福建实达电脑集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年1月20日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名（其中李锦华独立董事因出差在外委托任真独立董事参与会议并行使表决权）。会议审议通过如下议案：
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于投资设立江苏实达迪美数据处理有限公司的议案》：因业务拓展需要，同意公司控股子公司福建实达电脑设备有限公司以原有“实达外包打印项目”为基础投资设立江苏实达迪美数据处理有限公司（以下简称“新公司”）。新公司注册地为江苏省昆山市花桥经济开发区；注册资本为1000万元人民币，以现金方式出资。新公司主营金融保险行业的保单制作、账单处理、单证录入等信息服务以及软件开发与销售。公司三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为该项投资是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于向北京空港富视国际房地产投资有限公司增资的议案》：因经营需要，同意公司控股子公司长春融创置地有限公司以现金方式对其全资子公司北京空港富视国际房地产投资有限公司增资4000万元，使北京空港富视国际房地产投资有限公司的注册资本由目前的1000万元人民币增加到5000万元人民币，增资后北京空港富视国际房地产投资有限公司仍为长春融创置地有限公司全资子公司。同时授权长春融创置地有限公司根据自身资金状况对该项增资分步进行实施。北京空港富视房地产开发有限公司主要开发北京天竺酒店式公寓项目。公司三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为该项增资是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2009年1月20日