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（二）徐进
1、基本信息
姓名：徐进
曾用名：无
性别：男
国籍：中国
学历：硕士研究生
身份证号码：42010619660401****
住所：武汉市武昌区宝安苑2栋302室
通讯地址：武汉市科技会展中心A馆603室
通讯方式：027-67880427
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
2、最近三年的职业和职务：
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3、控制的企业情况
截至本预案出具之日，徐进持有武汉春天仁和商贸有限公司76%的股权，是该公司控股股东。该公司基本情况如下：
公司名称：武汉春天仁和商贸有限公司；公司性质为有限责任公司；住所：洪山区珞珈山大厦；法定代表人：徐进；注册资本：1,000万元；实收资本：1,000万元；营业执照注册号：420111000006654；组织结构代码：77138493-8；税务登记证号：鄂国地税武字420111771364938；营业期限：2005年3月24日至2015年3月24日；经营范围：钢材、机械设备、机电产品、计算机、建材、光纤通信设备、电子产品、五金交电、工艺品的批发零售；经济贸易咨询。（涉及许可证的凭证经营）；煤炭的批发（有效期至2010年8月22日）。该公司近三年主要以投资控股为主，无主营业务收入。
4、其他情况说明
（1）徐进在上市公司和新一代科技的任职情况
①在上市公司的任职情况
2004年5月*ST国药首次公开发行上市后至2007年底，徐进未在*ST国药任职。2008年1月24日，*ST国药2008年第一次临时股东大会以累积投票制选举徐进为董事，其任期至2010年1月14日。2008年8月12日*ST国药第四届第十四次董事会审议通过了《关于由董事徐进代理公司董秘职务的议案》，徐进兼任*ST国药代董秘。
②在新一代科技的任职情况
自1995年2月起至2009年4月，徐进担任新一代科技董事。经徐进本人确认：自2001年起至2009年4月15日，徐进持有新一代科技23.85%股权，为新一代科技单一持股最大的股东。但自2001年底起至2007年6月，除持有新一代科技上述股权外，未参与过新一代科技的经营和管理；也未在*ST国药担任董事、高管等任何职务，未参与*ST国药的经营和管理。
（2）上市公司控股股东资金占用的解决情况
因涉嫌违反证券法规，*ST国药于2007年7月被中国证监会武汉稽查局立案稽查。根据有关部门的调查情况，截止2006年12月31日，新一代科技占用上市公司资金余额为1.08亿元；在2007年5月至2008年6月期间，新一代科技直接偿还货币资金1,200万元、通过他方间接支付货币资金2,340万元、以协议承担债务方式支付10,534万元，三项合计向*ST国药支付1.4亿元。
根据*ST国药2008年7月24日公告的《关于公司治理情况的整改完成情况说明》和中审亚太会计师事务所有限公司出具《关于武汉国药科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（文号为“中审亚太审字（2009）010268-1号”），截至2008年12月31日，新一代科技已全部清偿了占用的上市公司资金，不再存在新一代科技占用*ST国药资金行为。
（3）徐进本人的确认函
徐进确认：“本人在最近三年均严格遵守证券法等相关法律、法规，认真履行信息披露义务。本人在最近三年从未受到上海证券交易所的公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被中国证监会行政处罚的情形。”
综上，根据上述内容、上市公司的公开信息、有关中介机构的专业意见、徐进本人的确认函以及其他相关资料，徐进符合《重组办法》等法律法规规定的认购*ST国药非公开发行股票的条件。
第三章 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
由于历史原因，本公司资产质量持续恶化，盈利能力出现困难，2007年审计机构对本公司出具了无法表示意见的审计报告，2008年审计机构对本公司出具了保留意见的审计报告，因连续两年亏损，本公司股票已于2009年5月4日起被实行退市风险警示。截至目前，本公司的主营业务基本处于停滞状态，仅有尚在经营的子公司叶开泰连锁规模太小且经营状况一般，本公司主要资产已出售或处于查封、冻结状态，无法维持正常运转，持续经营能力存在重大的不确定性。
鉴于以上情况，本公司目前已无法依靠自身力量恢复持续经营能力，只有通过彻底的资产重组，注入新的经营性资产和主营业务，才能恢复持续经营能力，保护全体股东的权益。在此背景下，本公司拟向仰帆投资和自然人徐进非公开发行股份购买其持有的上海凯迪100%的股权。
二、本次交易的目的
（一）恢复上市公司持续经营能力
通过本次重大资产重组，上海凯迪将成为本公司的全资子公司，本公司的主营业务将转变为房地产开发与经营。上海凯迪优良的资产质量和盈利能力将极大地改善公司的经营状况，恢复公司的持续经营能力，使公司具备长期发展潜力，符合全体股东的即期和长远利益，并充分保障中小股东的利益。
（二）改善上市公司的资产规模和盈利能力
详见本预案“第五章 交易标的基本情况”和第六章“本次交易对上市公司
的影响”。
（三）规范上市公司法人治理
为彻底消除历史违规运作给本公司带来的不良影响，在新的控股方仰帆投资控制上市公司后，仰帆投资将在遵循“五分开”原则、保证上市公司独立性的基础上，按照相关法律法规的规定，进一步健全上市公司法人治理结构，规范上市公司规范运作。
三、本次交易遵循的原则
（一）遵守国家有关法律、法规及相关政策的规定
（二）坚持“公开、公平、公正”以及诚实信用、协商一致
（三）保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益
（四）有利于公司的长期健康发展、提升上市公司业绩
（五）进一步完善上市公司的法人治理结构，保证上市公司独立性
（六）符合上市公司总体发展战略及经营方针，有利于上市公司效益最大化
第四章 本次交易的具体方案
一、重大资产出售
*ST国药拟将与药业生产与销售有关的子公司股权和制药机器设备（含存货）以及质量较低、回收难度大的应收账款和其他应收款一并出售给现控股股东新一代科技。具体出售价格的确定将以相关专业机构审计评估结果为基础，按照有利于保护上市公司和全体股东利益的原则，由交易双方协商确定。
（一）*ST国药资产负债情况
