杭州钢铁股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开及出席情况
杭州钢铁股份有限公司董事会于2009年12月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2009年第一次临时股东大会的通知，杭州钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月21日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数546,095,382股，占公司总股本的65.09%，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。会议由公司董事长李世中先生主持，部分董事、监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
（一）审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
202,632股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。
（二）审议《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
546,095,382股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（三）审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
大会采用累积投票制的方式选举任海杭先生、周尧福先生为公司第四届董事会董事。
大会选举董事的表决情况：
1、选举任海杭先生为公司第四届董事会董事，同意股数：546,095,382股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100 %；
2、选举周尧福先生为公司第四届董事会董事，同意股数：546,095,382股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100 %。
（四）审议《关于调整公司第四届监事会监事的议案》。
大会选举王安平先生为公司第四届监事会监事。
546,095,382股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100 %；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于杭州钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十一日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2009-003
杭州钢铁股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
杭州钢铁股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2009年1月21日下午在公司办公楼五楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议推举王安平先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：
公司原监事会主席任海杭先生因辞去了公司监事职务，公司2009年第一次临时股东大会已选举增补王安平先生为公司监事，本次监事会会议补选了王安平先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
二〇〇九年一月二十一日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2009—004
杭州钢铁股份有限公司
2008年度业绩预警公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降幅度在50％以上。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：356,152,175.41元。
2、每股收益：0.55元（按实施2007年度利润分配方案后新股本总数摊薄计算为0.42元）。
三、预计业绩下滑的原因说明：
进入二〇〇八年下半年以来，受国际金融危机的影响，国际经济和金融市场状况进一步恶化，中国经济增长明显放缓，并对实体经济尤其是钢铁行业产生严重影响。特别是第四季度以来，随着国内外消费需求下降，国内一些下游企业出口受阻、停产或限产、发展减速，对钢铁产品的需求急剧萎缩，钢材市场价格大幅下挫，使公司产品的成本与售价严重倒挂，尽管公司果断调整经营思路，及时采取应对措施，但公司预计二〇〇八年度经济效益仍将严重下滑。
四、其他说明
公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，2008年公司经营的详细状况将在2008年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○九年一月二十一日