北京航天长峰股份有限公司
七届十六次董事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司2009年1月5日以书面形式发出通知，2009年1月15日上午9:00以通讯方式召开七届十六次董事会，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了以募集资金临时补充流动资金的议案。
根据公司2009年经营计划和流动资金需要，特申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限不超过6个月，使用额度不超过1亿元人民币。
公司保证募集资金在需要投入募资项目时,能足额按时到位,不影响募集资金的正常使用。
公司独立董事对此议案发表了独立声明，认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以降低上市公司的财务费用，符合上市公司和投资者的利益，不影响募集资金项目的正常进行。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了召开2009年第一次临时股东大会通知的议案。公司定于2009年2月10日上午9：30召开公司2009年第一次临时股东大会。具体事项通知见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2009－002）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
二零零九年一月十五日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-002
北京航天长峰股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司定于2009年2月10日召开公司2009年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、 会议时间：2009年2月10日上午9：30开始
1、 现场会议召开时间为：2009年2月10日上午9：30
2、 网络投票时间为：2009年2月10日 上午9：30－11：30，
下午13：00－15：00
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、 会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、 会议议题：
审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
四、 表决方式
1、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
2、 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序（见附件三）
五、 出席人员资格：
1、 公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截至2009年2月6日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2009年2月6日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件一、附件二）；
3、 公司聘请的律师。
六、 出席会议登记办法：
1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼806室；
4、 登记时间：2009年2月9日上午9：00至下午5：00；
5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2009年2月9日下午5：00以前收到为准。
6、 投票规则：公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。
七、 联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854
八、 联系人姓名：吴丽南
联系电话：010-88525789
传真：010-88219811
九、 其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2009年1 月15 日
附件一：股东大会回执
北京航天长峰股份有限公司2009年第一次临时股东大会回执
致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2009年2月10日上午9时30分在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2009年第一次临时股东大会。
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 |
日期：2009年 月 日 签署：
附注：
1、 请用正楷书写中文全名
2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
北京航天长峰股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 姓名 | 股东大会议案（普通决议案） | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1 | 审议以募集资金临时补充流动资金的议案 | ||||||||
注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2009年 月 日 受托日期：2009年 月 日
附件三：无限售条件的流通股股东网络投票具体程序
北京航天长峰股份有限公司无限售条件流通股股东参加
2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 姓名 | 投票简称 | 议案表决数量 | 说明 | |||
| 738855 | 长峰投票 | 1个 | A股股东 | |||
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 738855 ；
（3)在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
具体情况如下：
| 姓名 | 议案内容 | 对应申报价格 | ||
| 1 | 以募集资金临时补充流动资金的议案 | 1.00元 | ||
（4)在"委托股数"项下填报表决意见。
表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5)确认投票委托完成。
二、注意事项
1、网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。