大连美罗药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
大连美罗药业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月12日上午在大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号公司二楼会议室召开。本次大会由公司董事会召集。出席本次大会的股东及股东代理人2名，持有和代表公司109,290,007股有表决权的股份，占公司总股本的62.45%。公司董事长张成海先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1、《2008年度董事会工作报告》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
2、《2008年度监事会工作报告》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
3、《2008年年度报告全文及摘要》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
4、《2008年度独立董事述职报告》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
5、《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
6、《2008年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
7、《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
8、《公司“工业企业整体搬迁技改工程项目（一期）”方案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权负责实施“工业企业整体搬迁技改工程项目”（一期）相关事宜的议案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
10、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
11、《关于变更公司名称的议案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
12、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意109,290,007股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
三、律师见证情况
本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、大连美罗药业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、辽宁华夏律师事务所关于大连美罗药业股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连美罗药业股份有限公司
2009年5月12日