湖南投资集团股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢冀勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 √适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表 单位：股
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限售股份变动情况表 单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：长沙市环路建设开发有限公司
法定代表人 ： 谭 应 求
成立日期 ：1997年11月12日
注册资本 ：伍亿叁仟陆佰玖拾玖万元
公司类别 ：国有独资公司
股权结构 ：长沙市国有资产监督管理委员会持有其100％股权。
经营范围 ：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材的销售。
报告期内，公司控股股东的实际控制人未发生变化，仍为长沙市国有资产监督管理委员会。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明：
报告期内，公司全体董事均亲自出席了所有年度内召开的董事会会议。
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾：
2008年，公司以科学发展观统领工作全局，紧紧围绕把湖南投资打造成中国最优秀的投资企业的战略思路，按照年初确定的经营方针和目标计划，不断提高企业市场竞争能力和抗风险能力，为创建一个团结向上的学习型、实干型、开拓型团队开展了一系列卓有成效的工作。面对2008年复杂而严峻的外部环境，公司保持稳健、健康发展态势，保持了较高的持续发展水平，具备了较强的抗风险能力。2008年，在全体员工的共同努力下，公司全面完成各项任务，实现了路桥、酒店经营稳中有升，土地开发、房产项目取得重大突破，桂林辐照中心投入试运营，其他经营业务呈现良好发展势头。公司在2006年、2007年连续两年取得较好业绩的基础上，2008年再度盈利，实现连续三年盈利。
2008年，公司实现营业收入21,987.48万元，比上年同期下降52.95%，实现营业利润5,398.70万元，比上年同期下降80.02%；实现利润总额6,040.31万元，比上年同期下降79.99%；实现归属于母公司股东的净利润3,674.02万元，比上年同期下降81.14%。
1、公司营业收入下降52.95%，主要原因系：本期无土地一级开发收入,上年同期含五合垸1555亩土地一级开发项目收入26,555.94万元。
2、公司营业利润下降80.02%、利润总额下降79.99%及归属于母公司股东的净利润下降81.14%，主要原因系：
（1）上年同期含五合垸1555亩土地一级开发收入26,555.94万元，贡献利润总额24,077.84万元，贡献净利润16,132.15万元，本期无土地一级开发收入及由此产生的收益；
（2）本期股票收益-250万元，上年同期为722万元，同期减少972万元；
（3）上年同期含新河三角洲转让补偿收益1,000万元，本期无此项收益；
（4）上年为酒鬼酒逾期贷款担保责任解除，冲回2005年度计提的或有损失3,000万元，本期无此项损失冲减。
二、公司主营业务及其经营状况：
公司经营范围是：投资建设并收费经营公路、桥梁及其他城市基础设施；投资开发房地产业；投资经营酒店业、娱乐业（限由分支机构凭许可证经营）；加工、销售人造金刚石制品，生产、销售机械、电子设备，销售五金、交电、百货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。
1、报告期内，本公司占营业收入或营业利润10％以上的经营活动主要有：路桥、酒店
单位：（人民币）元
行 业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
路 桥 143,589,560.28 49,995,484.70 65.18
酒 店 68,680,188.18 11,973,002.31 82.57
合 计 212,269,748.46 61,968,487.01 70.81
2、主要供应商和客户情况：
（1）房地产开发：报告期内主要是办理房地产项目的土地审批和项目前期报批手续，未涉及项目的经营开发，因此无供应商及销售客户。
（2）路桥收费：因只提供交通基础设施服务，无供应商。公司主要为来自全国各地的通行本公司所属路段及桥梁的各类车辆提供服务，车主（客户）主要为长沙市境内各种车辆及南来北往的运输车辆。
（3）酒店经营： 单位：（人民币）元
前五名供应商采购金额合计 4,543,100.00 占采购总额比重 31.26%
前五名销售客户销售金额合计 4,373,700.00 占销售总额比重 6.37%
5、报告期内公司资产构成情况如下表： 单位：（人民币）元
指 2008年末 2007年末 同比增减
标 金额 占资产的比例 金额 占资产的比例 幅 度
应收帐款 15,305,644.55 0.74% 14,207,129.41 0.69% 0.05%
预付帐款 412,356,333.80 19.85% 469,888,676.70 22.93% -3.08%
存 货 367,901,318.05 17.71% 180,855,663.12 8.83% 8.88%
长期股权投资 55,840,807.89 2.69% 58,148,149.82 2.84% -0.15%
固定资产 333,652,436.51 16.06% 348,108,044.16 16.99% -0.93%
在建工程 119,000.00 0.01% 23,375,703.08 1.14% -1.13%
短期借款 300,000,000.00 14.44% 268,000,000.00 13.08% 1.36%
长期借款 29,000,000.00 1.40% 30,000,000.00 1.46% -0.06%
其他应付款 209,834,351.82 10.10% 153,428,643.76 7.49% 2.61%
资产总额 2,077,360,507.22 100.00% 2,048,941,166.56 100.00% --
变动情况说明：存货同比增加8.88%，主要原因系：
（1）合并报表范围发生变化，新增子公司湖南现代投资置业发展有限公司存货144,113,619.32元；
（2）本期支付人防中心过渡费1,216,185元，2007年泰贞公司代付人防中心过度费1,580,000元和人防物业8,000,000元补偿款于2008年转入8601土地开发成本所致。
6、报告期内费用情况如下表： 单位：（人民币）元
项 目 2008年 2007年 增减数 增减百分比(%)
销售费用 20,353,092.19 21,543,483.35 -1,190,391.16 -5.53
财务费用 7,594,516.71 2,302,863.19 5,291,653.52 229.79
管理费用 65,633,261.39 59,930,795.81 5,702,465.58 9.52
投资收益 1,334,672.66 18,898,777.62 -17,564,104.96 -92.94
所 得 税 14,001,980.37 99,555,868.14 -85,553,887.77 -85.94
变动情况说明：
（1）财务费用本期较上年同期增长229.79%，主要原因系本期贷款较上年同期净增加6,830万元以及贷款利率所致；
（2）投资收益本期较上年同期下降92.94%，主要原因系①本期股票投资收益为-250万元，上年同期股票投资收益为722万元；②上年同期收到新河三角洲股权转让补偿款1,000万元，本期无此项收益所致；
