浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　股票简称：浙江阳光     股票代码：600261     公告编号：临2009-002

　　浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江阳光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2009年2月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于向中国进出口银行浙江分行以抵押方式增加借款人民币一亿元的议案》。

董事会同意公司以上虞市房权证曹娥街道字第00172467号等12处房产和上虞市国用（2008）第03608920号等五处土地使用权作为抵押，向中国进出口银行浙江分行增加借款人民币一亿元，借款期限为两年，借款利率享受高新技术产品出口卖方信贷优惠。本次贷款由公司资产进行抵押，根据上海信衡房地产估价有限公司出具的沪信衡估报字（2009）第H0060号抵押估价报告，上述房地产评估价值总额为人民币21112万元（具体抵押物见下表）。

上虞市房权证曹娥街道字 第—号	幢号	面积 （㎡）	评估单价（元/㎡）	评估总价（元）	土地证号上虞市国用（2008）第——号	地号	使用权面积（㎡）	单价 （元/㎡）	土地总价（元）
00172467	1	13150.30	1056	13885214	03608920	036-027-365-1	27808.90	515	14326953
00172471	2	12293.65	1056	12980689
00172470	3	7449.75	1056	7866085

00172469	1	9867.65	1056	10419111	03608921	036-027-365-2	21147.20	515	10894892
00172468	2	9867.65	1056	10419111
00158180	1	4638.84	939	4353853	03608922	036-027-365-3	9778.50	489	4785925
	2	1617.72	939	1518335
	2	1473.15	753	1109232
	3	187.44	753	141136

00145488	1	7067.15	701	4957091	上虞市国用（2004）第03603845号	330682-036-027-235	61655.00	500	30828492
		4074.30	701	2857825
00145489	2	8073.15	701	5662727
		4074.30	701	2857825
00145490	3	7067.15	701	4957091
		4074.30	701	2857825
00145491	4	8073.15	701	5662727
03608923	036-027-365-4	75218.30	505	37976910
4074.30	701	2857825
00145492	5	12082.98	701	8475331
00145493	6	12082.98	701	8475331
建筑物价值合计				11231万	土地使用权价值合计				9881万

截至2008年12月31日，本公司已以控股股东世纪阳光控股集团有限公司提供担保方式向中国进出口银行浙江分行借入两年期担保借款人民币2亿元整。至本次贷款后，公司向中国进出口银行浙江分行共计借款3亿元人民币。

特此公告。

浙江阳光集团股份有限公司

董    事    会

2009年2月27日