内蒙古时代科技股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新增提案情况。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2008年12月31日（星期三）下午14时
2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：王小兰董事长
6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2008年12月10日及16日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）109人、代表股份155,501,293股，占公司有表决权总股份的48.32%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东（代理人）共9人，代表股份139,120,895股、占公司股份总额的43.23%。其中有限售条件的流通股86,698,560股，无限售条件的流通股52,422,335股。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东（代理人）100人，代表股份16,380,398股，占公司有表决权股份总数5.09%。
4、公司董事、监事、高管人员及见证律师等出席了本次会议。
四、议案表决情况
1、《资产置换及关联交易议案》审议和表决情况
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 47,919,623 | 43,182,058 | 4,707,685 | 29,880 | 90.11% |
公司控股股东时代集团公司为关联方，因此在表决中时代集团公司回避表决。
表决结果：通过。
2、《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》审议和表决情况
单位:股
| 出席会议有表决权股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 155,501,293 | 151,593,546 | 767,252 | 3,140,495 | 97.49% |
表决结果：通过。
五、前十名社会公众股股东持股情况及投票情况：
| 表决情况 | ||||||||||
| 姓名 | 中国民生银行股份有限公司——华商领先企业混合型证券投资基金 | 安徽安粮兴业有限公司 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 谢放 | 陈薇 | 刘阳 | 蔡国健 | 钟林 | 赵骏 | 罗林 |
| 投票方式 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 | 网络 投票 |
| 持有流通股的数量 （股） | 6,500,000 | 3,500,000 | 2,808,000 | 643,678 | 622,099 | 387,848 | 370,270 | 100,000 | 79,950 | 78,000 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 | 反对 | 同意 |
六、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名： 赵雅楠 李欲晓
3、结论性意见：律师认为，公司2008第四次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
七、备查文件目录
1、内蒙古时代科技股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年十二月三十一日