通讯表决后，通过如下决议：
1． 审议通过了《北京首创股份有限公司企业年金方案的议案》
为了保障和提高员工退休后的生活水平，建立多层次养老保障体系，吸引、稳定和激励人才，建立人才长效机制，增强公司的竞争力和凝聚力，促进公司健康持续发展，同意公司总部加入北京首都创业集团有限公司企业年金计划。
与公司总部签订一年以上劳动合同，并认真履行劳动合同中所规定的全部义务；已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；试用期满。符合上述条件的员工可以自愿加入公司企业年金计划。
企业年金所需缴费由企业和参加人个人共同负担。公司总部企业基本缴费比例在计划建立首年为5%，之后年度由公司根据企业账户资金使用情况和补偿缴费需求进行适时调整。从试行企业年金制度的第11年开始企业基本缴费比例为8.33%。
公司在每月发放工资的同时缴纳企业缴费；个人缴纳部分由企业在每月发放工资的同时从其工资中代为扣缴。公司将全部缴费款项及时、足额汇至受托资产托管账户。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2． 审议通过了《北京首创股份有限公司关于安阳首创委贷展期及贷款担保的议案》
鉴于公司对安阳首创提供的期限为一年期、金额为7500万元的委托贷款即将到期，公司同意对此笔委贷展期3个月。在此期间由中国工商银行北京分行海淀支行向安阳首创提供贷款归还该笔委贷，并由公司为该笔贷款提供担保，安阳首创以其有效资产向公司提供反担保。该笔贷款额度为人民币7000万元；贷款期限为10年；贷款利率（年）为中国人民银行公布的同期贷款基准利率；并授权公司总经理签署项下的相关法律文件。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年12月29日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-39
北京首创股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：安阳首创水务有限公司（以下简称“安阳首创”）；
● 本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为7000万元；累计担保数量7000万元；
● 本次是否有反担保：安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保
● 对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保总额 1,696,795,000.00元；
一、担保情况概述
我公司全资子公司安阳首创水务有限公司拟向中国工商银行北京分行海淀支行申请7000万元、期限为10年的贷款，利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率的贷款。本事项经公司第四届董事会2008年度第四次临时董事会审议通过。
二、被担保人的基本情况
安阳首创成立于2006年底，注册资本5120万元，公司持有其100%股权。
注册地址：安阳市文峰区文明大道东段
法定代表人：童国庆
截止到2008年11月份，安阳首创资产总额1.344亿元，负债总额0.7812亿元，资产负债率58%。净利润为4,786,899.29元。
三、担保的主要内容
鉴于决策程序的需要，本次担保事项尚未实施，安阳首创尚未与银行签署担保协议。在本次议案经董事会审议通过之后，安阳首创将与银行签订担保协议。拟签署的担保协议的主要内容为：
贷款额度：人民币7000万元；
贷款期限：10年；
贷款利率（年）：中国人民银行公布的同期贷款基准利率；
四、董事会的意见
董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为安阳首创贷款提供担保。安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1,696,795,000.00元，占公司最近一期经审计的净资产的比例35.07%；上市公司对控股子公司的担保总额641,295,000.00元，占公司最近一期经审计的净资产的比例13. 26%。
六、附件
1、经董事签字的公司第四届董事会2008年度第四次临时会议决议。
2、安阳首创公司截止2008年11月30日的财务报表
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2008年12月29日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2008-40
北京首创股份有限公司关于召开
公司2009年度第一次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
1. 现场会议时间：2009年1月6日（星期二）下午13：30
2. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2009年1月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
二、会议地点
北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 议案序号 | 表 决 事 项 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案 | |
| 2 | 事项一：发行规模 |
| 3 | 事项二：发行价格 |
| 4 | 事项三：发行对象 |
| 5 | 事项四：发行方式及向原股东配售的安排 |
| 6 | 事项五：债券期限 |
| 7 | 事项六：债券利率 |
| 8 | 事项七：债券的利息支付和到期偿还 |
| 9 | 事项八：债券回售条款 |
| 10 | 事项九：担保条款 |
| 11 | 事项十：认股权证的存续期 |
| 12 | 事项十一：认股权证的行权期 |
| 13 | 事项十二：认股权证的行权比例 |
| 14 | 事项十三：认股权证的行权价格 |
| 15 | 事项十四：认股权证行权价格的调整 |
| 16 | 事项十五：本次募集资金用途 |
| 17 | 事项十六：本次决议的有效期 |
| 18 | 事项十七：债券持有人会议规则 |
| 19 | 关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案 |
| 20 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案 |
| 21 | 关于募集资金专项存储及使用管理制度 |
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008年12月26日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
. 登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
登记时间：2009年1月5日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
联系电话：010-64689035
联系传真：010-64689030
北京首创股份有限公司董事会
二00八年十二月三十一日
附件：
北京首创股份有限公司股东参加 2009 年度第一次临时股东大会
网络投票操作程序
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 议案数量 |
| 738008 | 首创投票 | 21 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 1元 |
| 关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案 | ||
| 2 | 事项一：发行规模 | 2元 |
| 3 | 事项二：发行价格 | 3元 |
| 4 | 事项三：发行对象 | 4元 |
| 5 | 事项四：发行方式及向原股东配售的安排 | 5元 |
| 6 | 事项五：债券期限 | 6元 |
| 7 | 事项六：债券利率 | 7元 |
| 8 | 事项七：债券的利息支付和到期偿还 | 8元 |
| 9 | 事项八：债券回售条款 | 9元 |
| 10 | 事项九：担保条款 | 10元 |
| 11 | 事项十：认股权证的存续期 | 11元 |
| 12 | 事项十一：认股权证的行权期 | 12元 |
| 13 | 事项十二：认股权证的行权比例 | 13元 |
| 14 | 事项十三：认股权证的行权价格 | 14元 |
| 15 | 事项十四：认股权证行权价格的调整 | 15元 |
| 16 | 事项十五：本次募集资金用途 | 16元 |
| 17 | 事项十六：本次决议的有效期 | 17元 |
| 18 | 事项十七：债券持有人会议规则 | 18元 |
| 19 | 关于本次发行可分离债募集资金使用可行性报告的议案 | 19元 |
| 20 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案 | 20元 |
| 21 | 关于募集资金专项存储及使用管理制度 | 21元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票操作
股东如对本公司的议案1（关于前次募集资金使用情况报告的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738008 | 买入 | 1元 | 1股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。