900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电子股份有限公司七届七次董事会会议于2009年5月12日以通讯方式召开，会议表决通过了以下决议：
一、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案；（本预案为关联交易，关联董事傅新华、蒋松涛、黄峰、侯钢回避了表决）
本预案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意将该担保预案提交公司2008年年度股东大会审议。
内容详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司董事会关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的关联交易公告》。
二、关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的预案；
本预案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上海广电住金微电子有限公司主要业务为印刷电路板模块的设计、开发、制造及销售，总投资2998万美元，注册资本1830万美元，我公司出资30%，日本株式会社住友金属微电子出资70%。2008年该公司实现销售收入26679.86万元，净利润-1361.73万元；2008年末该公司总资产为19422.97万元,净资产为12502.39万元，资产负债率为35.63%。
该公司为满足流动资金及业务发展的需要，向银行借款1800万美元，经本公司六届二十次董事会会议决议，同意公司按投资比例为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保：担保的额度以540万美元为限（若借款币种为其他币种，按照实时汇率换算为美元），担保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。
现该公司与中国银行上海市青浦支行的借款合同将于2009年9月30日到期，为了满足广电住金流动资金及业务发展的需要，经出席本次董事会会议的董事讨论后，同意公司为广电住金继续向中国银行上海市青浦支行借款提供担保，担保的最高限额为540万美元（借款若是其他币种，按照借款合同规定的汇率折算成美元计），担保期限自2009年10月1日至2011年9月30日，并将该担保预案提交公司2008年年度股东大会审议。
三、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案；
本预案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据2008年6月23日召开的公司2007年度股东大会决议，公司为上海工业投资（集团）有限公司向银行借款共计人民币叁亿元提供担保，担保期限为壹年，上海广电（集团）有限公司为本公司上述担保行为提供担保，本公司为上海工业投资（集团）有限公司银行借款人民币叁亿元所提供的担保将于近日到期。
现上海工业投资（集团）有限公司因经营业务的需要，需继续向银行申请借款，公司拟与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证，担保金额为人民币叁亿元，担保期限自公司股东大会批准之日起至2010年6月30日；并将该预案提交公司2008年度股东大会审议。
上海工业投资（集团）有限公司法定代表人：冯祖新；注册资金：3,981,561,000元；注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号；经营范围：实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询；自营和代理纺织服装、轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，煤炭经营，汽车代理进口，生产性废旧金属回收（限分支机构经营）（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止2008年12月31日，上海工业投资（集团）有限公司资产总额为131.64亿元、负债总额为56.82亿元、净资产为74.81亿元、资产负债率为43.17%，该公司2008年度实现营业收入20.75亿元、净利润9241.53万元。
四、关于召开公司2008年度股东大会的议案：
本预案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
(一)会议召开时间：2009年6月2日下午13：00时
(二)会议召开地址：良安大饭店大礼堂（上海市长安路920号）
(三) 会议召集人：公司董事会
（四）A股权登记日：2009年5月20日
B股权登记日：2009年5月26日（B股最后交易日为2009年5月20日）
（五）出席会议对象：
1、截止2009年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2009年5月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东（B股最后交易日为2009年5月20日）；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事与其他高级管理人员。
（六）会议议题：
1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度财务工作报告；
4、审议公司2008年度报告；
5、审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
（七）现场会议登记办法：
1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2009年5月27日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）62980202转646或647
传 真：（021）62982121
邮 编：200060
2、登记时间：2009年5月27日
上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00
3、现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼（近宜昌路，交通： 24路、138路）
（八）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
附件： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我出席上海广电电子股份有限公司2008年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
上海广电电子股份有限公司董事会
2009年5月13日
股票代码：600602 股票简称：广电电子 编码：临2009－015
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上海广电电子股份有限公司董事会
关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称： 上海广电信息产业股份有限公司（600637，以下简称“广电信息”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币13000万元，累计为其担保数量为人民币13000万元。
●截止2008年12月31日，本公司对子公司担保及对外担保总额为人民币41275.69万元，美元3226.87万元，无逾期担保。
一、公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的关联交易概述
公司七届七次董事会会议于2009年5月12日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案》。因广电信息系我公司控股股东上海广电（集团）有限公司的控股企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为公司的关联法人，故该担保事项构成了关联交易。关联董事傅新华、蒋松涛、黄峰、侯钢回避了表决，实际参加表决的董事共5名，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会决议，公司与广电信息签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及非银行金融机构流动资金借款提供总额为人民币13000万元的对等担保与反担保。该项担保事项需经公司2008年度股东大会审议。
二、关联方介绍
广电信息注册地址：上海市田林路140号；法定代表人：马坚泓；企业法人营业执照注册号：310000000005055；经营范围：数字卫星电视接收机（凭许可证生产），电子电器产品，家用接听设备，雷达、通信设备，计算机终端设备，广播电视设备、仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，光电子器件，税控收款机、税控器，自有房屋租赁，科技交流和推广服务业，经营各类货物及技术的进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止2008年12月31日，广电信息资产总额为人民币392,709万元，负债总额为人民币265,145万元，归属于母公司所有者权益为人民币120,385万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-99,140万元，资产负债率67.52%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：自公司股东大会批准通过之日起，在一年期限内，自银行批准授信（借款）之日起顺延一年。
担保总额：人民币13000万元
四、独立董事的意见
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案》在提交董事会审议前已经过独立董事的认可。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司的发展是有利的，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、上海广电信息产业股份有限公司与本公司均为上市公司，相互提供担保将有助于公司生产经营的正常运作。
4、独立董事一致同意《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的预案》。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2008年12月31日，公司担保总额为人民币41275.69万元，美元3226.87万元，其中对控股子公司担保为人民币7485.69万元，美元3226.87万元。没有发生逾期担保的情况。
六、备查文件
1、 担保协议；
2、董事会决议；
3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
上海广电电子股份有限公司董事会
2009年5月13日
证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2009-016
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年4月15日披露了《重大事项进展情况公告》，公司挂牌交易股票（广电电子：600602，上电B股：900901）自2009年4月15日起停牌一个月。
停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况。截止目前，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组已制订了工作方案，该方案正在上级相关部门审核过程中。由于该方案涉及本公司股权变动、重大资产重组，为防止本公司股票价格产生异常波动，本公司挂牌交易股票将继续停牌。
上海广电电子股份有限公司董事会
2009年5月13日