湖南金健米业股份有限公司
董事会四届七十次会议决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十次会议于2009年1月4日召开，会议以通讯方式表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司章程修正案
公司章程第十一条修正为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务总监及其他总监、总师。
公司董事会决定将此议案提交2009年第二次临时股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案
常德市穿紫河治理开发有限责任公司于2003年设立，注册资金1000万元，系湖南金健米业股份有限公司全资子公司。
截止2008年12月31日，常德市穿紫河治理开发有限责任公司资产总额19,901,946.88元，流动负债8,394,072.65元，净资产11,507,874.23元。
鉴于：为了完成常德市穿紫河清淤工程，成立了常德市穿紫河治理开发有限责任公司。现该工程已经完成，审计结算已经完毕。
会议同意注销该公司，成立清算组，启动清算程序。
公司董事会决定将此议案提交2009年第二次临时股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案
现将召开2009年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年1月21日下午3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）公司章程修正案；
已经公司董事会四届七十次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（2）关于终止常德市穿紫河治理开发有限责任公司的议案；
已经公司董事会四届七十次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（3）终止黑龙江金健北方现代农业有限责任公司的议案；
已经公司董事会四届六十六次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（4）协议终止金健米业（泸州罗沙）有限公司的议案；
已经公司董事会四届六十三次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
（5）转让海南金健热带农业开发有限责任公司股权的议案；
已经公司董事会四届六十三次会议及六十六次会议审议通过，详细转让情况见2008年12月10日《湖南金健米业股份有限公司资产处置公告》，并将此议案提交本次股东大会审议。
（6）转让华盛花园房屋资产的议案。
已经公司董事会四届六十三次会议审议通过，详细转让情况见2008年12月26日《湖南金健米业股份有限公司资产处置公告》，并将此议案提交本次股东大会审议。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2009年1月14日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2009年1月20日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-02号
湖南金健米业股份有限公司
为湖南金健粮油实业发展有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司
●本次担保数量：人民币3千万元
●对外担保累计数量：人民币34518万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为湖南金健粮油实业发展有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行营业部中长期贷款人民币3000万元提供连带责任保证。
此议案已经公司董事会四届七十次会议审议通过，该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、被担保人基本情况
湖南金健粮油实业发展有限责任公司注册资本为18000万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为100%。公司主营业务为：粮食收购，粮食加工、销售，销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料。截止2007年12月31日，公司总资产为286816686.35元，负债为107933801.23元，所有者权益为178882885.12元，营业收入为308178366.38元，净利润为-68062.19元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款提供担保，将为湖南金健粮油实业发展有限责任公司生产经营提供良好的资金保障。通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：34518万元，占公司最近一次经审计净资产总额的45.62%。无逾期担保。
五、备查文件目录
1、湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十次会议决议；
2、独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月4日