上海新华传媒股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
重要内容提示
●被担保人名称：上海嘉美信息广告有限公司
●本次担保数量：1,000万元人民币
●累计为其担保数量：1,000万元人民币（含本次）
●本次是否有反担保：本次担保无反担保
●对外担保累计数量：此前公司无对外担保，本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外提供的担保数量为1,000万元人民币，占公司2007年末经审计净资产的1.11%。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海嘉美信息广告有限公司（以下简称“嘉美广告”）的正常经营性资金需求，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司为嘉美广告向银行贷款1,000万元人民币提供信用担保。
本次担保生效后，公司累计为嘉美广告提供的担保数量为1,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海嘉美信息广告有限公司
注册地址：上海市静安区昌平路710号601室
法定代表人：叶再长
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币肆佰万元
经营范围：承接各类广告设计，制作；广告材料、非金银工艺美术品、营销策划，商务信息咨询服务；计算机网络、通讯、自动化控制、环保、生物的“四技”服务。计算机，网络设备，电子电器，环保设备，办公用品，非专控通讯设备的批发、零售，代理国内广告业务，会务服务，电信增值业务（见许可证）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
嘉美广告系公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）持有100%股权的子公司。公司于2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议通过以变更用途后的剩余募集资金计15,425.38万元人民币对中润解放实施增资，其中11,200万元人民币用于收购嘉美广告100%股权。
截至2008年末，嘉美广告未经审计的资产总额为5,967.56万元、负债总额为3,680.26万元（其中包括贷款总额200.00万元）、净资产2,287.30万元、营业收入13,971.86万元、利润总额2,200.09万元、净利润1,687.30万元。
三、担保协议的主要内容
同意公司为嘉美广告向银行贷款1,000万元人民币提供信用担保，期限为一年。
本次担保无抵押物、质押物或第三方保证等反担保措施。
四、董事会意见
公司于2009年3月12日以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体董事一致审议通过关于为嘉美广告提供担保的议案并形成决议，同意公司为嘉美广告向银行贷款1,000万元人民币提供信用担保，期限为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前公司无对外担保，本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外提供的担保数量为1,000万元人民币，占公司2007年末经审计净资产的1.11%。
公司无逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十次会议决议及与会董事签字的表决票
2、嘉美广告的营业执照和2008年度财务报表（未经审计）
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○○九年三月十三日