辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第七次会议(临时会议)决议公告

　　证券代码：600241　     　股票简称：辽宁时代　     　 编号：临2009－001

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议(临时会议)决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第七次会议(临时会议)于2008年12月31日上午9时，以现场及传真方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开。会议通知于2008年12月26日以书面、电子邮件及传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事魏钢因出差未能出席。独立董事王春甫、苏严、李秉祥以传真方式参加了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长王忠岩先生主持。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　《关于向中信银行大连青泥支行申请综合授信额度的议案》。由于公司与中信银行大连青泥支行前期签署的综合授信合同将于2009年1月10日到期，为保证经营所需资金的持续供应，公司拟继续向中信银行大连青泥支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款。期限一年。由辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保。

　　公司董事会授权董事长王忠岩先生全权办理综合授信的有关事项。王忠岩先生在综合授信合同及与合同有关的法律文件上的签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　

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　　董　　事　　会

　　二○○八年十二月三十一日