西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月2日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表6661.69万股股份（均为限售流通股），占公司有表决权股份总数13871万股的48.03％，符合《公司章程》的有关规定。
二、议题审议情况
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表审议了《关于改选公司董事的议案》，分别表决情况如下：
（1）选举周明德先生为公司第三届董事会董事：同意6661.69万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%。
（2）选举周裕程先生为公司第三届董事会董事：同意6661.69万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%。
（3）选举林犇先生为公司第三届董事会董事：同意6661.69万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%。
周明德先生、周裕程先生、林犇先生当选为第三届董事会董事。
三、律师见证情况
四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2009年3月3日
附件：当选董事简历
周明德先生，45岁。1987年7月毕业于中国人民大学财政系，硕士学位。1989年10月任中国人民大学会计系会计教研室副主任；现任凤凰城房地产开发集团有限公司董事长、北京市保福房地产开发有限公司董事长、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事长、西藏药业总经理等。
周裕程先生，26岁。研究生学历，2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长，现在西藏药业工作。
林犇先生，47岁。1984年毕业于上海同济大学建筑系。先后在中国电子工程设计院，北京东方筑中建设规划设计有限公司工作，2003年至今任北京新凤凰城房地产开发有限公司董事，现任该公司总经理。
周明德先生、林犇先生为北京新凤凰城房地产开发有限公司一致行动人，各持有本公司310万股、139.07万股股份；周裕程先生未持有本公司股份。