根据*ST国药披露的2009年第一季度报告，截止至2009年3月31日，*ST国药未经审计母公司资产负债表中的资产负债情况如下表：
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（二）*ST国药拟出售资产
因重组后*ST国药的业务定位为房地产开发与经营，故本次拟将与药业生产与销售有关的子公司的股权和制药机器设备（含存货）以及质量较低、回收难度大的应收账款和其他应收款（均与房地产开发无关）一并出售，具体包括叶开泰连锁100%的股权、春天销售98%的股权、鄂州市葛店开发区4号工业区工厂的机器设备（含存货）及公司本部对外的应收账款和其他应收款（关于拟出售资产的具体情况详见本预案“第五章 交易标的基本情况之一、拟出售资产概况”）。
上述资产拟转让给*ST国药控股股东新一代科技。具体的转让价格拟根据有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构出具的专业报告确定的结果为基础，按照有利于保护上市公司和全体股东利益的原则，由*ST国药和新一代科技协商确定。
截至2009年3月31日，拟出售资产的简要财务状况及初步预估值情况如下：
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注1：叶开泰连锁因涉及*ST国药收购前的历史遗留问题的帐务调整，其股权价值尚待就有关事项进一步调查后，根据具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构出具的专业报告确定。
注2：应收账款和其他应收款的具体情况尚待经上市公司核实后，根据具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构出具的专业报告确定。
（三）*ST国药拟保留资产
本次不包括在*ST国药出售资产范围而保留的资产主要是土地、厂房和办公楼，以及货币资金等流动资产和公司拥有的车辆及必要的办公设备。拟保留土地、房产的主要原因是根据重组后上市公司房地产开发的业务定位，如能在股东支持下通过各种方式盘活经营上述资产，则有利于上市公司的长远发展。
作为一家现代服务业集聚区综合运营地产企业，上海凯迪在现代服务业集聚区住宅和商业地产方面具有较强竞争优势，保留葛店开发区的土地及厂房有利于上市公司充分利用上海凯迪的业务经验，发展园区厂房出租经营等业务；保留江夏开发区的土地（目前该土地周边已经进行商业开发），有利于重组后上市公司把握未来可能的市场机会；而保留的亚洲贸易广场B座22层房产系公司办公场所，为业务经营开展所必需。上述土地、厂房及办公用房因涉及债务纠纷处于查封状态，查封状态的解除需与*ST国药债务处理相结合。有关*ST国药债务解决方案详见下文“（四）*ST国药债务解决方案”
拟保留的主要资产简要情况如下：
1、葛店开发区4号工业区土地及厂房
湖北省鄂州市葛店开发区4号工业区工厂占地面积48,939.78平方米，建有符合GMP标准的药品生产厂房9,953.37平方米，拥有鄂州国用（2006)第2-23号土地使用权证和鄂州房权证葛开房字第0281、0282、0283号房屋所有权证。该资产的账面原值为6,480.96万元，截至2009年3月31日，账面净值为5,655.31万元。
2007年9月28日，因*ST国药为沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司提供担保案件，该处厂房（包含土地）被沈阳市中级人民法院以沈法（2007）执字第848号民事裁定书予以查封。
2、江夏开发区土地
该土地位于武汉江夏经济开发区（原武汉东湖新技术开发区庙山小区）流芳街周店村，公司于2001年8月取得夏国用（2001）第422号特殊土地使用权证，用地性质为工业用地。土地面积53,767.2平方米，账面原值为945万元，截至2009年3月31日，账面净值799.72万元。
上述资产为*ST国药在武汉市商业银行（现已更名为汉口银行）八一路支行贷款2,165.6万元设定抵押，现该笔贷款已逾期，武汉市商业银行将*ST国药诉至武汉市中级人民法院，经判决由武汉市中级人员法院组织拍卖该土地。截至本预案出具之日，尚未拍卖完成。
3、亚洲贸易广场B座22层房产
该房产位于武汉市武珞路亚洲贸易广场B座22层（公司办公场所），账面原值678.14万元，截至2009年3月31日，账面净值493.00万元，拥有武房地证昌字第980001号土地使用权证和武房权昌字第9908241号房屋所有权证，房屋建筑面积1,472.60平方米，相应分摊的土地面积97.38平方米。
1998年8月28日，公司与武汉市财政局签订《武汉市财政技术改造专项资金抵押合同》，将亚洲贸易广场B座22层的房产为公司向武汉财政局借款600万元提供抵押担保。根据湖北省武汉市江岸区人民法院民事判决书（2007）岸民商初字第466号，*ST国药应偿还财政局本金600万元，支付利息及逾期利息；若不履行上述还款义务，财政局投资管理分局有权以*ST国药抵押担保的亚洲贸易广场B座22层房屋折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
4、相关产权证书
①土地使用权证书
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②房屋产权证书
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（四）*ST国药债务解决方案
截至2009年3月31日，*ST国药母公司未经审计的负债总额为335,843,236.40元，主要包括短期借款142,541,672.64元，其他应付款135,974,371.15元。对于*ST国药现有全部银行债务和商业债务，*ST国药将在仰帆投资支持下与相关的债权人进行协商和谈判，采取资产处置及回收对外债权等各种措施筹措资金，积极协调处理相关债务问题。具体而言，仰帆投资拟采取如下措施：
（1）债务展期。采取仰帆投资提供担保等形式获得银行债务展期，以解除上市公司目前存在的诉讼、资产查封等问题；
（2）债务偿还。对于无法达成债务重组协议的负债，仰帆投资将代*ST国药先行偿还；
（3）解除担保。对于*ST国药存在的对外担保，通过到期解约、转移第三方等措施予以解除。
上述债务重组完成后，将有效解决*ST国药目前存在的债务诉讼、担保、资产查封、冻结等问题，盘活本次资产出售后上市公司保留的房地产资产。鉴于债务重组谈判工作量大、债务重组方式及完成时间均存在不确定性，*ST国药届时将根据谈判进展及时对外披露。