（3）所得税较上年同期下降85.94%，主要原因系上年同期五合垸1555亩土地实现一级开发收入26,555.94万元，贡献利润总额24,077.84万元，产生所得税7,945.69万元，本期无一级开发土地收益产生的所得税。
7、报告期内现金流量构成情况如下表： 单位：（人民币）元
项 目 2008年 2007年 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 101,284,923.78 -497,229,426.23 120.37
投资活动产生的现金流量净额 -21,474,594.40 -11,666,696.45 -84.07
筹资活动产生的现金流量净额 -12,965,884.78 -51,369,296.91 74.76
变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长120.37%，主要原因系上年支付五合垸土地款32,730万元和浏阳河中路项目款30,000万元导致上年净额-49,723万元，本期无此大额款项支付，净额为10,128万元，因此大幅增长所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降84.07%，主要原因系上年同期收到新河三角洲股权转让补偿款1,000万元，本期无此项收益所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长74.76%，主要原因系本期贷款较上年同期净增加6,830万元所致。
三、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
1、长沙湘江伍家岭桥有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司50.05%的股权。该公司注册资本24,837.50万元。 主营业务范围：建设、经营、管理、养护伍家岭桥、收费站及配套设施，对往来车辆征收通行费。2008年底该公司总资产176,512,276.69元，2008年实现营业收入49,867,941.50元，实现营业利润23,848,814.56元，实现净利润19,546,258.70元。
2、长沙市中意房地产开发有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本2,000万元。主营业务范围：房地产开发、经营。2008年底该公司总资产130,847,282.71元，2008年实现营业收入1,689,000.00元，实现营业利润-1,736,511.34元，实现净利润4,618,294.67元。
3、长沙君逸物业管理有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本100万元。主营业务范围：物业管理。2008年底该公司总资产4,224,984.77元，2008年实现营业收入6,304,592.50元，实现营业利润79,487.42元，实现净利润43,320.90元。
4、长沙市环路广告有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司80%的股权。该公司注册资本200万元。主营业务范围：设计、制作、发布国内各类广告。2008年底该公司总资产2,482,944.79元，2008年实现营业收入469, 200.00元，实现营业利润354,449.10元，实现净利润354,449.10元。
5、湖南君逸房地产开发有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%的股权。该公司注册资本2,000万元。主营业务范围：从事房地产开发经营及物业管理；经营建筑装饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。 2008年底该公司总资产322,373,806.36元，2008年未实现营业收入，实现营业利润-4,338,735.91元，实现净利润-4,341,719.67元。
6、广西桂林正翰辐照中心有限责任公司：截止报告期末，本公司持有该公司64%的股权。该公司注册资本5,000万元。主营业务范围：辐照加工应用；农副产品、医疗用品、食品等保鲜杀菌；化工产品改性、加工、生产、销售；商品养护；三废处理。2008年底该公司总资产74,606,947.33元，2008年实现营业收入342,250.63元，实现营业利润-2,769,150.82元，实现净利润-2,769,150.82 元。
7、湖南君逸酒店管理有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%股权。该公司注册资本300万元。主营业务范围：酒店资产管理。2008年底该公司总资产44,198,298.36元，2008年实现营业收入24,216,922.23元，实现营业利润-681,000.82元，实现净利润-1,599,228.08元（含湖南君逸房地产开发有限公司投资收益-877,746.66元）。
8、湖南锦绣君逸房地产开发有限公司：截止报告期末，本公司持有该公司100%股权。该公司注册资本2,000万元。主营业务范围：从事房地产开发经营及物业管理；经营建筑装饰材料（不含硅酮胶）、机电机械产品。2008年底该公司总资产176,259,387.48元，2008年未实现营业收入，实现营业利润35,160.50元，实现净利润29,071.76元。(下转C46版)
| 股票简称 | 湖南投资 |
| 股票代码 | 000548 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 长沙市高新技术产业开发区C4组团A－718号 |
| 注册地址的邮政编码 | 410000 |
| 办公地址 | 长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 410015 |
| 公司国际互联网网址 | www.hntz.com.cn |
| 电子信箱 | hntz0548@ 126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 马 宁 | 何小兰 |
| 联系地址 | 长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 | |
| 电 话 | 0731-2327666 | |
| 传 真 | 0731-2327566 | |
| 电子信箱 | hntz0548@126.com | |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 （％） | 2006年 | |
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 营 业 收 入 | 219,874,791.59 | 467,350,778.27 | -52.95% | 187,679,795.68 | 219,874,791.59 |
| 利 润 总 额 | 60,403,153.49 | 301,797,882.53 | -79.99% | 164,708,564.54 | 60,403,153.49 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 36,740,198.62 | 194,828,143.17 | -81.14% | 152,348,439.13 | 36,740,198.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,463,000.30 | 158,202,135.92 | -82.01% | 19,329,481.64 | 28,463,000.30 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 101,284,923.78 | -497,229,426.23 | 120.37% | 650,575,677.18 | 101,284,923.78 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末 增减（％） | 2006年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 总 资 产 | 2,077,360,507.22 | 2,048,941,166.56 | 1.39% | 2,303,597,573.10 | 2,077,360,507.22 |
