运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：600767                     证券名称：运盛实业                    编号：2009-015号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知于2009年4月30 日发出，会议于2009年5月11 日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事8人，实际参加董事8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“该银行”）借款人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00）的议案。

　　公司同意将自有房产为上述贷款提供抵押担保，贷款期限八年。

　　2、以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司董事会就上述“对外借款事项”和“提供贷款担保事项”委托许卫德先生（身份证号：34080219580116023X）全权代表本公司签署有关的一切法律文件的议案。

　　特此公告！

　　运盛(上海)实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年5月11日