北京金自天正智能控制股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改议案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开及出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》向全体股东发出了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。2009年1月19日上午9时，公司2009年第一次临时股东大会在北京丰台科学城富丰路6号本公司综合楼八楼大会议室召开,会议由公司董事会召集，董事长张剑武先生主持了本次会议。
股东及股东授权代表共计2人出席本次大会，代表公司股份4445.89万股,占公司股份总数9939.8万股的44.73%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、 议案审议和表决情况
大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：
1、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》。
公司本次选举董事实行累积投票制，大会对公司第三届董事会第十八次会议提名的
第四届董事会董事候选人进行了逐个投票表决，周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生、吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生等九人当选为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，其中吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生为独立董事。具体得票结果如下：
周康先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
张剑武先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
葛钢先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
张玉庆先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
孙彦广先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
杨溪林先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
吕晓峰先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
姚俭方先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
刘晓榛先生:同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
公司第四届董事会独立董事津贴标准为：5万元/人·年(含税)，独立董事参加本公司会议的车旅费、聘请中介机构费用由公司承担。
此议案同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》。
公司本次选举监事实行累积投票制，大会对公司第三届监事会第十一次会议提名的第四届监事会监事候选人进行逐个投票表决，王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生当选为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱建平先生、高萍女士二人共同组成公司第四届监事会。具体得票结果如下:
王社教先生: 同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
李崇坚先生: 同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
张丕贞先生: 同意股数为4445.89万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经北京市星河律师事务所袁胜华律师出席见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
备查文件：
1、北京金自天正智能控制股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、北京市星河律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
北京金自天正智能控制股份有限公司
2009年1月20日
证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2009-02
北京金自天正智能控制股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年1月9日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月19日在公司综合楼八楼大会议室召开。会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由张剑武先生主持，公司五名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举张剑武先生为公司董事长；以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举周康先生为公司副董事长。
2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举吕晓峰先生、姚俭方先生、张玉庆先生为公司董事会提名委员会委员；以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举吕晓峰先生为公司董事会提名委员会主任委员。
3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举姚俭方先生、刘晓榛先生、葛钢先生为公司董事会审计委员会委员；以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举姚俭方先生为公司董事会审计委员会主任委员。
4、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举刘晓榛先生、吕晓峰先生、张剑武先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举刘晓榛先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
5、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生为公司董事会战略委员会委员；以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举周康先生为公司董事会战略委员会主任委员。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘杨溪林先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认
为杨溪林先生符合继续担任公司总经理的条件，同意续聘杨溪林先生为公司总经理（本事项经独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生事前认可）。
7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘胡邦周先生为公司
董事会秘书、副总经理，杨光浩先生为公司证券事务代表的议案》。