| 所有者权益 （或股东权益） | 1,309,891,723.46 | 1,353,639,089.71 | -3.23% | 1,056,824,986.99 | 1,309,891,723.46 |
| 股 本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 | |
| 项 目 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年 增减（％） | 2006年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.074 | 0.39 | -81.03% | 0.305 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.074 | 0.39 | -81.03% | 0.305 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.057 | 0.317 | -82.02% | 0.039 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.80% | 14.39% | -11.59% | 14.42% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.68% | 16.88% | -14.20% | 15.84% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 2.17% | 11.69% | -9.52% | 1.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.07% | 13.71% | -11.64% | 1.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.203 | -0.996 | 120.38% | 1.30 |
| 项 目 | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末 增减（％） | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.62 | 2.71 | -3.32% | 2.12 |
| 非经常性损益项目 | 金 额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 900,000.00 | —— |
| 非流动资产处置损益 | -134,813.91 | —— |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,938,460.60 | —— |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,650,967.13 | —— |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -610,308.11 | —— |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 874,438.05 | —— |
| 所得税影响额 | 125,757.56 | —— |
| 少数股东权益影响额 | -1,467,303.00 | —— |
| 合 计 | 8,277,198.32 | —— |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 151,373,603 | 30.32% | 0 | 0 | 0 | -49,929,751 | -49,929,751 | 101,443,852 | 20.32% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 151,322,140 | 30.31% | 0 | 0 | 0 | -49,921,582 | -49,921,582 | 101,400,558 | 20.31% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 51,463 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -8,169 | -8,169 | 43,294 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 347,842,208 | 69.68% | 0 | 0 | 0 | 49,929,751 | 49,929,751 | 397,771,959 | 79.68% |
| 1、人民币普通股 | 347,842,208 | 69.68% | 0 | 0 | 0 | 49,929,751 | 49,929,751 | 397,771,959 | 79.68% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 499,215,811 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,215,811 | 100.00% |
| 股东名称 | 年 初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年 末 限售股数 | 限售 原因 | 解除限售日期 |
| 长沙市环路建设 开发有限公司 | 151,322,140 | 49,921,582 | 0 | 101,400,558 | 注1 | 2008年09月17日 2009年08月18日 |
| 谭 应 求 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 注2 | —— |
| 唐 晓 丹 | 26,250 | 6,563 | 0 | 19,687 | 注2 | 2008年01月02日 |
| 陈 小 松 | 17,213 | 8,606 | 0 | 8,607 | 注2 | 2008年01月02日 |
| 合 计 | 151,365,603 | 49,936,751 | 15,000 | 101,443,852 | － | —— |
| 注1：股改限售股份 注2：董事、监事及高级管理人员持股限售股份 | ||||||
| 股东总数 | 137,014 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | ||
| 长沙市环路建设开发有限公司 | 国有法人 | 30.31% | 151,322,140 | 101,400,558 | 151,322,140 | ||
| 叶 桥 基 | 境内自然人 | 0.28% | 1,412,165 | 0 | 0 | ||
| 吴 磊 | 境内自然人 | 0.22% | 1,094,700 | 0 | 0 | ||