（五）*ST国药职工安置方案
对于*ST国药子公司叶开泰连锁及春天销售的员工，根据“人随资产走”的原则，上述人员的劳动和社保关系均随资产出售一并转移出*ST国药。
截至本预案出具之日，*ST国药本部及药业分公司共有在职职工49人。根据重组进程，实际控股方仰帆投资将适时改选上市公司董事会、监事会，并由新任董事会重新聘请经理、副经理、财务总监等高级管理人员；对于上市公司现有中层管理人员和普通员工，除根据未来业务发展需要保留部分人员外，上市公司会根据重组工作进展情况和国家有关的政策要求妥善安置相关人员。
二、发行股份购买资产
*ST国药本次拟向仰帆投资和自然人徐进非公开发行股份购买其合计持有的上海凯迪100%的股权，发行股份购买资产方案主要内容如下：
（一）发行股份种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的对象为上海凯迪的股东仰帆投资和自然人徐进。
仰帆投资和徐进以其持有的上海凯迪100%的股权认购本次发行的股份。
（四）发行价格及定价依据
本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次向仰帆投资和自然人徐进发行股份的价格为4.53元/股，系根据公司第四届董事会第二十次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即2009年4月13日停牌前20个交易日交易均价确定（计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。
本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
（五）发行数量
经初步测算，上海凯迪净资产预估值约为20-25亿元，上述拟注入资产的作价参照有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定。本次非公开发行股票的数量预计不超过6亿股，具体发行数量将由交易各方根据资产评估结果、发行价格协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的为准。
（六）锁定期安排
仰帆投资和徐进认购本次非公开发行的股份，自发行完成之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（七）期间损益安排
本次交易的审计评估基准日至交割日期间上海凯迪产生的收益全部归*ST国药享有，若产生亏损，则由仰帆投资以现金方式向*ST国药全额补足。
（八）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
（九）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（十）决议的有效期
本次非公开发行股份决议自提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
三、本次交易构成关联交易
仰帆投资和徐进分别为*ST国药新的控股方和原实际控制人，同时又是本次*ST国药发行股份购买资产的交易对方，根据《重组办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次*ST国药发行股份购买资产构成关联交易。
同时，新一代科技作为控股股东为本次*ST国药资产出售的购买方，本次*ST国药资产出售行为亦构成关联交易。
四、本次交易方案图示
（一）本次交易前的状况
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注： 为拟出售资产
（二）本次交易完成后的状况
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注：上图假设*ST国药本次非公开发行股份数量为50,000万股。
第五章 交易标的基本情况
本次交易拟出售的标的资产为*ST国药持有的叶开泰连锁100%的股权、春天销售98%的股权、鄂州市葛店开发区4号工业区工厂的机器设备（含存货）及公司本部的应收账款和其他应收款，拟购买的标的资产为仰帆投资和自然人徐进持有的上海凯迪100%的股权。
相关证券服务机构尚未完成本次交易的审计、评估和盈利预测审核工作，标的资产的相关数据依据现有财务数据和业务数据进行披露，交易对方承诺所提供信息的真实、准确、完整，本公司全体董事亦声明保证相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
一、拟出售资产概况
（一）叶开泰连锁
1、基本情况
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2、历史沿革
“叶开泰药店”创建于明崇祯十年（公元1637年），距今已有360余年历史，长期经营膏、丹、丸、散等中成药，被授予“中华老字号”称号。该公司在经营上一是注重“弘扬传统，推陈出新”，在继承叶开泰传统的膏、丹、丸、散基础上，推出了现代化的中药袋装汤剂，极大地方便了病患者；二是注重“医药结合，综合服务”，通过开办叶开泰诊所、全天候售药、邮购药品、送药上门等多种服务，初步形成集售药医疗咨询、炮制加工为一体的综合经营特色。
2002年2月10日，武汉叶开泰药业连锁有限公司成立。公司注册资本为500万元，法定代表人为陈常健。其中：武汉国药（集团）股份有限公司出资450万元，占出资比例的90%，武汉市汉口国药有限公司出资50万元，占出资比例的10%。湖北省珞珈会计师事务有限责任公司为上述出资进行了审验，并出具了鄂珞会字【2001】第099号《验资报告》。
2004年11月19日，武汉国药（集团）股份有限公司对公司增资1000万，公司注册资本从500万增加到1500万，其中：武汉国药（集团）股份有限公司出资1,450万元，占96.67%；武汉市汉口国药有限公司出资50万元，占3.33%。湖北金龙联合会计师事务所为上述出资进行了审验，并出具了鄂龙验字【2004】第022号《验资报告》。
2005年2月18日，叶开泰连锁召开2005年第一次临时股东会，同意武汉国药（集团）股份有限公司将其持有的公司96.67%的股权转让给湖北春天大药房连锁有限公司，同意武汉市汉口国药有限公司将其持有公司3.33%的权益转让给武汉春天生物工程股份有限公司。
