上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会临时会议（通讯表决）决议公告

　　证券代码：900935         证券简称：阳晨B股        编号：临 2009—007

　　上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届董事会于2009年4月15日召开临时会议（通讯表决），应参加董事9人，实际参加9人。会议通讯表决通过了 “关于签订公司所属龙华污水处理厂后续完善工程相关合同的议案” （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）。

　　为了确保社会和谐稳定发展，认真贯彻市委领导的有关指示要求，上海市城乡建设和交通委员会于2008年7月28日、10月16日召开了由市重大办、水务局、环保局等单位参加的关于龙华污水处理厂后续完善工程有关事宜的会议。根据会议指示精神，公司所属龙华污水处理厂将在2009年按照会议纪要确定的排放标准完成龙华污水处理厂后续完善改造工程。上海市城乡建设和交通委员会对龙华污水处理厂后续完善工程初步设计评审的投资估算为：1962.78万元。根据上海市城乡建设和交通委员会2008-105会议纪要，该项目直接委托上海市政工程设计研究总院作为项目设计施工总承包单位，市建管办在项目实施、办理手续等方面给予支持。在市重大办等部门的督办下，龙华污水处理厂后续完善工程已经于3月25日开始施工，除臭部分力争在5月底前完成主体部分，使龙华污水处理厂臭气得到明显改善，整个工程预计将于2009年底前完工。为了加快工程进度，尽快办理施工许可证等手续，市重大办要求公司尽快签署总承包合同。公司于2009年4月15日按照初步设计评审价格与上海市政工程设计研究总院签订《龙华污水处理厂后续完善改造工程相关合同》，并于合同签订之日支付工程30%预付款。

　　特此公告。

　　上海阳晨投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年四月十五日