潍坊亚星化学股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况
潍坊亚星化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月7日在公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共3人，代表的股份数为183,570,723股，占公司股份总数的58.17%，其中：有限售条件的流通股股份数为166,756,512股,占公司股份总数的52.84%；无限售条件的流通股股份数为16,814,211股，占股份总数的5.33%。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：
1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案；
该提案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为183,570,723股，最大选举有效表决权数为：2,019,277,953。
表决结果如下：
| 序号 | 候选董事 | 获得表决权数 |
| 1 | 陈华森 | 183,570,723 |
| 2 | 周建强 | 183,570,723 |
| 3 | 唐文军 | 183,570,723 |
| 4 | 刘建平 | 183,570,723 |
| 5 | 汪波 | 183,570,723 |
| 6 | 段晓光 | 183,570,723 |
| 7 | 王志峰 | 183,570,723 |
| 8 | 周洋 | 183,570,723 |
| 9 | 陈坚 | 183,570,723 |
| 10 | 韩俊生 | 183,570,723 |
| 11 | 王维盛 | 183,570,723 |
2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案；
该提案采用累积投票制表决，出席本次会议的股东代表的股份数为183,570,723股，最大选举有效表决权数为：367,141,446。
表决结果如下：
| 序号 | 候选监事 | 获得表决权数 |
| 1 | 黄 涛 | 183,570,723 |
| 2 | 毕永昌 | 183,570,723 |
第四届监事会职工监事林平已经公司职工代表大会选举产生。
3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；
提案表决情况：
同意股数为183,570,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于搬迁建设年产七万吨氯化聚乙烯项目的提案；
提案表决情况：
同意股数为183,570,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行申请不超过15000万元授信额度提供担保的提案；
提案表决情况：
同意股数为183,570,723股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元借款提供担保的提案。
提案表决情况：
同意股数为57,845,129股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。
关联股东潍坊亚星集团有限公司回避了表决。
（以上各提案详细内容可查阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）《潍坊亚星化学股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料》）
本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO九年一月八日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-002
潍坊亚星化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（“本公司”、“公司”）于2009年1月7日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。应出席会议的董事11名，出席的有董事陈华森、唐文军、刘建平、段晓光、汪波、王志峰6名，独立董事周洋、陈坚、王维盛、韩俊生4名，周建强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托段晓光董事代为行使表决权，并在相关决议上签字。公司监事和高管人员列席了会议，会议推举陈华森先生主持本次董事会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、 潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案
选举结果：
选举陈华森先生为公司第四届董事会董事长，同意11票。
选举周建强先生为公司第四届董事会副董事长，同意11票。
2、 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任总经理的议案
经董事长陈华森提名，聘任唐文军先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、 潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案
经董事长陈华森提名，聘任汪波先生为公司董事会秘书，聘任李俊成先生为证券事务代表。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、 潍坊亚星化学股份有限公司关于由总经理提名聘任其他高管人员的议案
经总经理唐文军提名，聘任杨雷先生、崔焕义先生为公司副总经理，张福涛先生为公司财务总监。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（高管人员简历附后。）
5、 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会组成的议案
经董事长陈华森提名，董事会通过了韩俊生、刘建平、陈坚为提名委员会委员，韩俊生任提名委员会主任。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、 潍坊亚星化学股份有限公司关于提名委员会提名薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会组成的议案
经董事会提名委员会提名，董事会通过了王维盛、周洋、唐文军为薪酬与考核委员会委员，王维盛任主任；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经董事会提名委员会提名，董事会通过了周洋、韩俊生、刘建平为审计委员会委员，周洋任主任；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经董事会提名委员会提名，董事会通过了陈华森、周建强、唐文军、陈坚、段晓光为战略决策委员会委员，陈华森任主任。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO九年一月八日
附：高管人员简历
杨 雷 1968年10月出生，男，大学文化，高级工程师，曾任本公司氯化聚乙烯分厂厂长、生产制造部副部长、总经理助理。
崔焕义 1967年9月出生，男，大学文化，高级工程师，曾任本公司聚氯乙烯车间主任、生产技术处副处长、潍坊星兴联合化工公司总经理。
张福涛 1977年2月出生，男，大学文化，助理会计师，曾任本公司财务部科长，财务部副部长、财务总监。
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2009-003
潍坊亚星化学股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（“本公司”、“公司”）于2009年1月7日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。应出席会议的监事3名，黄涛、林平、毕永昌三名监事全部出席，会议推举黄涛先生主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于选举第四届监事会主席的议案》：
选举结果：
选举黄涛先生为公司第四届监事会主席，同意3票。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
二OO九年一月八日