湖南金健米业股份有限公司
董事会四届七十一次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司于2009年1月16日发出了召开董事会会议的通知，2009年1月19日董事会四届七十一次会议如期召开。会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：
一、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；
同意为湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。
同意将此议案提交2009年第三次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2009年度贷款申请的议案；
同意公司总裁集团提出的年度贷款计划，明细详见附表1（不含2009年已经办理完成的1690万元贷款及703万元长期贷款）。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案；
同意公司总裁集团提出的为湖南金健粮油实业发展有限责任公司等控股子公司向相关银行贷款提供担保，担保总额30068万元（含2009年已为湖南金健药业有限责任公司提供担保10000万元及产业化龙头企业粮油中长期贷款500万元），担保明细详见附表2。
同意将此议案提交2009年第三次临时股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2009年第三次临时股东大会的议案。
现将召开2009年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年2月10日下午3：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案；
（2）关于公司2009年度为下属控股子公司贷款提供担保的议案。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2009年2月3日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2009年2月9日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
附表1
单位：万元
| 单位名称 | 贷款种类 | 贷款金额 |
| 工行德山支行 | 短期贷款 | 320 |
| 工行德山支行 | 短期贷款 | 1600 |
| 工行德山支行 | 短期贷款 | 700 |
| 工行德山支行 | 短期贷款 | 660 |
| 工行德山支行 | 短期贷款 | 470 |
| 工行德山支行小计 | 3750 | |
| 交行井湾子支行 | 短期贷款 | 2000 |
| 交行井湾子支行 | 短期贷款 | 1500 |
| 交行井湾子支行小计 | 3500 | |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1500 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1800 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1700 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1200 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1200 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1400 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1300 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 700 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1000 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1500 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1500 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1500 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1500 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1000 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1800 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1900 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 2000 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 2000 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1200 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1200 |
| 农行市分行 | 短期贷款 | 1100 |
| 农行市分行小计 | 30000 | |
| 中行德山支行 | 短期贷款 | 1500 |
| 中行德山支行 | 短期贷款 | 300 |
| 中行德山支行小计 | 1800 | |
| 总计 | 39050 | |
附表2
单位：万元
| 单位名称 | 银行名称 | 贷款种类 | 贷款金额 |
| 金健粮油实业公司 | 农发行常德市分行营业部 | 流动资金 | 6,000.00 |
| 农发行常德市分行营业部 | 流动资金 | 2,000.00 | |
| 农发行常德市分行营业部 | 流动资金 | 2,000.00 | |
| 农发行常德市分行营业部 | 流动资金 | 1,000.00 | |
| 小计 | 6000.00 | ||
| 湖南阳光乳业股份有限公司 | 农行常德市分行营业部 | 流动资金 | 1,100.00 |
| 小计 | 1100.00 | ||
| 湖南金健油脂实业公司 | 农发行临澧支行 | 流动资金 | 3000.00 |
| 农发行临澧支行 | 流动资金 | 2000.00 | |
| 农发行临澧支行 | 流动资金 | 1000.00 | |
| 农发行临澧支行 | 流动资金 | 1000.00 | |
| 农发行临澧支行 | 油菜籽收购 | 1500.00 | |
| 农发行临澧支行 | 油菜籽收购 | 368.00 | |
| 农发行临澧支行 | 流动资金 | 3000.00 | |
| 小计 | 11868.00 | ||
| 湖南金健种业有限责任公司 | 农发行常德市分行营业部 | 流动资金 | 500.00 |
| 农发行常德市分行营业部 | 流动资金 | 100.00 | |
| 小计 | 600.00 | ||
| 总计 | 19568.00 | ||
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-06号
湖南金健米业股份有限公司
为湖南金健粮油实业发展有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司
一、担保情况概述
同意为湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南金健粮油实业发展有限责任公司注册资本为18000万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为100%。公司主营业务为：粮食收购，粮食加工、销售，销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料。截止2007年12月31日，公司总资产为286816686.35元，负债为107933801.23元，所有者权益为178882885.12元，营业收入为308178366.38元，净利润为-68062.19元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司支持控股子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作（不低于10000吨交割仓储服务），并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任提供担保，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十一次会议决议；
