四川水井坊股份有限公司
二OO八年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川水井坊股份有限公司2008年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议于2009年4月23日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。
出席会议股东及股东授权代表共24人，代表股份199,891,556股，占公司总股本的40.92%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议认真审议了公司董事会关于召开2008年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。
（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(二)审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(三)审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(四)审议通过了公司《2008年度利润分配或资本公积转增股本预案》。
（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(五)审议通过了公司《2008年度报告其摘要》
（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(六)审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(七)审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》
1．选举黄建勇先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%
2．选举王仲滋先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
3．选举陈可先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
4．选举多增强先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
5．选举Kenneth Macpherson（柯明思）先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
6．选举Peter Batey（贝彼德）先生为公司六届董事会董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
7．选举郑泰安先生为公司六届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
8．选举吕先锫先生为公司六届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
9．选举陈永忠先生为公司六届董事会独立董事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(八)审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》
1．选举朱国英女士为公司六届监事会监事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
2．选举王刚先生为公司六届监事会监事。（该项议案的表决结果为：199,891,556股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
(九)审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
（该项议案的表决结果为：199,886,656股赞成，占参会股东持股总数的99.998%；4900股反对，占0.002%；0股弃权，占0.00%）
注：以上（一）至（九）项议案内容详见2009年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2008年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪、谢萍出席会议并见证，出具了公司2008年度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《股东大会决议》
（二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》
（三）会议记录
注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
二OO九年四月二十三日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-11号
四川水井坊股份有限公司
监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司职工代表大会选举，由王成兵先生出任公司第六届监事会职工监事，任期同第六届监事会，王成兵先生简历见附件。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监 事 会
2009年4月23日
附件：
王成兵，男，37岁，大学本科，历任四川全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事。