西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2009年2月27日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2009年3月10日在成都市一环路西一段119号千禧大酒店七楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到8名。董事索朗班久先生因事未能出席本次会议，委托独立董事陈开琦先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、《关于清理长期无法支付的应付款项的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于收回部分原大股东占用资金的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于计提资产减值准备的议案》
同意计提存货跌价准备3,259,596.42元，计提坏帐准备307,685.34元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《西藏珠峰工业股份有限公司内部控制自我评价报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《西藏珠峰工业股份有限公司2008年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《西藏珠峰工业股份有限公司2008年年度报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《西藏珠峰工业股份有限公司2008年年度报告摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《西藏珠峰工业股份有限公司2008年度财务决算报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《西藏珠峰工业股份有限公司2008年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2008年末累计可供股东分配的利润为-289,492,312.72 元，董事会同意2008年度不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本预案报请公司股东大会审议批准后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2009年3月12日
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2009-11
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于2009年2月27日以电话和传真方式发出，会议于2009年3月10日在成都市一环路西一段119号千禧大酒店七楼会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议并表决通过了以下议案：
1、《2008年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《2008年年度报告及摘要》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2009年3月12日