内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届十二次董事会决议公告
暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届十二次董事会以传真表决方式于2009年3月11日在包头市北方股份大厦召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事Heinz Dickens 先生、Brian Heathcote先生缺席本次会议。会议由董事长陈树清先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事表决，审议通过如下议案：
1、审议通过由于工作变动原因，Heinz Dickens先生不再担任公司董事及副董事长职务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过由于工作变动原因，Brian Heathcote先生不再担任公司董事职务。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过选举Harold Lang先生为公司董事候选人的议案（简历见附件一）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过选举Roger Lo先生为公司董事候选人的议案（简历见附件二）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事陈正利先生、王征先生、王玉珏先生发表独立意见如下：
在了解了董事候选人的情况后，就本次董事会选举Harold Lang先生及Roger Lo先生为董事候选人的有关事项发表独立意见如下：
（1）本次董事会选举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
（2）董事候选人Harold Lang先生及Roger Lo先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知的议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
有关公告如下：
1、会议时间：2009年3月27日（星期五） 上午8:30
2、会议地点：北京朝阳区东三环北路8号亮马河大厦三楼会议室
3、会议审议事项：
(1)审议由于工作变动原因，Heinz Dickens先生不再担任公司董事及副董事长职务。
(2)审议由于工作变动原因，Brian Heathcote先生不再担任公司董事职务。
(3)审议选举Harold Lang先生为公司董事候选人的议案。
(4)审议选举Roger Lo先生为公司董事候选人的议案。
4、召集人及会议方式：
本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。
5、会议出席对象：
2009年3月19日下午上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。
公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
6、会议登记办法：
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2009年3月23日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
7、其他事项：
(1)会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
(2)会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲
联系电话：0472-2207888-2227、2244
联系传真：0472-2207538
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2009年3月12日
董事候选人简历：
附件一：Harold Lang先生简历
Harold Lang先生：1963年出生，工学博士，现任特雷克斯中国区总裁。
附件二：Roger Lo先生简历
Roger Lo先生：1948年出生，理学硕士，现任特雷克斯建筑机械集团亚洲区制造副总裁及中国区域总监。