2005年2月21日，湖北春天大药房连锁有限公司与武汉国药（集团）股份有限公司签订《股权转让协议书》，受让其持有的叶开泰连锁96.67%的股权；同日，武汉春天生物工程股份有限公司与武汉市汉口国药有限公司签订《股权转让协议》，受让其持有的叶开泰连锁3.33%的股权。转让价款总计1,423万元，其中：湖北春天大药房连锁有限公司支付1375.6万元，武汉春天生物工程股份有限公司支付47.4万元。
2006年5月17日，湖北春天大药房连锁有限公司与武汉春天生物工程有限公司签订出资转让协议，将叶开泰连锁1,450万元出资转让给武汉春天生物工程有限公司。至此，叶开泰连锁成为武汉春天生物工程有限公司的全资子公司。
2006年5月16日，叶开泰连锁股东武汉春天生物工程股份有限公司更名为武汉国药科技股份有限公司。
3、资质证书
（1）经营许可证
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（2）商标
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1994年12月，中国国内贸易部颁发0852号证书，认证武汉叶开泰药店为中华老字号。
4、主要业务发展状况
叶开泰连锁目前下设配送中心和4家零售药店，拥有符合药品仓储条件的仓库668平方米，经营面积608.6平方米。现有职工87人，拥有注册执业药师4人、主管中药师和中药师（药师）等专业技术人员共50人，经营品种品规达1800余种。拥有原国家内贸部授予的“中华老字号”称号，以及省、市主管部门授予的“放心药店”、“质量信誉药店”、“物价信得过单位”等荣誉称号。
5、主要财务数据
叶开泰连锁最近两年又一期主要财务指标如下表： （单位：元）
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注：2009年1-3月财务报表未经审计，2008、2007年度财务报表已经审计。
（二）春天销售
1、基本情况
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2、历史沿革
1999年12月13日，春天销售成立，公司法定代表人为许赟，注册资本为100万元。其中：武汉春天药业有限公司出资80万元，占出资比例80%，武汉春天生物工程股份有限公司出资20万元，占出资比例20%。湖北省珞珈审计事务所为上述出资进行了审验，并出具了鄂珞审事验字【99】第Ⅱ608号《验资报告》。
2001年7月16日，公司召开股东会形成决议：同意武汉春天药业有限公司将其持有的公司78%的股权转让给武汉春天生物工程股份有限公司，将2%的股权转让给新一代科技，转让后武汉春天药业有限公司不再持有公司股份。
2006年5月16日，公司股东武汉春天生物工程股份有限公司更名为武汉国药科技股份有限公司。
3、主要业务发展状况
目前该公司已停止经营。
4、主要财务数据
最近两年又一期主要财务指标如下表： （单位：元）
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注：2009年1-3月财务报表未经审计，2008、2007年度财务报表已经审计。
（三）机器设备及存货
截至2009年3月31日，*ST国药在鄂州市葛店开发区4号工业区工厂内合计拥有200余件/套机器设备，机器设备原值合计16,257,241.96元，账面净值合计1,950,378.50元。其中，主要设备情况如下：
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截至2009年3月31日，*ST国药在鄂州市葛店开发区4号工业区工厂仓库内共计20余种存货，主要存货种类为：药品原材料，药品内外包装及说明书等。存货合计账面净值为370,048.19元。
（四）应收账款和其他应收款
上市公司本部的应收账款和其他应收款主要为历史经营过程中累积形成，截至2009年3月31日，应收帐款账面原值为14,396,420.62元，账面净值为0元；其他应收款账面原值为611,363,794.77元，账面净值为3,931,037.95元。该等款项部分距今时间较长，且经历公司管理层的变更后部分资料缺失，有关该等款项的具体情况尚待经上市公司核实后，根据具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构出具的专业报告确定。具体而言，上市公司拟采取下列措施处置该等往来款项：
（1）对于经核实欠款时间较长，有关手续、单据、凭证文件缺失，回收基本不可能的对外往来款项，由上市公司履行有关审批程序后予以核销；
（2）对于尚具有回收可能性的对外往来款项，采取包括但不限于诉讼、申请司法执行、以资抵债、以物抵债等多种方式，积极回收、催讨对外债权；
（3）对于剩余上市公司对外往来款项，经核实后，根据具有证券从业资格的专业机构出具的专业报告，按照有利于保护上市公司和全体股东利益的原则，由上市公司和新一代科技协商作价转让给新一代科技。
二、上海凯迪概况
（一）基本情况
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（二）历史沿革
2002年6月17日，上海凯迪的前身上海凯迪企业发展有限公司成立，公司法定代表人为钱汉新，注册资本为5,000万元，企业经营性质为有限责任公司（国内合资）。其中：上海仰帆企业发展有限公司出资4,000万元，占注册资本80%；上海欣九联企业发展有限公司出资1,000万元，占注册资本20%。上海新高信会计师事务所有限公司为上述出资进行了审验，并出具了新高信财审验字（2002）第766号《验资报告》。公司经营范围为：企业投资开发，房地产开发、经营。
2003年3月10日，公司股东会通过决议，原股东按同比例将公司注册资本增加至9,800万元。上海新高信会计师事务所有限公司为该次增资进行了审验，并出具了新高信财审验字（2003）第0506号《验资报告》。2003年3月13日，上海市工商行政管理局宝山分局核准该次增资的变更登记。至此，公司的股权结构如下：
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2003年5月26日，经上海市工商行政管理局宝山分局批准，公司的经营范围变更为：企业投资开发、房地产开发、经营；金属材料、机电设备、汽车零配件、建筑装潢材料、电线电缆、五金交电、针纺织品。玻璃器皿、钢材、建材、家电、日用百货、服装鞋帽、办公用品、计算机配件及耗材批兼零。
2003年7月23日，经上海市工商行政管理局批准，上海凯迪企业发展有限公司更名为上海凯迪企业（集团）有限公司。
