重庆啤酒股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会日前收到公司董事尹兴明先生提交的书面辞职报告，尹兴明先生因工作原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职报告送达公司董事会时生效。
特此公告
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年1月5日
股票代码：600132 股票简称：重庆啤酒 编号：临2009-002
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2008年12月31日以传真方式发出，于2009年1月5日上午9点整在公司新区分公司接待中心会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。会议经审议以书面表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
同意提名陈太夫先生、Jesper B.Madsen（中文名：麦亦鹏）、王克勤先生等三人为公司第五届董事会候补董事候选人（董事候选人简历附后），并提交公司临时股东大会进行选举。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》。
鉴于公司在重庆北部新区高新工业园区新建50万KL（一期工程25万KL）啤酒生产线已建设完成，目前正在进行试生产前的设备调试工作。按照重庆市政府“退城进园”搬迁工作的相关要求，公司石桥铺厂区已于2008年11月15日停止生产，公司应对石桥铺厂区资产进行处置。公司董事会将提请股东大会授权董事会全权负责审批并组织实施石桥铺厂区资产处置事宜。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》（详见公告临2009－003）。
鉴于本议案审议事项为关联交易事项，因此公司关联董事黄明贵先生、陈世杰先生、刘明朗先生对议案的表决进行了回避；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》（详见公告临2009－003）。鉴于本议案审议事项为关联交易事项，因此公司关联董事黄明贵先生、陈世杰先生、刘明朗先生对议案的表决进行了回避；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》（详见公告临2009－004）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4决议事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告.
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年1月5日
附：附件：被提名候补董事简历及基本情况
(1) 陈太夫，男，中国籍，现年51岁，历任重庆啤酒股份有限公司董事、总经理，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理。
(2) Jesper B.Madsen,男，丹麦籍，现年54岁，历任嘉士伯国际公司首席执行官助理，嘉士伯啤酒厂香港有限公司负责海外投资市场的副总裁、总经理及董事总经理，嘉士伯啤酒厂亚洲有限公司首席运营官等职位，现任嘉士伯啤酒厂有限公司高级副总裁。
(3) 王克勤，男，中国籍，现年53岁，历任嘉士伯啤酒厂香港有限公司商务总监，业务发展总监，中国区副总裁，总裁，现任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2009－003
重庆啤酒股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非特别说明，以下简称在本公告中的含义如下：
重庆啤酒或公司： 指重庆啤酒股份有限公司
重啤集团： 指重庆啤酒（集团）有限责任公司
重啤集团石柱分公司： 指重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司
重啤集团綦江分公司： 指重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司
嘉威啤酒公司： 指重庆嘉威啤酒有限公司
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟分别与重啤集团、嘉威啤酒公司签订产品包销协议，由本公司包销重啤集团石柱分公司、重啤集团綦江分公司和嘉威啤酒公司所产啤酒产品。
● 关联人回避事宜：关联董事黄明贵先生、刘明朗先生、陈世杰先生在审议此项关联交易时回避了表决。
● 交易对上市公司的影响：本次交易有利于稳固和提升公司在重庆啤酒市场的市场占有率，从而有利于公司维护核心市场的培育发展，保证公司基础利润的稳健增长。
一、 关联交易概述
公司拟分别与重啤集团、嘉威啤酒公司签订产品包销协议，由本公司包销所产啤酒产品。
本次关联交易发生前，重啤集团为本公司第一大股东，重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司系重啤集团的分支机构、嘉威啤酒公司系重啤集团持有33.3％股权的参股子公司，因此上述产品包销协议构成关联交易。
公司于2009年1月5日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》和《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》。
在审议此项议案时，关联董事黄明贵先生、刘明朗先生、陈世杰先生对此项议案的表决进行了回避。
二、 交易各方的基本情况
1、重庆啤酒（集团）有限责任公司
法定代表人：黄明贵
注册资本：20453.1657万元人民币
注册地点：九龙坡区石桥铺石杨路16号
成立日期：1996年07月22日
主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒及非酒精饮料（以上经营范围仅限有许可证的分支机构经营）、啤酒设备及啤酒用包装，印刷品，房地产开发（按资质证书核定项目从事经营），啤酒技术服务，房屋租赁。
