河南银鸽实业投资股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2009年5月12日上午10:30
2、会议召开地点：漯河市银鸽路中段公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨松贺先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份总数109，379，104股，占公司股份总额的25.66 %。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过了《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过了《公司独立董事述职报告》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
7、审议通过了《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意109，379，104股，占现场出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占现场出席会议所有股东所持表决权0％。
五、律师见证情况
本次股东大会经河南陆达律师事务所房晓东、董鹏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、河南银鸽实业投资股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇九年五月十二日