2004年11月23日，公司股东会通过决议，由上海仰帆企业发展有限公司向公司增资7,000万元，将公司注册资本增加至16,800万元。公司的名称、注册地址、法定代表人、经营范围等均不变。上海新高信会计师事务所有限公司对该次增资进行了审验，并出具新高财审验字（2004）第1291号《验资报告》。2004年11月30日，上海市工商行政管理局核准该次增资的变更登记。至此，公司的股权结构为：
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2004年12月13日，公司股东会通过决议，由原股东增资6000万元，将公司注册资本增加至22,800万元。其中：上海仰帆企业发展有限公司增资5,307.1429万元，上海欣九联（集团）有限公司增资692.8571万元。公司的名称、注册地址、法定代表人、经营范围等均不变。上海新高信会计师事务所有限公司对该次增资进行了审验，并出具新高财审验字（2004）第1315号《验资报告》。2004年12月15日，上海市工商行政管理局核准该次增资的变更登记。至此，公司的股权结构为：
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2005年4月10日，公司股东签署《股权转让协议》，上海欣九联（集团）有限公司以1,326.42855万元将所持有的公司5.82%的股权转让给肖卫新，以相同的价格将所持有的公司另外5.82%的股权转让给刘兰香。同日，公司股东会审议通过了上述事宜。2005年4月29日，上海市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。股权转让完成后，公司的股权结构为：
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2005年4月30日，公司股东签署《股权转让协议》，刘兰香以1,326.42855万元将所持有的公司5.82%的股权转让给滕国祥。同日，公司股东会审议通过了上述事宜。2005年11月10日，上海市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。股权转让完成后，公司的股权结构为：
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2007年3月5日，经上海市工商行政管理局批准，公司的住所变更为：宝山区宝林八村101号第二幢201室。
2008年2月28日，公司股东签署《股权转让协议》，肖卫新以1,326.42855万元将所持有的公司5.82%的股权转让给上海仰帆企业发展有限公司；滕国祥以1,326.42855万元将所持有的公司5.82%的股权转让给上海仰帆企业发展有限公司。同日，公司股东会审议通过了上述事宜。公司的经营性质变更为一人有限责任公司（法人独资），公司法定代表人仍为钱汉新。2008年2月28日，上海市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。股权转让完成后，公司的股权结构为：
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2009年3月2日，经上海市工商行政管理局批准，公司的住所变更为：上海市崇明县长江农场黄河路东首18号。
2009年4月12日，新一代科技徐进等6名股东分别与上海仰帆企业发展有限公司签订《股权转让合同》，将各自持有的合计100%的新一代科技股权转让给上海仰帆企业发展有限公司，新一代科技股东徐进受新一代科技其他5名股东的委托，代办相关股权转让手续及股权转让款商定及收款事宜。同日，上海仰帆企业发展有限公司与徐进签署《凯迪股权转让合同》，上海仰帆企业发展有限公司将其持有上海凯迪10%股权转让给徐进，转让的价格为徐进等新一代科技6名股东持有的新一代科技100%的股权。2009年4月15日，公司股东上海仰帆企业发展有限公司更名为仰帆投资（上海）有限公司。2009年4月28日，上海市工商行政管理局下发准予变更（备案）登记通知书，核准股权转让的变更（备案）登记。截至本预案出具之日，公司的股权结构为：
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（三）与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系
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（四）上海凯迪的权属情况
1、关于上海凯迪权属现状的说明
上海凯迪是依法设立、合法存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的其他情况。仰帆投资与徐进分别持有上海凯迪90%和10%的股权，股东所持股权权属清晰。截止本预案出具之日，上述两位股东合法拥有上海凯迪100%股权完整的所有权，上述股权之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
2009年5月11日，上海凯迪股东会通过决议：鉴于仰帆投资和徐进分别以各自持有的上海凯迪股权认购*ST国药非公开发行的股份，从而将各自的股权转让给*ST国药，仰帆投资与徐进分别同意对方将所持上海凯迪股权转让给*ST国药并相互放弃优先购买权。综上，仰帆投资和徐进将上海凯迪股权转让给*ST国药不存在法律障碍。本次发行股份购买资产完成后，上海凯迪将成为*ST国药的全资子公司。
2、关于上海凯迪历史权属问题的说明
历史上，为了融资的需要，上海凯迪曾经提出需要上海市城镇工业合作联社（以下简称“工业联社”，原名为“上海市郊县城镇集体工业联合社”，后更名为现名）担任上海凯迪的名义股东。根据上海凯迪的申请，工业联社于2004年2月13日与上海欣九联（集团）有限公司签署关于受让上海凯迪20%股权的《股权转让协议书》，但后来并未就该次股权转让办理工商变更登记，工业联社也未支付股权转让款。根据上海市工商行政管理局的查询结果，自2003年7月23日至2004年11月23日期间，上海凯迪未有工商变更登记记录。
2009年4月27日，工业联社出具《关于上海市城镇工业合作联社历史上未持有上海凯迪企业（集团）有限公司股权的证明函》，指出该次股权转让行为并未实际发生，目前该《股权转让协议书》已经废止。实际上，就该次股权转让，即使工商变更登记在当时能够完成，工业联社也仅仅是替上海欣九联（集团）有限公司名义上代持上海凯迪的股权。同时工业联社证明：“自上海凯迪设立至今，工业联社从未真正持有过上海凯迪的股权，也未曾向上海凯迪投资过，工业联社不会向上海欣九联（集团）有限公司、上海凯迪或上海凯迪的股东主张任何形式的股东权益；目前仰帆投资和徐进持有的上海凯迪的股权不存在任何纠纷或潜在纠纷的可能”。
