上海贝岭股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：600171            股票简称：上海贝岭         公告编号：临2009-04

　　上海贝岭股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贝岭股份有限公司于2009年2月26日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。会议于2009年3月3日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果聘任李智先生为公司常务副总裁。

　　附：李智先生《简历》：

　　李智先生，工商管理硕士，美国德洲大学阿灵顿商学院　EMBA毕业；历任中国电子信息产业集团总经理办公室副处级秘书，电子工业部办公厅部长办公室副处级秘书，北京华虹NEC集成电路设计有限公司综合管理部部长，北京华虹集成电路设计有限责任公司总经理助理兼行政法务部部长；现任华虹半导体公司(上海华虹NEC电子有限公司)董事会秘书，上海华虹（集团）有限公司董事会办公室主任(董事会秘书)。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会

　　二○○九年三月三日