| 郝 银 燕 | 境内自然人 | 0.18% | 884,207 | 0 | 0 | ||
| 祁 建 梅 | 境内自然人 | 0.18% | 877,900 | 0 | 0 | ||
| 李 汉 福 | 境内自然人 | 0.17% | 834,100 | 0 | 0 | ||
| 韩 秀 珍 | 境内自然人 | 0.16% | 805,029 | 0 | 0 | ||
| 吴 小 利 | 境内自然人 | 0.14% | 716,469 | 0 | 0 | ||
| 上海怡盈投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.14% | 700,000 | 0 | 0 | ||
| 董 华 雨 | 境内自然人 | 0.11% | 570,000 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 长沙市环路建设开发有限公司 | 49,921,582 | 人民币普通股 | |||||
| 叶 桥 基 | 1,412,165 | 人民币普通股 | |||||
| 吴 磊 | 1,094,700 | 人民币普通股 | |||||
| 郝 银 燕 | 884,207 | 人民币普通股 | |||||
| 祁 建 梅 | 877,900 | 人民币普通股 | |||||
| 李 汉 福 | 834,100 | 人民币普通股 | |||||
| 韩 秀 珍 | 805,029 | 人民币普通股 | |||||
| 吴 小 利 | 716,469 | 人民币普通股 | |||||
| 上海怡盈投资管理有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 董 华 雨 | 570,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | a、长沙市环路建设开发有限公司是公司的控股股东，所持股份为国家法人股，其中49,921,582股为无限售条件股份， 101,400,558股为有限售条件股份，环路公司与其它前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 b、公司第二至第十大股东等九位股东均为无限售条件股股东，公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述九位流通股东所持公司股份的质押、冻结情况。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 谭 应 求 | 董事长 | 男 | 45 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 15,000 | 二级市场购入 | 37.79 | 否 |
| 杨 若 如 | 董 事 | 男 | 51 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 是 |
| 皮 钊 | 董 事 总经理 | 男 | 43 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 29.46 | 否 |
| 裴 建 科 | 董 事 副总经理 | 男 | 43 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 25.40 | 否 |
| 安 燕 | 董 事 | 女 | 56 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 24.98 | 否 |
| 潘 建 军 | 董 事 | 男 | 41 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 是 |
| 刘 定 华 | 独立董事 | 男 | 65 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 否 |
| 王 颖 梅 | 独立董事 | 女 | 45 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 否 |
| 谭 晓 雨 | 独立董事 | 女 | 38 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 否 |
| 唐 晓 丹 | 监事会主席 | 女 | 52 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 26,250 | 19,687 | 按规定减持 | 24.98 | 否 |
| 吴 立 理 | 监 事 | 男 | 45 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 是 |
| 邓 利 民 | 监 事 | 男 | 45 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 0.00 | 是 |
| 晏 良 荣 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 24.98 | 否 |
| 陈 小 松 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 17,213 | 8,607 | 按规定减持 | 24.98 | 否 |
| 马 宁 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 24.98 | 否 |
| 刘 向 伟 | 财务总监 | 男 | 35 | 2007年11月12日 | 2010年11月11日 | 0 | 0 | —— | 22.63 | 否 |
| 合 计 | —— | —— | —— | —— | —— | 43,463 | 43,294 | —— | 240.18 | —— |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现 场 出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委 托 出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会议 |
| 谭 应 求 | 董 事 长 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 杨 若 如 | 董 事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 皮 钊 | 董 事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 裴 建 科 | 董 事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 安 燕 | 董 事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 潘 建 军 | 董 事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘 定 华 | 独立董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王 颖 梅 | 独立董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 谭 晓 雨 | 独立董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中： 现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |