广东美的电器股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2009年3月31日上午9：30
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席何享健先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份989,445,354股，占公司有表决权总股份的52.32%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过《2008年度董事局工作报告》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过《2008年度财务决算报告》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过《2008年度报告及其摘要》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过《2008年度利润分配预案》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2008年度的利润分配方案为：以2008末公司总股本 1,891,069,929 股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），派发现金共计 189,106,992.90 元，余额 213,877,736.98 元留待以后年度分配。
6、审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》，在关联股东回避表决的情况下，对各子议案进行逐项表决：
（1）对与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易子议案，同意24,462,030股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
（2）对与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易子议案，同意24,462,030股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
（3）对与美的集团有限公司日常关联交易子议案，同意24,462,030股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
（4）对与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易子议案，同意24,462,030股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
（5）对与芜湖安得物流有限公司日常关联交易子议案，同意24,462,030股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
（6）对与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案，同意24,462,030股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
7、审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，对各子议案进行逐项表决：
（1）对为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（2）对为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（3）对为广州华凌空调设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（4）对为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（5）对为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（6）对为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（7）对为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（8）对为合肥荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（9）对为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（10）对为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（11）对为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（12）对为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案，同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
9、以累积投票方式审议通过《关于增补袁利群女士、李飞德先生为公司董事的议案》
同意增补袁利群女士为公司董事，同意票数为989,445,354票，占出席会议所有股东所持表决权100%；
同意增补李飞德先生为公司董事，同意票数为989,445,354票，占出席会议所有股东所持表决权100%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
11、审议通过《关于补充修订公司章程的议案》
同意989,445,354股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年4月1日