浙江三花股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月12日（星期二）13:30在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共5人，代表股权数210,118,684股，占公司总股本的79.59%。本次会议由公司董事会召集，董事长张道才先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《公司2008年度报告及其摘要》。
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》。
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》。
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
4、审议《公司2008年度财务决算报告》。
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
5、审议《公司2008年度利润分配预案》。
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
6、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
7、审议《公司日常关联交易议案》。
该议案关联股东回避表决，表决结果：14,879,398股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
以特别决议通过关于修改《公司章程》的议案，表决结果：210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权。
9、审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》
该议案以210,118,684股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2008年度股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2009年5月13日