新疆库尔勒香梨股份有限公司
2008年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议有否决提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2008年度股东大会于2009年4月9日上午11：00在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次年度股东大会会议通知的公告已刊登于2009年3月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表共计2人，共计代表本公司股份37,255,813股，占公司股份总数147,706,873股的25.22%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长雷洪先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案
经参会股东审议、表决，通过公司《2008年度董事会工作报告》的议案。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
二、审议公司《2008年度监事会工作报告》的议案
经参会股东审议、表决，通过公司《2008年度监事会工作报告》的议案。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
三、审议公司《2008年度财务决算报告》的议案
经参会股东审议、表决，通过公司《2007年度监事会工作报告》的议案。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
四、审议公司2008年度利润分配方案的议案
经参会股东审议、表决，通过公司2008年度利润分配方案的议案。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
五、审议公司聘请2009年度审计机构的议案
经参会股东审议、表决，通过公司聘请2009年度审计机构的议案。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
六、审议关于对全资子公司的长期股权投资计提减值准备的议案
经参会股东审议、表决，同意对全资子公司的长期股权投资计提减值准备。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
七、审议关于公司全资子公司计提减值准备的议案
经参会股东审议、表决，同意对全资子公司计提减值准备。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
八、审议关于公司总部及分公司部分资产报损及坏账处理的议案
经参会股东审议、表决，同意对公司总部及分公司部分资产报损及坏账处理。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
九、审议关于募集资金专项报告的议案
经参会股东审议、表决，同意关于募集资金专项报告。
表决结果如下：
同意37,255,813股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
十、审议关于与股东单位重新签订关联交易合同的议案
表决结果如下：
同意0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
由于参加本次股东大会的股东均系本议案的关联股东，均回避表决，此议案未获通过。
十一、审议关于委托股东单位代收沙依东生产基地承包费的议案
经参会股东审议、表决，同意公司委托股东单位代收沙依东生产基地承包费。
表决结果如下：
同意8，086，996股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
关联股东回避表决该议案。
新疆天雪律师事务所对本次年度股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决方式和程序合法、有效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
董事会
二○○九年四月九日