兰州长城电工股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决的情况。
兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月8日上午9:00在公司办公楼5楼会议室召开。公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共3人，代表股份数140046135股。占公司总股本的49.18%。大会以记名投票方式进行了表决，逐项审议了以下议案：
一、审议关于公司实施母子公司财务核算体系的议案。
同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，本届董事会任期三年。
经公司第三届董事会第二十四次会议提名，第四届董事会董事候选人为杨林、张希泰、杨春山、张烈祖、张建成、郭满元、付德印、魏彦珩、刘钊等9人。其中付德印、魏彦珩、刘钊为独立董事候选人（候选人简历见刊登在2008年12月23日《上海证券报》、《证券时报》上的附件）。
杨林先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
张希泰先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
杨春山先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
张烈祖先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
郭满元先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
张建成先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
付德印先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
魏彦珩先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
刘钊先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
三、审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案，本届监事会任期三年。
经公司第三届监事会第十八次会议提名，第四届监事会监事候选人为刘立、张子新、张晓煜等3人，其中张子新为职工代表候选人，已由公司职工代表大会表决通过。（候选人简历见刊登在2008年12月23日的《上海证券报》、《证券时报》上的附件）。
刘立先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
张子新先生；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
张晓煜女士；同意140046135股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张磊律师为本次股东大会见证，意见为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月八日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2009－02
兰州长城电工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月8日上午10:30时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以举手投票的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、选举产生公司第四届董事会董事长
经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于修订《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
将实施细则中原第三条 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
修改为：第三条 审计委员会成员由四名董事组成，含三名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、选举第四届董事会各专业委员会成员
1、战略委员会：（五人）
主任：杨 林。 成员：张希泰 张烈祖 张建成 付德印
2、审计委员会：（四人）
主任：刘 钊。 成员：郭满元 魏彦珩 付德印
3、提名委员会：（三人）
主任：付德印。 成员：杨春山 魏彦珩
4、薪酬与考核委员会：（三人）
主任：魏彦珩。 成员：张希泰 刘 钊
以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表。
根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任张希泰先生为公司总经理、郭满元先生为公司董事会秘书；聘任穆成利先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、聘任公司副总经理、财务总监。
根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任陈根六先生、毛建光先生为公司副总经理；聘任康远美女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
对于以上经理层的聘任，公司独立董事付德印、魏彦珩、刘钊均发表了同意的意见。
以上聘用人员简历见附件。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月八日
附件：聘任人员简历
陈根六，男，汉族，1962年8月18日出生，陕西渭南人，1985年7月毕业于陕西工学院机械制造专业，获工学学士学位，1985年8月参加工作，中共党员，高级工程师，1985年8月～1998年12月在兰州电机厂先后任小发工艺室技术员、全质办主任工程师、工艺部副部长、小发电机车间技术副主任、大型电机车间主任、厂销售公司常务副经理；1998年12月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。
毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃天水人，1986年毕业于甘肃广播电视大学企业经营管理专业，中共党员，高级经济师。1986年～1997年在天水星火机床厂从事生产管理、企业综合管理等工作；1998年～2002年7月任天水星火机床厂副厂长，主要从事企业改制和企业管理工作；2002年7月至今先后任天水长城果汁饮料有限公司副总经理、总经理、董事长；2006年4月起任兰州长城电工股份有限公司副总经理；2008年11月起任兰州长城电工股份有限公司党委委员。
康远美，女，汉族，1957年3月出生，湖北武汉人，2003年12月毕业于甘肃省委党校财务会计专业本科班，中共党员，高级会计师。1976年参加工作，1980年～1998年8月在甘肃省机械工业总公司财务处工作，任干事、副处长等职务；1998年8月～2004年6月在兰州长城电工股份有限公司财务部工作，先后任副经理、经理；2004年6月至今在兰州长城电工股份有限公司审计部工作，任审计部经理；2008年7月至今任兰州长城电工股份有限公司副总会计师；2008年11月起任兰州长城电工股份有限公司党委委员。
穆成利，男，汉族，1955年12月出生，1986年毕业于甘肃广播电视大学企业经营管理专业，2004年毕业于甘肃省委党校法律专业本科班，中共党员，经济师。1970年参加工作，历任兰州电机厂计划员、副主任、主任，企业改革办公室主任，计划管理处副处长等职，1997年至今任兰州长城电工股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2009－03
兰州长城电工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年1月8日上午11:30时在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举刘立监事主持会议。会议审议并通过了选举产生公司第四届监事会主席的议案。
经与会监事认真讨论，选举刘立先生为公司第四届监事会主席。任期与本届监事会一致。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
二○○九年一月八日