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    金融街控股股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
    2009年01月08日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000402    证券简称:金融街   公告编号:2009-002

      金融街控股股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2009年1月7日上午9:00在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008年12月30日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

      以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于吕洪先生辞去公司总工程师的议案。

      同意吕洪先生因工作原因自2009年1月1日起辞去公司总工程师职务,授权经理班子办理相关具体事宜。

      特此公告。

      金融街控股股份有限公司

      董事会

      2009年1月8日