（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1、主要资产的抵押情况
截止本预案出具之日，上海凯迪下属子公司的资产抵押情况如下：
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除上表所列资产抵押情况外，上海凯迪资产不存在其他资产抵押的情况。
2、对外担保情况
截止本预案出具之日，上海凯迪不存在对外提供担保情况。
3、贷款情况
（1）上海凯迪本部银行贷款情况
截止本预案出具之日，上海凯迪本部的短期银行借款（一年期）共计13,400万元，上述贷款均由欣九联集团提供连带责任保证。
（2）上海凯迪下属子公司贷款情况
截止本预案出具之日，上海凯迪下属子公司贷款情况，详见上文“（五）1、上海凯迪的主要资产抵押情况”。
（六）主营业务发展情况
经过多年的发展，上海凯迪已逐步从普通住宅类房地产开发公司，发展成专注于城市现代服务业集聚区从业人员的自住和改善型住宅、以及城市现代服务业集聚区内的商业地产的综合性房地产开发企业。2000年至2007年，上海凯迪累计已开发房产建筑面积61.7万平方米，并荣膺第二届上海房地产开发企业50强第十一位、2005年度全国房地产百强第38位、2009年度全国房地产百强企业“百强之星”等称号。同时，上海凯迪具有中国房地产开发企业一级资质，企业资信等级为AAA级、是中国农业银行总行的优质贷款客户。
1、历史经营情况
2000年至2007年上海凯迪已售且交房的主要楼盘如下表：
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2、2008年完成销售但未交房项目
上海凯迪2008年完成销售但未交房项目为青池流水云墅（一期），该项目建筑面积为34,535平方米，销售金额约为3.6亿元。
3、在建项目情况
上海凯迪在建项目如下表：
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4、储备项目情况
上海凯迪储备项目情况如下表：
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（七）主要财务指标
上海凯迪最近两年又一期未经审计合并财务报表的主要财务指标如下表： （单位：元）
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注：上述报表为上海凯迪原始财务报表，在本次重组*ST国药前将原下属线缆、酒店、建筑施工等非房地产开发业务剥离，最终审计报表与上表可能有所差异。
（八）上海凯迪子公司概况
上海凯迪下属全资及控股房地产项目开发子公司共7家，基本情况如下：
1、上海久禄
（1）基本情况
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（2）项目开发情况
上海久禄目前开发的项目有龙华东路839号住宅小区、杨浦区光源电子科技中心和上海凯迪集团研发总部。
①龙华东路839号住宅小区
龙华东路839号住宅小区，项目推广名为凯迪·卢湾公馆公寓。该项目位于上海市卢湾区龙华东路839号地块，项目西至日晖东路、南临龙华东路，毗临2010年上海世博会浦西段。项目占地面积为22,762平方米，规划总建筑面积85,738.2平方米。项目用地用途为住宅，定位为高层商品房住宅。
该项目用地系通过协议转让获得。2001年4月19日，上海久禄与上海宽频科技股份有限公司（原上海异型钢管股份有限公司）签署《协议书》，上海久禄受让上海宽频科技股份有限公司拥有的该项目用地的土地使用权；2004年8月31日，上海久禄与上海市卢湾区房屋土地管理局签订编号为沪卢房地（2004）出让合同第27号《上海市国有土地使用权出让合同》，在付清了相关款项后，依法取得该项目用地的土地使用权及项目的开发权。
该项目已取得相关权证，目前正在申请开工，预计将于2009年6月开工。
该项目已取得的权证如下表：
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②杨浦区光源电子科技中心
杨浦区光源电子科技中心项目，又名复旦金融创新园一期、杨浦凯迪金融大厦。该项目位于翔殷路1088号地块，地处上海著名高校聚集区和城市副中心五角场核心商圈内；紧邻轨道交通10号线五角场站，中环线横穿其间，交通条件便捷。项目占地面积6,359.4平方米，规划总建筑面积41,024平方米。项目土地用途为工业，拟建设综合性光源电子科技中心用房一幢。
该项目用地系通过协议转让获得。2002年12月30日，上海久禄与上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司签署《资产转让合同》，取得上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司拥有的该项目用地的土地使用权；2003年11月11日，上海久禄、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司与上海市杨浦区房屋土地管理局签订沪房地杨（2003）出让合同第99号《上海市国有土地使用权出让合同（存量补地价）》，在付清了相关款项后，依法取得该项目用地的土地使用权和项目开发权。
该项目已取得相关权证，并于2007年11月开工，目前正处于施工阶段，预计2010年10月底完工。
该项目已经取得的权证如下表：
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注：该项目经市经委立项【沪经投（2005）170号】同意以技改项目对原有土地再规划，不需要办理《建设用地规划许可证》，并得到了上海市杨浦区城市规划管理局核实确认。
③上海凯迪集团研发总部
上海凯迪集团研发总部项目，推广名为凯迪·宝山杨行镇商办楼。该项目地号为宝山杨行镇1街坊39/1丘，位于上海市宝山区宝杨路3003号，所在区域为大型钢铁产业商贸活动辐射区和新兴聚居区，该区域重点发展现代商务、现代服务、现代物流等第三产业，形成集现代商务、居住、公共功能为一体的综合性新城组团；项目地块临近宝杨路、蕴川路、江杨路等快速干道以及地铁一号线，出行快速便捷。项目占地面积12,262.2平方米，土地用途为工业用地，项目定位为上海凯迪集团研发总部项目建设。