独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月19日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-07号
湖南金健米业股份有限公司
为湖南金健粮油实业发展有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司
●本次担保数量：人民币6000万元
●对外担保累计数量：人民币30068万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
湖南金健米业股份有限公司为控股子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行申请6000万贷款提供连带责任保证。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南金健粮油实业发展有限责任公司注册资本为18000万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为100%。公司主营业务为：粮食收购，粮食加工、销售，销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料。截止2007年12月31日，公司总资产为286816686.35元，负债为107933801.23元，所有者权益为178882885.12元，营业收入为308178366.38元，净利润为-68062.19元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司贷款提供担保，将为湖南金健粮油实业发展有限责任公司生产经营提供稳定的资金保障。通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：30068万元，占公司最近一次经审计净资产总额的39.74%。无逾期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十一次会议决议；
独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月19日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-08号
湖南金健米业股份有限公司
为湖南阳光乳业股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南阳光乳业股份有限公司
●本次担保数量：人民币1100万元
●对外担保累计数量：人民币30068万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南阳光乳业股份有限公司向中国农业银行常德市分行申请1100万贷款提供连带责任保证。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南阳光乳业股份有限公司注册资本为4900万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为75.51%。公司主营业务为：牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售。截止2007年12月31日，公司总资产为98233377.98元，负债为54964316.36元，所有者权益为43269061.62元，营业收入为34438958.97元，净利润为-1847818.73元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南阳光乳业股份有限公司贷款提供担保，将为湖南阳光乳业股份有限公司生产经营提供稳定的资金保障。通过对湖南阳光乳业股份有限公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南阳光乳业股份有限公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：30068万元，占公司最近一次经审计净资产总额的39.74%。无逾期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十一次会议决议；
独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月19日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-09号
湖南金健米业股份有限公司
为湖南金健植物油有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健植物油有限责任公司
●本次担保数量：人民币11868万元
●对外担保累计数量：人民币30068万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健植物油有限责任公司向中国农业发展银行临澧支行申请11868万贷款提供连带责任保证。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南金健植物油有限责任公司注册资本为10000万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为100%。公司主营业务为：植物油脂油料收购、加工、销售；粮食收购；生产加工粮油包装物；经销粮油及制品、油脂化工产品、粮油机械及配件、政策允许的农副产品收购、加工、销售。截止2007年12月31日，公司总资产为212653082.92元，负债为109975015.38元，所有者权益为102678067.54元，营业收入为256803507.97元，净利润为2407777.55元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款提供担保，将为湖南金健植物油有限责任公司生产经营提供稳定的资金保障。通过对湖南金健植物油有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健植物油有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：30068万元，占公司最近一次经审计净资产总额的39.74%。无逾期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十一次会议决议；
独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月19日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-10号
湖南金健米业股份有限公司
为湖南金健种业有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南金健种业有限责任公司
●本次担保数量：人民币600万元
●对外担保累计数量：人民币30068万元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健种业有限责任公司向中国农业发展银行常德市分行申请600万贷款提供连带责任保证。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南金健种业有限责任公司注册资本为3000万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为73.66%。公司主营业务为：农作物品种选育，种子、种苗的生产、销售、推广，农业高新技术开发。截止2007年12月31日，公司总资产为55521033.87元，负债为15234657.4元，所有者权益为40286376.47元，营业收入为19245009.3元，净利润为4856812.46元。
三、独立董事意见
湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健种业有限责任公司贷款提供担保，将为湖南金健种业有限责任公司生产经营提供稳定的资金保障。通过对湖南金健种业有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健种业有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：30068万元，占公司最近一次经审计净资产总额的39.74%。无逾期担保。
五、备查文件目录
湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十一次会议决议；
独立意见。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2009年1月19日