凯诺科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年1月5日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份152,080,448股，占公司有表决权股份总数的23.52％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陶晓华先生主持，公司6名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所王冠律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了下列事项：
1、审议通过了关于公司增加经营范围的议案
公司由于收购了海澜国际贸易有限公司国贸大厦，开展商务房产租赁业务，公司的经营范围将有所增加，增加的经营项目为：自有房屋的租赁及物业管理（以工商部门核定的为准）。
同意票152,080,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票152,080,448股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了关于公司与关联人重新签订日常关联交易协议的议案
（1）公司与控股股东江阴第三精毛纺有限公司重新签订《供电、汽协议》
在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,502,060股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
(2)公司与控股股东江阴第三精毛纺有限公司重新签订《委托加工协议》
在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,502,060股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的议案
为保障公司经营业务的开展和自身融资需求，加强企业间经济合作，充分利用对外融资的有利因素，提高经济效益和社会效益，经与江阴第三精毛纺有限公司友好协商，公司决定与其签订《互相担保协议》，约定双方任何一方在向银行或其他金融机构正常借贷时，以各自拥有的资产（包括但不限于土地、房产、股权、知识产权、票据等）为质押，互为对方承担借款总金额不超过肆亿元人民币的贷款提供连带责任担保，协议有效期为三年。
在对该事项进行表决时，关联股东江阴第三精毛纺有限公司回避了表决（其所代表股权数不计入表决总数）。同意票1,502,060股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
经北京市万商天勤律师事务所王冠律师现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、公司2009年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告
凯诺科技股份有限公司董事会
二○○九年一月六日