该项目用地系通过协议转让获得。2000年4月11日，上海久禄与上海通宝机械制造公司（上海申宝金属焊接材料厂）签署《杨行镇东街村39丘地块转让协议》，在付清相关款项后，取得了该项目用地的土地使用权（划拨用地）。2008年7月16日，上海市宝山区发展和改革委员会出具了宝发改[2008]316号《关于报送上海凯迪集团研发总部项目建议书的函的复函》，同意上海久禄根据《国务院办公厅关于加强发展服务业的若干政策的实施意见》（国办发[2008]11号）第十五条有关规定，利用宝杨路3003号国有划拨地块进行改扩建，用于上海凯迪集团研发总部项目建设，扩建规模为建筑面积36,360平方米。目前该地块正办理土地出让手续，其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理。
该项目已取得沪房地宝字（2008）第021074号《房地产权证》，预计将于2010年3月开工。
（3）主要财务指标
上海久禄最近两年又一期未经审计合并财务报表的主要财务指标如下表：（单位：元）
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注：上海久禄2007年度的收入和利润主要来源于其当时的子公司上海源慧投资管理有限公司，已于2008年9月将该公司转让；上海久禄2008年度的收入和利润主要来源于当时的子公司上海兴晟建筑工程有限公司，已于2008年末将该公司转让。
2、青池地产
（1）基本情况
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（2）项目开发情况
青池地产目前开发的项目为青池流水云墅，项目推广名为青浦·凯迪澳澜湾。
该项目位于上海市青浦区佘山赵巷特色居住区17号地块，赵巷位于青浦区的中部，东距虹桥机场12公里，南依国家级旅游基地佘山，西靠淀山湖风景区，项目区位优势非常明显。
项目分为两期，一期项目占地面积74,132.8平方米，规划总建筑面积34,535平方米；二期项目占地面积158,432.90平方米，规划总建筑面积109,590平方米，其中A区建筑规模33,569平方米，B区建筑规模76,021平方米。项目土地用途为住宅，项目定位为低层生态住宅。
本项目用地系通过公开招拍挂方式取得。上海凯迪于2003年12月19日通过投标获得该项目用地。2003年12月31日，上海凯迪与上海市青浦区房屋土地管理局签署了编号为青房地（2003）出让合同第253号《上海市国有土地使用权出让合同》，并于同日与上海市青浦区土地发展中心签署了《上海市国有土地前期开发补偿合同》，在全额交付相关款项后，上海凯迪取得了该项目用地首期开发土地。2004年9月10日，青池地产与青浦区房屋土地管理局签订《青池地（2003）出让合同第253号的补充合同》，将该项目用地的受让方变更为青池地产，合同条款不变。2006年3月22日，青池地产与上海市青浦区土地发展中心签署了《上海市国有土地前期开发补偿合同》，并于2006年3月25日与上海市青浦区房屋土地管理局签署了编号为沪青房地（2006）出让合同补字第1号《上海市国有土地使用权出让合同（补充）》（青房地（2003）出让合同第253号的补充合同），在全额交付相关款项后，青池地产依法取得该项目剩余土地的土地使用权。
该项目一期已销售完毕，目前还没有交房；二期A区已领取商品房《预售许可证》，计划于2009年5月开始销售，2010年6月竣工；二期B区拟建低层生态住宅，计划于2009年10月开工，预计将于2011年12月底竣工。
该项目已经取得的权证如下表：
（下转C13版）
| 序 号 | 下属企业 名称 | 注册资 本（万元） | 持股比例 | 经营范围 |
| 1 | 上海凯迪企业（集团）有限公司 | 22,800 | 90% | 企业投资开发、房地产开发、经营；金属材料、机电设备、汽车零配件、建筑装潢材料、电线电缆、五金交电、针纺织品、玻璃器皿、钢材、建材、家电、日用百货、服装鞋帽、办公用品、计算机配件及耗材批兼零。 |
| 2 | 武汉新一代科技有限公司 | 5,600 | 100% | 生物工程、光纤通信、光电器件、电子、计算机等技术及产品的开发、研制、技术服务；针纺织品、百货、五金交电、建筑及装饰材料、普通机械、电器机械、工艺美术品批发兼零售。生物工程技术及产品的开发、研制、技术服务、技术咨询；信息服务。 |
| 3 | 上海康阔光通信技术有限公司 | 3,000 | 90% | 光纤通信系统的有源器件和无源器件及相关的材料和设备生产、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营） |
| 4 | 上海崇明奥柏内燃机配件有限公司 | 500 | 71% | 内燃机配件、水泵、五金、金属制品、电线电缆加工、销售，涉及许可经营的凭许可证经营。 |
| 5 | 上海飞达联合服务公司 | 500 | 53.33% | 建筑装潢材料，建筑机械，五金交电，机电，金属材料，汽车配件，木材，针纺织品，文化用品，玻璃器皿，百货。 |
| 6 | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 10,800 | 51% | 金属材料、建筑材料销售；电线、电缆、橡塑制品、塑料套管生产、加工、销售（生产、加工限分支机构经营）；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。 |
| 任职起止时间 | 任职单位及职务 | 持股比例 |
| 1995年2月至2009年4月 | 武汉新一代科技有限公司董事 | 23.85% |
| 2005年至今 | 武汉春天仁和商贸有限公司董事长、法定代表人 | 76% |
| 2008年1月至今 | 武汉国药科技股份有限公司董事、代董秘 | — |
| 项 目 | 期末余额（元） | 项 目 | 期末余额（元） |
| 流动资产： | 流动负债： | ||
| 货币资金 | 97,416.55 | 短期借款 | 142,541,672.64 |
| 预付账款 | 46,301.40 | 应付账款 | 2,841,977.51 |
| 其他应收款 | 3,931,037.95 | 预收账款 | 217,991.70 |
| 存货 | 370,048.19 | 应付职工薪酬 | 2,522,507.33 |
| 流动资产合计 | 4,444,804.09 | 应交税费 | 21,657,717.86 |
| 非流动资产： | 应付利息 | 29,286,998.21 | |