截止2008年12月31日，重啤集团的资产总额为52亿元，净资产12亿元， 2008年实现营业收入为33亿元。
2、重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司
企业负责人：任宗联
注册地点： 重庆市石柱县南宾镇城东路90号
成立日期：2005年6月27日
主要经营业务或管理活动：啤酒酿造与销售
截止2008年12月31日，重啤集团石柱分公司的资产总额为7802万元，2008年实现营业收入为3886万元，实现啤酒销量2.24万千升。
3、重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司
企业负责人： 陈伟志
注册地点： 重庆市綦江县东溪镇复兴路42号
成立日期：2007年3月20日
主要经营业务或管理活动：生产、销售啤酒
截止2008年12月31日，重啤集团綦江分公司的资产总额为3136万元，2008年实现营业收入为2867万元，实现啤酒销量1.63万千升。
4、重庆嘉威啤酒有限公司
法定代表人：尹兴明
注册资本：3457万元人民币
注册地点：重庆市建桥工业园（大渡口区） 金桥路17号
成立日期：1999年3月29日
主要经营业务或管理活动：啤酒生产、销售。
截止2008年12月31日，嘉威啤酒公司的资产总额为28600万元，2008年实现营业收入为17755万元，实现啤酒销量8万千升。
三、 关联交易的主要内容和定价情况
1、在协议期限内，重啤集团石柱分公司、重啤集团綦江分公司和嘉威啤酒公司应将其生产的全部啤酒产品交由本公司包销，不得再自行销售给其他任何第三方。且将仅生产山城牌商标系列啤酒，不得生产或为其他任何第三方代加工其他任何品牌的啤酒。
2、重啤集团石柱分公司、重啤集团綦江分公司和嘉威啤酒公司应严格按照GP4927-2001国家标准和本公司山城牌系列啤酒产品质量企业标准生产啤酒，并将采取一切必要措施保证所产啤酒的产品质量符合国家相关法律法规的要求，确保所产啤酒及提供给本公司包销的啤酒的产品质量符合GP4927-2001国家标准和山城牌系列啤酒产品质量企业标准。本公司享有对重啤集团石柱分公司、重啤集团綦江分公司和嘉威啤酒公司啤酒产品质量进行监督的权利，并有义务对其啤酒生产工艺等进行技术指导。
3、本公司包销数量为：2009年至2013年期间，重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司每年度将比上年度实际销量递增10%；从2013年度起，与本公司在重庆市场啤酒的年销量的增长保持同步，即按同比例增长或减少。未经本公司书面同意，重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司不得超越本协议包销数额扩大产能或产量。
根据嘉威啤酒公司现有年产15万千升啤酒的产能和市场需求，在其2008年度实际产销量为8万千升的基础上，本公司包销数量：2009年至2013年期间，每年度将比上年度递增1.4万千升，确保在2013年达到15万千升；从2013年度起，与本公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业（包括该等企业的搬迁、技改和新建）合计啤酒年销量的增长保持同步，即按同比例增长或减少。在协议期限内，未经本公司书面同意，嘉威啤酒公司不得超越本协议包销数额扩大产能或产量。
4、包销价格为：按重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司各自啤酒产品现有出厂价，作为本公司包销其啤酒产品支付的价格；若市场发生变化，再另行协商调整包销价格。双方应于每月的25日对当月包销的啤酒价款进行结算，本公司应在结算的基础上于每月的28日前按不低于应付款85%的比例向重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司支付当月包销的啤酒价款。
按本公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业同品种、同规格、同市场的出厂价，作为本公司包销嘉威啤酒公司啤酒产品向其支付的价格；嘉威啤酒公司提供给本公司包销的每千升啤酒的平均净酒收入，将与本公司重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业所产每千升啤酒的平均净酒销售收入保持一致。嘉威啤酒公司将按照本公司的生产调度计划安排组织啤酒生产，并根据本公司的书面要求，适时调整产品结构。双方应于每月的25日对当月包销的啤酒价款进行结算，本公司应在结算的基础上于每月的28日前按不低于应付款85%的比例向嘉威啤酒公司支付当月包销的啤酒价款。
5、重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司将根据本公司包销啤酒数量，按每千升人民币100元整的标准承担并向本公司支付相关销售费用。并根据双方每月25日的啤酒包销结算数据，于次月的10日前向本公司支付上月应承担的销售费用。
嘉威啤酒公司将根据本公司包销啤酒数量承担并向本公司支付相关销售费用。其中，2009年度至2013年度期间，按当年度包销的啤酒数量每千升人民币100元整的标准承担；自2014年度起至本协议终止日期间，当年度包销数额在15万千升（包括15万千升）以内，仍按每千升人民币100元整的标准承担；当年度包销数额超过15万千升部分，按本公司在重庆九龙坡区和北部新区的啤酒企业承担的平均每千升啤酒销售费用为标准承担。嘉威啤酒公司应根据双方每月25日的啤酒包销结算数据，于次月的10日前向本公司支付上月应承担的销售费用。
6、协议有效期限为自生效之日起的20年。协议期限内，本公司包销的重啤集团石柱分公司和重啤集团綦江分公司啤酒产品因产品质量、食品安全、卫生要求等原因而导致的债权之债的民事责任，由重啤集团承担。本公司包销的嘉威啤酒公司啤酒产品因产品质量、食品安全、卫生要求等原因而导致的债权之债的民事责任，由嘉威啤酒公司承担。
四、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