公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认为胡邦周先生符合继续担任公司董事会秘书、副总经理的条件，同意聘任胡邦周先生为公司董事会秘书、副总经理（本事项经独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生事前认可）。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘党红文先生、路尚书先生、胡宇先生、金樟贤先生、陈春雨先生、李江先生为公司副总经理的议案》。
公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认为党红文先生、路尚书先生、胡宇先生、金樟贤先生、陈春雨先生、李江先生符合继续担任公司副总经理的条件，同意续聘党红文先生、路尚书先生、胡宇先生、金樟贤先生、陈春雨先生、李江先生为公司副总经理（本事项经独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生事前认可）。
9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘陈斌先生为公司财务总监的议案》。
公司独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生就此次聘任发表了独立意见，认为陈斌先生符合继续担任公司财务总监的条件，同意续聘陈斌先生为公司财务总监（本事项经独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生事前认可）。
附：杨溪林先生、党红文先生、路尚书先生、胡宇先生、金樟贤先生、陈春雨先生、李江先生、胡邦周先生、陈斌先生、杨光浩先生简历。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2009年1月20日
附：杨溪林先生、党红文先生、路尚书先生、胡宇先生、金樟贤先生、陈春雨先生、李江先生、胡邦周先生、陈斌先生、杨光浩先生简历：
杨溪林，男，满族，中国国籍，50岁，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，中国科技大学、钢铁研究总院、大连理工大学博士研究生导师。1980年毕业于本溪钢铁学校（中专），1983年毕业于本钢工学院工企自动化专业，1986年获冶金自动化研究院硕士学位，1998年获清华大学光学仪器专业博士学位。1993年获政府特殊津贴。主持完成多项国家重大工程项目，多次获国家及省部级科技进步奖。曾任本溪钢铁公司技术员，冶金自动化研究院副主任、主任、副所长、所长、院长助理、北京金汇自动化系统工程有限公司总经理、北京金自天正智能控制股份有限公司常务副总经理。现任中国自动化学会理事和国家计委国家重大专项项目评审专家组专家，北京金自天正智能控制股份有限公司总经理，2006年1月18日起任公司董事。
党红文，男，中国国籍，52岁，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士。1984年毕业于清华大学工业自动化专业。主持或独立开发多种仪表，获两项国家专利。曾任研究室副主任、主任，仪表研究设计所副所长、所长，北京金自天正智能控制股份有限公司仪表事业部部长。现任中国仪器仪表学会节能仪表学会理事，中国仪器仪表行业协会理事，自动化仪表学会理事，自动化仪表协会理事、北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理、党总支副书记。
路尚书，男，中国国籍，46岁，中共党员，1983年7月毕业于华中科技大学电机专业，工学学士，教授级高级工程师，2001年获政府特殊津贴。曾任冶金自动化研究院传动所技术部二室主任，冶金自动化研究院传动所技术二部部长，北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部副部长、部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。
胡宇，男，中国国籍，38岁，中共党员，1994年7月毕业于东北大学工业自动化专业，1998年2月获得冶金自动化研究设计院工业自动化专业硕士学位，东北大学博士在读，高级工程师。曾任北京金自天正智能控制股份有限公司传动事业部市场部副部长、部长，北京金自天正智能控制股份有限公司市场部副部长、北京金自天正智能控制股份有限公司总经理助理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。
金樟贤，男，中国国籍，44岁，高级工程师，1986年毕业于浙江大学电机系工业自动化专业，工学学士。曾任冶金自动化研究设计院系统研究设计所宝钢工程部主任、副所长，冶金自动化研究设计院宝钢工作队队长、院长助理兼上海分院常务副院长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理，上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理。
陈春雨，男，中国国籍，45岁，教授级高级工程师，1987年毕业于东北大学自控系，中国人民大学工商管理学院MBA结业。曾任冶金工业部自动化研究院系统研究设计所轧钢室副主任、主任，股份公司人力资源部部长、总经理助理。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理。长期从事轧钢自动化方面的工作，是一位有成就的中青年技术专家和管理者。
李江，男，中国国籍，44岁，农工民主党党员，1986年毕业于成都科技大学（现四川大学）自动控制专业，高级工程师。曾任冶金自动化研究设计院系统所冶炼室副主任、市场部副经理、北京金自天正智能控制股份有限公司智控事业部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司副总经理，农工民主党丰台区工委委员，农工民主党北京市经济科学委员会委员，国务院国有资产监督管理委员会青联委员。
胡邦周，男,中国国籍,47岁,高级工程师,工学学士。1985年毕业于马鞍山钢铁学院(现安徽工业大学)工业企业自动化专业,主持完成多项重大工程项目。曾任冶金部自动化研究院上海宝钢工作队副队长、北京金自天正智能控制股份有限公司管理规划部部长、冶金自动化研究设计院科研工程部副主任、院务部主任。现任北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书、副总经理。
陈斌，男，中国国籍，46岁，会计师。1984年毕业于浙江冶金经济专科学校会计专业，大专学历,北京大学财务总监高级研修班结业。曾任冶金工业部自动化研究院财务处核算科副科长、财务科副科长、内部银行科科长、青岛经济技术开发区华益实业开发公司财务部经理、冶金自动化研究设计院财务经济部综合管理办公室主任、冶金自动化研究设计院财务经济部副部长。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务总监。
杨光浩，男，中国国籍，38岁，中共党员，中央财经大学在读博士，1994年7月毕业于中央财经大学会计学专业，2006年9月获硕士学位，中国注册会计师，高级会计师。曾任中国汽车工业销售总公司财务处会计员、中国医药对外贸易总公司财务处高级主管。现任北京金自天正智能控制股份有限公司财务部部长及证券事务代表。
证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2009－03
北京金自天正智能控制股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年1月19日在公司综合楼八楼小会议室召开。会议应到监事5人，实际到会5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由王社教先生主持。经与会监事认真讨论，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致选举王社教先生为公司监事会主席。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2009年1月20日