宁波东力传动设备股份有限公司
关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2008年12月26日以电子邮件方式及书面专人送达方式发出通知，会议于2008年12月31日上午9：30在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期于2009年1月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。经主要股东协商，公司董事会提名宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华、徐金梧、王仁康、蒋文军等九人为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），其中，徐金梧、王仁康、蒋文军等三人为公司独立董事候选人。按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。董事的选举将采用累积投票制度。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第二届董事会董事，任期三年。
公司第一届董事会董事赵建明、姚寨荣任期届满将离任，感谢二位董事在担任董事期间为公司所做的贡献。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意宋济隆、许丽萍、罗岳芳、张萌、毛应才、谢志华作为公司第二届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，徐金梧、王仁康、蒋文军作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意徐金梧、王仁康、蒋文军作为公司第二届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于制订〈敏感信息管理制度〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《敏感信息管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
定于2009年1月20日以现场表决方式在本公司召开2009年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二OO八年十二月三十一日
附件：
第二届董事会董事候选人简历
宋济隆先生：中国国籍，无境外居留权。1963年8月出生，大专学历，浙江大学EMBA，高级经济师。1999年至2006年1月任宁波东力传动设备有限公司执行董事、总经理，2006年至今任本公司董事长、总经理。兼任宁波东力微特电机有限公司、宁波经济技术开发区森友贸易有限公司执行董事，为齿轮专业协会常务理事、中国金属学会冶金设备分会理事、宁波市人大代表、宁波市工商联副会长、宁波江东区工商联会长。
宋济隆先生与董事许丽萍女士为夫妻关系，是本公司实际控制人，宋济隆先生直接持有本公司1350万股，通过浙江东力集团有限公司间接持有公司股份5197.5万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许丽萍女士：中国国籍，无境外居留权。1965年1月出生，大专学历，经济师。 2006年1月至今任本公司董事，现任浙江东力集团有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司监事，宁波东力进出口有限公司、宁波东力太普机械制造有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司执行董事。
许丽萍女士与董事宋济隆先生为夫妻关系，是本公司实际控制人，许丽萍女士直接持有本公司股份1350万股，通过浙江东力集团有限公司间接持有公司股份2168.1万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗岳芳先生：中国国籍，无境外居留权。1965年4月出生，中共党员，高级经济师。1999年起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2006年1月至今任本公司董事、副总经理。兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事。
罗岳芳先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份5973750股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张萌女士：中国国籍，无境外居留权。1962年10月出生，博士在读，高级工程师。2002年任中信重机齿轮箱有限责任公司齿轮事业部副部长；2003年12月起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理；2006年1月至今任本公司董事、副总经理。为中国有色金属装备技术委员会委员、全国齿轮标准化技术委员会委员、齿轮专业协会专家委员会委员。曾获宁波市十大杰出青年，宁波市“4321人才第一层次人才”，宁波市特殊贡献专家。
张萌女士与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有公司股份2632500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毛应才先生：中国国籍，无境外居留权。1967年9月出生，本科学历。1995年至2004年任SEW传动设备（天津）有限公司高级经理；2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限公司制造部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理。2008年10月起任本公司副总经理。
毛应才先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢志华先生：中国国籍，无境外居留权。1974年9月出生，中共党员，本科学历，会计师。2001年11月至2006年1月，任宁波汇通投资有限公司财务经理；2006年1月至2007年3月，任宁波康大进出口有限公司财务经理；2007年4月至今，任浙江东力集团有限公司财务经理。
谢志华先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐金梧先生：中国国籍，无境外居留权。1949年4月生，中共党员，博士学历。1989年起历任北京科技大学机械学院副教授、教授、博士生导师、北京科技大学副校长等职务，现任北京科技大学校长，2006年11月至今任本公司独立董事，兼任新余钢铁股份有限公司独立董事。
徐金梧先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王仁康先生：中国国籍，无境外居留权。1932年7月生，中共党员，本科学历，教授级高工。1979年起任职于机械工业部科技司，历任副处长、处长、副总工程师、副司长；1994年退休，现任中国齿轮专业协会名誉会长、专家委员会主任、国家科技部评估中心评估专家、中国机械工程学会技术资格认证委员会副主任。2006年11月至今任本公司独立董事。
王仁康先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋文军先生：中国国籍，无境外居留权。1971年4月生，硕士，高级会计师，注册会计师。就职于浙江省注册会计师协会，现任浙江省注册会计师协会副秘书长，2006年11月至今任本公司独立董事，兼任浙江三力士橡胶股份有限公司独立董事。
