大商集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600694             证券简称：大商股份         编号：临2009-005

　　大商集团股份有限公司

　　2009年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改议案的情况；

　　●本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　大商集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会由公司董事会召集，于2009年3月2日在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开，会议由公司董事、总裁吕伟顺主持，出席会议的股东及股东代表共8名，代表股份64,080,235股，占公司股份总数的21.82%。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。

　　二、提案审议和表决情况

　　经大会审议，以现场投票方式表决通过了《关于公司变更2008年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意64,080,235股，占出席会议有表决权股东持股的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京市金杜律师事务所王骞律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.大商集团股份有限公司2009年第1次临时股东大会决议；

　　2.北京市金杜律师事务所关于出具的《法律意见书》；

　　特此公告。

　　大商集团股份有限公司

　　2009年3月2日