福建实达电脑集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年4月7日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长邹金仁先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议股东及股东代理人3人，代表股份：133,015,885股，占总股本351,558,394股的37.84%。
四、提案审议和表决情况
1、会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》：同意将公司的名称变更为“福建实达集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“FUJIAN START GROUP CO.LTD（简称SG）”。公司将在新名称经工商管理部门批准更名后正式启用新名称。
表决情况：133,015,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》：同意将公司的经营范围变更为：电子计算机及其外部设备、仪器仪表及电传、办公设备、电子计算机及配件，通信设备，家用电器及视频产品、音响设备的制造、批发、零售；电子计算机技术咨询、技术服务、信息服务；从事本公司生产、经营产品及配套设备的租赁业务；信息咨询服务；房地产开发及商品房销售、物业经营和租赁。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
表决情况：133,015,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
3、会议审议通过了修改后的《公司章程》。
表决情况：133,015,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
4、会议审议通过了《关于增补施劲松先生为公司董事的议案》：同意增补施劲松先生为公司董事。
表决情况：133,015,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
5、会议审议通过了《关于增补郝爱军女士为公司董事的议案》：同意增补郝爱军女士为公司董事的议案。
表决情况：133,015,885票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所福州分所
2、律师姓名：李青青、张健
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2009年4月7日