厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会2008年度第14次会议于2008年12月20日以书面方式通知全体董事，并于2008年12月31日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,审议通过如下事项：
一、《厦门国贸集团股份有限公司薪酬管理制度》；
二、《关于提请公司股东大会授权总裁择机处置公司所持海通证券股权的议案》。
鉴于公司所持有的三钢闽光股份有限公司20,800,000股股权、海通证券股份有限公司34,701,714股股权均已上市流通，为提高资金使用效率，提请股东大会授权公司总裁根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机处置上述金融资产。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00八年十二月三十一日
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号: 2009－02
厦门国贸集团股份有限公司
关于延期召开二00九年度第一次临时股东大会暨增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会于2008年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登了《厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2009年度第1次临时股东大会通知》，定于2009年1月12日召开公司2009年度第1次临时股东大会。现将有关事宜补充通知如下：
2008年12月31日召开的公司第5届董事会第14次会议审议通过了《提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案》，议案内容如下：鉴于公司所持有的三钢闽光股份有限公司20,800,000股股权、海通证券股份有限公司34,701,714股股权均已上市流通，为提高资金使用效率，提请股东大会授权公司总裁根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机处置上述金融资产。
2008年12月31日，公司收到控股股东厦门国贸控股有限公司（持有公司30.02％的股份）《关于追加厦门国贸集团股份有限公司2009年度第1次临时股东大会临时提案的函》，拟将前述议案作为临时提案提交公司2009年度第1次临时股东大会审议。
根据相关法律法规及《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意将《提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案》提交2009 年度第1次临时股东大会审议，鉴于股东大会增加临时提案需提前十天公告,因此将2009年度第1次临时股东大会由原2009年1月12日延期至2009年1月15日召开,会议其它内容不变。
特此公告。
备查文件：
厦门国贸控股有限公司《关于追加厦门国贸集团股份有限公司2009年度第1次临时股东大会临时提案的函》
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00八年十二月三十一日
附件一：
厦门国贸集团股份有限公司
二00九年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人） 出席厦门国贸集团股份有限公司二00九年度第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 2 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 3 | 关于为公司参股企业提供担保的议案 | |||
| 4 | 关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案 | |||
| 5 | 关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案》 |
| 委托人姓名或单位名称 （签章）： | 委托人营业执照/ 身份证号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐户： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托日期： |
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
厦门国贸集团股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738755 | 国贸投票 | 6 | A股 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于为公司参股企业提供担保的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 5.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案》 | 6.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“厦门国贸”的投资者，对《关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738755 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
2、股权登记日持有“厦门国贸”的投资者，对《关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738755 | 买入 | 1.00元 | 2 股 |
3、股权登记日持有“厦门国贸”的投资者，对《关于为控股子公司提供担保的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738755 | 买入 | 2.00元 | 3 股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。