公司签订上述产品包销协议，有利于稳固和提升公司在重庆啤酒市场的市场占有率，从而有利于公司维护核心市场的培育和发展，保证公司基础利润的稳健增长。
五、 独立董事意见
本次资产收购议案按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意提交公司第五届十二次董事会审议。公司独立董事认为：
1．公司签订上述产品包销协议是对重庆啤酒市场及相应资源进行的初步整合。，有利于稳固和提升公司在重庆啤酒市场的市场占有率，从而有利于公司维护核心市场的培育和发展，保证公司基础利润的稳健增长。
2．公司签订上述产品包销协议，产品价格是以对方当地啤酒市场价格为作价依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；销售费用标准，系结合啤酒销售环节产生的销售人员工资、广告宣传费用和促销费用的实际情况，经测算后协商确定的，与本公司在重庆主城区相同市场发生的销售费用基本保持同一水平，在费用承担方面是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；
3．同意公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司、重庆嘉威啤酒有限公司分别签订啤酒产品包销协议。
六、备查文件目录
1、 重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、 重庆啤酒股份有限公司独立董事事前认可意见；
3、 重庆啤酒股份有限公司独立董事的独立意见；
4、 产品包销框架协议；
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年1月5日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2009－004
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议,公司将于近期召开2009年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：
1、 会议召开时间：2009年1月21日(星期三)上午9点正。
2、 会议地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司综合大楼七楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）、《关于补选陈太夫先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）、《关于补选Jesper B.Madsen先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）、《关于补选王克勤先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）、《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》；
（5）、《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》；
（6）、《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》；
（7）、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、会议出席对象：
(1)截止2009年1月14日（星期三）交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
5.出席会议登记办法：
(1)登记时间：2009年1月20日上午9：30—11：30,下午14：00—17：00；
(2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路16号公司董事会办公室；
(3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国
家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
6.其他事项：
(1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；
(2) 联系人：邓炜、许玛；
(3) 联系电话：(02389069086
(4) 传真： (023)89069123
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2009年1月5日
附件 授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司2009年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
股票代码：600132 股票简称：重庆啤酒 编号：临2009-005
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
第五届监事会第八次（临时）会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届监事会第八（临时）会议通知于2008年12月31日以传真方式发出，于2009年1月5日上午10点30分在公司新区分公司接待中心会议室召开，会议应到监事7名，实到监事6名，监事刘秋元先生因公出差未能出席本次会议，委托监事秦鸿志先生代为出席并行使其表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席路倩原先生主持。会议经审议以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒》的议案；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
上述决议事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告.
重庆啤酒股份有限公司监事会
2009年1月5日