湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十六次会议决议公告

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-21号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会四届七十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司于2009年4月20日发出了召开董事会会议的通知，2009年4月22日董事会四届七十六次会议如期召开。会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

　　关于对湖南金健建筑有限责任公司增资的议案

　　因公司发展需要，公司同意对湖南金健建筑有限责任公司增资1400万元。增资完成后，湖南金健建筑有限责任公司注册资本由600万元变更为2000万元，我公司持股比例为99.5%。

　　独立董事认为此次对湖南金健建筑有限责任公司增资事宜，有利于湖南金健建筑有限责任公司的未来发展，为湖南金健建筑有限责任公司参加常德市城市建设项目创造了条件。

　　并且认为本次交易有利于公司的发展，不存在损害上市公司股东利益的情况，且本次交易的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，同意本次交易。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2009年4月22日