浙江海正药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2009年1月4日以传真和专人送达方式发出，会议于2009年1月7日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。应参加会议董事11人，亲自参加会议董事10人，副董事长沈光明因工作原因未出席本次会议，已委托董事李钢代为出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司组织结构改革与高管人员变更的议案；
随着公司“多产品、跨区域、多法人”的发展，公司现有职能制的内部管理机构设置已无法满足业务发展的需要。借鉴国际先进管理经验，公司对内部管理机构设置进行改革，引入以产品经营为中心、以部门为重心的SBU（战略业务单元）模式，以实现驾驭规模运营，激活业务资源的目的。调整后新的管理机构设置见附件。
公司新的管理机构设置中设总裁，负责对公司生产经营的全面管理；设副总裁，负责目标管理、重点业务培育与开发，形成“集体决策、个人负责、延伸考核”的职位分管体制。原总经理、副总经理职位相应转变为总裁、副总裁。公司原副总经理陈云华先生、王家成先生因岗位调整不担任公司副总裁职务，增补林剑秋先生、姚康生先生、顾乾道先生为公司副总裁，其简历如下：
林剑秋：男，1967年9月出生，高级工程师，执业药师，任公司副总裁。毕业于浙江大学化学工程专业，曾在原海门制药厂抗三车间、丝裂霉素试制组、博莱霉素试制组工作，担任车间主任、总经理助理，现担任公司董事、杭州海正药用植物有限公司执行董事。
姚康生：男，1956年1月出生，博士学历，任公司副总裁，负责基因药物等新药的发展。毕业于美国南科达州立大学医学专业，曾任美国宾西法尼亚大学医学院教授，现任公司技术中心副主任。
顾乾道：男，1971年12月出生，大专学历，任公司副总裁，兼计划与供应链管理部总监。毕业于北京大学经济管理专业，曾任浙江仙琚制药股份有限公司车间主任、人力资源部经理，现任公司总经理助理。
公司独立董事已对上述高层人事调整事项发表了同意的意见，认为上述高层人事调整程序以及新任高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于在境外筹建全资公司的议案
本公司主营特色化学原料药及制剂的研发、生产和销售，其中主要业务收入来源于以欧美规范市场为主的境外业务。为进一步拓展公司产品的国际市场销售，加强药政注册工作，及时了解国际市场信息，提高公司整体获利水平和抗风险能力，确保公司“国际化、创特色”战略目标的实现，本公司将择机在境外筹建全资公司。在境外筹建全资公司的具体事宜（包括但不限于设立地点、时间），授权经理班子根据市场环境变化和公司经营情况操作。有关全资公司设立的地点、投资额等确定后，本公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，及时履行信息披露义务。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：浙江海正药业股份有限公司组织结构图
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○○九年一月九日
附件：
浙江海正药业股份有限公司组织结构图
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