松辽汽车股份有限公司
关于大股东所持股权解除质押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接第一大股东天宝汽车销售有限公司的通知，天宝汽车销售有限公司将其持有的原质押给自然人董文亮的6704万股（占公司总股本的比例为29.89%）公司限售流通股全部解除了质押，同时上述股份在解除质押后质押给了北京腾祥投资发展有限公司，作为天宝汽车集团有限公司向北京腾祥投资发展有限公司支付人民币3亿元欠款的担保。
上述股份解除质押及质押登记手续于2009年2月16日和17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告
附件：北京腾祥投资发展有限公司简介
北京腾祥投资发展有限公司成立于2006年11月17日，是由北京良乡经济开发区实业总公司（市级开发区），国有独资成立的一家有限责任公司，注册资本6000万元，公司经营范围为投资管理、项目投资、投资咨询、企业信息咨询、房地产信息咨询等。
松辽汽车股份有限公司董事会
2009年2月18日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2009-003号
松辽汽车股份有限公司
六届董事会第九次会议决议公告暨召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第九次会议于2009年2月18日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、关于聘任中准会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构的议案；
2009年1月，公司接到大连华连会计师事务所有限公司的通知，为适应中国注册会计师的行业发展形势，提高行业竞争能力，抓住机遇以谋求更大的发展，2008年12月，大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所签署了《合并协议书》，合并后会计师事务所的名称为中准会计师事务所。中准会计师事务所是国内一家享有较高声誉的大型会计师事务所，两所合并后，相应的综合评价排名将有较大幅度的提高，并承继或拥有财政部和证监会批准的证券期货相关业务审计资格、国务院国有资产管理委员会评审认定的国有央企审计资格等多项资质。
公司董事会同意合并后的中准会计师事务所为公司提供2008年度财务报告的审计服务,审计费28万元人民币。
公司独立董事对聘任中准会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构的情况进行了核查，发表独立意见如下：
大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所合并后的中准会计师事务所具备证券业从业资格，该所具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司2008年度财务报告审计工作的要求，公司关于聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》有关规定，同意公司董事会聘任中准会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2009年3月6日召开公司2009年第一次临时股东大会，有关具体事宜安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2009年3月6日上午9时
5、股权登记日：2009年2月27日
6、审议事项：
（1）关于聘任中准会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的提案；
（2）松辽汽车股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。
（该制度已经公司六届八次董事会议审议通过，详见公司于2008年11月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的编号为临2008-036号临时公告）
7、会议出席对象
凡于2009年2月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。
8、参加会议股东登记办法
（1）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记(股东登记表附后)；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
9、其他事项
（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：孙华东
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2009年2月18日
附件1、股东登记表
| 股东签名（或盖章）： 出席人身份证号： 日期： |
附2：授权委托书
| 委托人身份证号： 委托股数： 委托日期： |
注：授权委托书复印、剪报均有效。