厦门国贸集团股份有限公司
二00八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2009年4月30日（星期四）9:00时
2、会议召开地点：厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室
3、会议主持人：本公司董事长何福龙先生
会议召集人：本公司董事会
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份总数149,598,869股，占公司股份总数的30.13%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案，其中议案14、15为特别决议事项，其余为普通决议事项，议案8、9、10采用累计投票制表决：
1、《公司二00八年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00八年度工作报告》
3、《公司监事会二00八年度工作报告》
4、《公司独立董事二00八年度述职报告》
5、《公司二00八年度财务决算报告及二00九年度预算案》
6、《公司二00八年度利润分配预案》
7、《关于公司支付会计师事务所二00八年度审计费用及续聘二00九年审计机构的议案》
8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》
本次股东大会选举何福龙、许晓曦、周任千、王燕惠、肖伟和李植煌为公司第六届董事会董事。
9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会选举陈汉文、戴亦一和辜建德为公司第六届董事会独立董事。
10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
本次股东大会选举高成勇、张洁民为公司第六届监事会监事。公司职工代表会推选叶志成为公司第六届监事会职工代表监事（叶志成先生简历详见附件）。
11、《关于延长二00八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》
16、《关于修订对外担保管理规定的议案》
17、《关于修订关联交易管理规定的议案》
各议案表决结果如下：
| 投票情况 议案 | 赞成票 | 否决票 | 弃权票 | ||||
| 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | 票数（股） | 占 % | ||
| 1 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 何福龙 | 票数 149,598,869 （股） | |||||
| 许晓曦 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 周任千 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 王燕惠 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 肖 伟 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 李植煌 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 9 | 陈汉文 | 票数 149,598,869 （股） | |||||
| 戴亦一 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 辜建德 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 10 | 高成勇 | 票数 149,598,869 （股） | |||||
| 张洁民 | 票数 149,598,869 （股） | ||||||
| 11 | 149,526,869 | 99.95 | 72,000 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 12 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 149,526,869 | 99.95 | 72,000 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 15 | 149,526,869 | 99.95 | 72,000 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 16 | 149,242,267 | 99.76 | 356,602 | 0.24 | 0 | 0 | |
| 17 | 149,598,869 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注：1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。 | |||||||
四、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所曾招文、黄臻臻律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门国贸集团股份有限公司二00八年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年四月三十日
附：叶志成先生简历
叶志成，男，中共党员，1969年7月出生，大专学历，公司第五届监事会成员。曾任公司资金部总经理，公司第三、四届监事会监事。现任公司职工代表监事、预算部总经理。
证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2009-10
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二00九年度第一次会议于二00九年四月三十日召开，会议由何福龙主持。会议应到董事九人，实到八人，戴亦一独立董事因事请假，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下事项：
一、推选何福龙先生担任公司董事长，推选许晓曦先生担任公司副董事长，任期三年；
二、推选陈汉文先生、何福龙先生、李植煌先生为公司第六届董事会预算委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选陈汉文先生、戴亦一先生、何福龙先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中陈汉文先生为主任委员；推选戴亦一先生、陈汉文先生、王燕惠女士为公司第六届董事会薪酬委员会委员，其中戴亦一先生为主任委员；推选许晓曦先生、周任千先生、肖伟先生为公司第六届董事会战略发展与风险控制委员会委员，其中许晓曦先生为主任委员；推选辜建德先生、戴亦一先生、王燕惠女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中辜建德先生为主任委员。各委员会委员任期均为三年。
三、聘请许晓曦先生担任公司总裁，任期三年；根据许晓曦总裁提名，聘请卜舒娅女士、周任千先生、熊之舟先生、陆郑坚先生、李植煌先生担任公司副总裁，同时聘请李植煌先生兼任公司财务总监，任期均为三年；根据董事长提议，聘请陈晓华女士担任公司董事会秘书，任期三年，聘请龙泷先生为公司董事会授权证券事务代表，任期三年。（许晓曦先生、周任千先生和李植煌先生简历详见二00九年四月十日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告，其他人员简历详见附件）。
以上各议案均获全票通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二00九年四月三十日
附：人员简历
卜舒娅，女，中共党员，一九五六年出生，大专学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门市政府办公厅信息处处长、公司总裁助理、党委副书记、监事会召集人。现任公司党委副书记、纪委书记、副总裁、工会主席，厦门国贸控股有限公司董事、党委委员。
熊之舟，男，中共党员，一九六四年出生，本科学历，在读高级经理工商管理硕士研究生，工程师，曾任厦门市经贸委副处长，厦门国贸房地产公司总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事、副总裁。现任公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员，厦门国贸地产有限公司总经理。
陆郑坚，男，中共党员，一九五四年出生，大专学历。曾任厦门观海园旅游渡假村副总经理、厦门国际贸易信托投资公司驻深办筹建处主任、福建省人民政府办公厅主任干事、福建国际投资有限公司董事并厦门公司经理。现任公司副总裁，厦门国贸控股有限公司党委委员。
陈晓华，女，一九六六年出生，高级经理工商管理硕士研究生，曾任厦门国贸期货经纪有限公司总经理，现任公司董事会秘书、总裁助理、证券事务部总经理。
龙 泷，男，汉族，中共党员，一九八〇年出生，大学本科学历。现任公司董事会授权证券事务代表、证券事务部副总经理。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2009－11
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
公司第六届监事会二00九年度第一次会议于二00九年四月三十日召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事认真审议，一致通过如下事项：
推选高成勇先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。
高成勇先生简历详见二00九年四月十日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
监 事 会
二OO九年四月三十日