浙江新安化工集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了“浙江新安化工集团股份有限公司六届十次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知”,由于本次股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年3月6日13:30时。网络投票时间为：2009年3月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
二、现场会议召开地点：浙江省建德市新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室
三、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
四、会议审议事项
1、关于向不特定对象公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案。
五、采取网络投票的投票程序
1、投票的起止时间
2009年3月6日9:30-11:30,13:00-15:00。
2、投票代码与投票简称
| 挂牌投票代码 | 挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738596 | 新安投票 | 1 | A股 |
3、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 新安股份 | 1 | 关于向不特定对象公开发行A股股票方案及授权有效期延期一年，其他事项不变的议案。 | 1元 |
4、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5、投票举例
(1)、股权登记日持有"新安股份"股票的投资者,对公司本次向不特定对象公开发行A股股票的股票种类投同意票,其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738596 | 买入 | 1元 | 1股 |
(2)、如某投资者对公司本次向不特定对象公开发行股票的股票种类投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738596 | 买入 | 1元 | 2股 |
(3)、如某投资者对公司本次向不特定对象公开发行股票的股票种类投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738596 | 买入 | 1元 | 3股 |
6、投票注意事项
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)、如果同一表决权通过现场或网络重复投票,以现场投票为准。
(2)、如果同一表决权通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为
(3)、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二○○九年三月二日