蒋文军先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-041
宁波东力传动设备股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2008年12月31日召开，拟于2009年1月20日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年1月20日（星期二）上午9：30
3、会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。
3、审议《关于修订公司〈募集资金管理细则〉的议案》。
《募集资金管理细则》详见7月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2009年1月14日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
4、保荐机构代表。
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：1月16日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
6、登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司证券部。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：陈晓忠、曹敏芳
电话：0574-88398877、87587000
传真：0574-87586999
地址：宁波江北工业区荪湖路1号
邮编：315033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二00八年十二月三十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人对议案一表决如下:
| 议案一 | 累积表决票数 | 表决事项 | 投票数 |
| 关于公司董事会换届选举的议案 | 宋济隆 | ||
| 许丽萍 | |||
| 罗岳芳 | |||
| 张萌 | |||
| 毛应才 | |||
| 谢志华 | |||
| 徐金梧 | |||
| 王仁康 | |||
| 蒋文军 |
（说明：此议案表决时采用累积投票制度，对独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对非独立董事表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）
二、委托人对议案二表决如下:
| 议案二 | 累积表决票数 | 表决事项 | 投票数 |
| 关于公司监事会换届选举的议案 | 莫富华 | ||
| 林裕华 |
（说明：此议案表决时采用累积投票制度。每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）
三、委托人对议案三表决如下
| 议案三 | 表决 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 募集资金管理细则 | |||
(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)
四、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
五、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
加盖单位公章。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-042
宁波东力传动设备股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2008年12月31日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席莫富华先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会任期届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届
选举。公司第一届监事会提名莫富华先生、林裕华先生为第二届监事候选人，与公司工会委员会选举的职工代表监事张小光先生共同组成公司第二届监事会。
公司第一届监事会监事许行先生任期届满将离任，感谢许行先生在担任监事期间为公司所做的贡献。
本次会议通过的监事候选人名单将提交2009年第一次临时股东大会审议，监事候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二00八年十二月三十一日
附件:
第二届监事会监事候选人简历
莫富华先生：中国国籍，无境外居留权。1968年8月出生，EMBA在读，经济师。1999年起历任本公司生产部长、市场总监；现任本公司营销部长，2006年1月起任本公司监事会主席。兼任宁波经济技术开发区森友贸易有限公司、宁波东力微特电机有限公司经理，宁波东力进出口有限公司监事。
莫富华先生是公司拟聘董事宋济隆先生的妹夫，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份4522500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林裕华先生：中国国籍，无境外居留权。1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级讲师。1982年起进入宁波机械工业学校，历任教师、机制科科长、教务科长、副校长；2003年9月至2006年1月份任本公司人力资源部部长，现任本公司党总支书记。2006年1月至今任本公司监事。兼任宁波东力微特电机有限公司监事。
林裕华先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份4185000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-043
宁波东力传动设备股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2008年12月30日在公司三楼会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：
会议一致同意选举张小光先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第二届监事会任期一致。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司监事会
二00八年十二月三十一日
附：张小光先生简历
张小光先生：中国国籍，无境外居留权。1963年9月出生，中共党员，本科学历，高级讲师。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校任教，历任团委书记，教务科长，校长助理；2004年1月至2005年1月任奥克斯集团人力资源部副部长；2005年1月至2006年1月在宁波大红鹰职业技术学院任教，任经管系办公室主任，督导组长；2006年1月至今任本公司人力资源部副部长。兼任宁波德斯瑞投资有限公司经理。
张小光先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份236250股。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。