2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨锐、主管会计工作负责人吴华及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,567,562,414.64 | 1,507,383,905.67 | 3.99 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 553,916,710.74 | 546,808,638.92 | 1.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.22 | 4.16 | 1.44 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,545,340.72 | 25.95 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.61 | 25.95 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,108,071.82 | 7,108,071.82 | -66.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -68.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | -60.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -68.75 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.26 | 1.26 | 减少2.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.39 | 1.39 | 减少2.13个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -883,353.82 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -76,536.53 |
| 所得税影响额 | 133,953.77 |
| 合计 | -725,936.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,865 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 6,564,801 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 6,345,363 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 3,378,758 | 人民币普通股 |
| 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 3,291,321 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 2,967,848 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 2,649,949 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | 2,309,244 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 1,726,550 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金 | 936,510 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 695,198 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、股改承诺情况：
（一）2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票；
（二）在股改完成后，将按照国家法律、法规的有关规定择机逐步向成发科技注入其拥有的优质资产及业务，以提高成发科技的业绩。
二、履行情况：
（一）2006年度、2007年度、2008年度，公司分红比例均高于当年实现的可供股东分配利润的50%；
（二）在股改中大股东做出的"择机逐步注入优质资产的承诺" 是符合成发集团资产及产业的实际情况的，我们问询了大股东的意见，大股东将本着有利于上市公司发展、有利于提高股东回报的原则在条件成熟时切实履行注入优质资产的承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
四川成发航空科技股份有限公司
法定代表人:杨锐
2009年4月24日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-015
四川成发航空科技股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第十次（临时）会议于2009年4月23日上午在成都召开。应到会监事3人，实到监事3人，本次会议以传真方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议决议如下：
经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2009年第一季度报告审核意见，具体意见如下：
1、公司2009年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○○九年四月二十三日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2009-016
四川成发航空科技股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月23日，公司第三届董事会第18次（临时）会议在成都召开，本次会议采用传真方式进行表决，会议资料已于2009年4月17日随同会议通知送达公司各董事及公司监事。杨锐、王海平、黎学勤、陈锦、黄果、贾东晨、黄庆、彭韶兵、刘勇谋等9名董事于4月23日以传真方式进行了表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
本次会议审议两项议案，全部议案全票通过，具体情况如下：
１、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司“2009年第一季度报告”，报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，报告正文同时刊登在2009年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上；
２、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过关于审议“2009年银行贸易融资授信”的议案，具体包括：
（1）同意向建行岷江支行申请金额为人民币11,500万元、期限为一年的贸易融资综合授信额度，信用方式，该授信主要用于公司信用证及保理业务；
（2）同意继续向渣打银行成都分行申请金额为1,900万美元（折合人民币12,977万元）的贸易融资综合授信额度，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司保理及信用证业务；
（3）同意向中信银行成都银河王朝支行申请金额为人民币5,000万元综合授信额度、期限为一年、利率在基准利率基础上下降10%、信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据业务。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日