上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次
会议决议公告
公司第五届董事会第十八次会议于2008年12月24日以电子邮件的方式发出通知，2009年1月5日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：
1、关于王红梅女士、邬玮先生辞去公司董事职务的议案
公司董事长王红梅女士，因工作变动，向公司董事会提出了辞去公司董事、董事长职务的请求，为了保持公司董事会的正常运转，董事长王红梅女士的辞职请求将在公司董事会选举产生新的董事长之时生效。公司对王红梅女士在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢！
董事邬玮先生因工作原因，向公司董事会提出了辞去公司董事的职务。公司对邬玮先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
2、关于增补公司董事的议案
根据本次会议第一项议案，公司董事会决定增补二名董事，公司控股股东沿海地产投资（中国）有限公司提名增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事（增补董事简历附后）。公司三名独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
3、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2009年1月22日（星期四）召开公司2009年第一次临时股东大会，审议关于增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事的议案。具体事项见公司2009年第一次临时股东大会通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009年1月6日
附：增补董事简历：
蔡少斌先生，45岁， 2008年4月加入沿海集团，负责沿海商业地产的工作。在加入沿海集团以前，蔡先生担任中国建筑第七工程局有限公司总经理，他拥有20多年房产开发和工程建筑的经验，蔡先生是教授级高级工程师、国家一级注册建造师，2007年被评为河南省10大管理英才。
李杰先生, 48岁，硕士，曾任上海行政学院法律系讲师，唐山海港兴嘉物贸有限公司总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事长。现任公司总经理。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－02
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
一、会议日期：2009年1月22日下午1：00时
二、会议地点：上海市江天宾馆会议厅
三、会议议程：会议审议以下议案
1、关于增补蔡少斌先生、李杰先生为公司第五届董事会董事的议案
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
2、截止2009年1月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区东方路2981号
4、登记时间：2009年1月16日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市东方路2981号
邮编：200125 电话：（021）58702762
传真：（021）58702762
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009年1月6日
附：
授权委托书
本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2009年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；
二、该代理人有表决权□/无表决权□
三、该表决具体指示如下
1、增补蔡少斌先生为公司第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权□
2、增补李 杰先生为公司第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权□
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。