西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
2009年01月20日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600185 股票简称:海星科技 编号:临2009-007
西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2009年1月19日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议对所提交议案进行了审议,现根据规定披露如下:
审议通过《关于办理银行借款的议案》;
公司在华夏银行股份有限公司西安分行(以下简称“该行”)的2200万元人民币借款将于2009年1月20日到期,根据公司经营发展需要,董事会同意公司仍以原抵押物向该行申请办理续贷,借款期限为一年,利率按银行规定执行。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月十九日