| 长期股权投资 | 15,212,810.74 | 其他应付款 | 135,974,371.15 |
| 固定资产 | 63,601,398.14 | 流动负债合计 | 335,043,236.40 |
| 无形资产 | 7,997,266.16 | 专项应付款 | 800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 86,811,475.04 | 非流动负债合计 | 800,000.00 |
| 资产总计 | 91,256,279.13 | 负债合计 | 335,843,236.40 |
| 项 目 | 初始投资额（万元） | 账面净资产值（万元） | 预估值（万元） |
| 叶开泰连锁100%股权 | 1,423 | -21 | -- |
| 春天销售98%股权 | 98 | 449 | 578 |
| 项 目 | 账面原值（万元） | 账面净值（万元） | 预估值（万元） |
| 机器设备 | 1,626 | 195 | 380 |
| 存货 | 185 | 37 | 20 |
| 应收账款 | 1,440 | 0 | -- |
| 其他应收款 | 61,136 | 393 | -- |
| 使用权人 | 土地使用证编号 | 地址 | 地号 | 用途 | 面积（m2） | 使用权类型 | 备注 |
| 武汉春天生物工程股份有限公司 | 夏国用（2001）字第422号 | 武汉市江夏区流芳街周店村 | - | 工业 | 53,767.2 | 出让 | 已被查封，正在拍卖过程中 |
| 武汉国药科技股份有限公司 | 鄂州国用（2006）第2-23号 | 湖北省葛店开发区4号工业区 | 2-(4)-4 | 工业 | 48,939.78 | 出让 | 已被查封 |
| 武汉春天生物工程有限公司 | 武房权证昌字第9800001 | 武昌区中南街武珞路628号 | - | 办公 | 97.38 | 转让 | 设定抵押 |
| 所有权人 | 权证号 | 位置 | 面积（m2） | 他向权利 |
| 武汉春天生物工程股份有限公司 | 武房产权证昌字第9908241号 | 武昌区武珞路628号 | 1,472.6 | 1998年8月28日，向武汉市财政局设定抵押，约定期限为为1998年8月28日-2000年8月28日，权利价值为600万元 |
| 武汉国药科技股份有限公司 | 鄂州房产权葛开房字第0281号 | 葛店开发区4#工业区 | 5,763.96 | 因公司为沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司提供担保案件，被沈阳市中级人民法院以沈法（2007）执字第848号民事裁定书予以查封 |
| 鄂州房产权葛开房字第0282号 | 2,813.76 | |||
| 鄂州房产权葛开房字第0283号 | 1,375.65 |
| 企业名称 | 武汉叶开泰药业连锁有限公司 |
| 住所 | 江汉区中山大道549号 |
| 法定代表人 | 许中元 |
| 注册资本 | 1,500万元 |
| 实收资本 | 1,500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 营业执照注册号 | 420100000050425 |
| 组织结构代码 | 73357649-6 |
| 税务登记证号 | 鄂国地税武字420103783576496号 |
| 营业期限 | 2002年02月10日至2014年02月10日 |
| 经营范围 | 中药材、中成药、中药饮片、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；医疗器械二、三类零售（经营范围和许可证核定的范围一致）；保健食品、日用百货销售、医药技术咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后凭有效许可证在核定的期限内方可经营） |
| 证书 | 颁发单位 | 证书编号 | 有效期 |
| 药品经营企业许可证 | 湖北药品监督管理局 | 鄂BA0200053 | 2008年3月30日至2009年12月31日 |
| 医疗器械经营企业许可证（零售） | 湖北食品药品监督管理局 | 鄂020475 | 2008年3月31日至2011年11月12日 |
| 食品卫生许可证 | 武汉市江汉区卫生局 | 鄂卫食证字2008第420103000400 | 2007年2月5日至 2011年2月4日 |
| 商标 | 颁发机关 | 证号 | 类型 | 有效期间 |
| “叶开泰” | 国家工商行政管理局的商标局 | 第1430966号 | 第35类“推销（替他人）” | 2000年8月7日至2010年8月6日 |
| “叶开泰” | 国家工商行政管理局的商标局 | 第1436827号 | 第42类“医药咨询” | 2000年8月7日至2010年8月6日 |
| 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | |
| 总资产 | 5,357,435.96 | 5,395,145.75 | 17,871,027.59 |
| 总负债 | 5,561,527.64 | 5,713,397.11 | 4,770,576.98 |
| 股东权益 | -204,091.68 | -318,251.36 | 13,100,450.61 |
| 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | |
| 营业收入 | 5,813,779.36 | 18,114,151.62 | 17,131,928.22 |
| 利润总额 | 114,159.68 | -13,418,701.97 | 1,167,958.45 |
| 净利润 | 114,159.68 | -13,418,701.97 | 1,167,958.45 |
| 企业名称 | 武汉春天药业销售有限公司 |
| 住所 | 武昌区武珞路628号 |
| 法定代表人 | 汪健 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 实收资本 | 100万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | 4201002171510 |
| 组织结构代码 | 71794168-4 |
| 税务登记证号 | 鄂国地税武字420101717941684号 |
| 营业期限 | 1999年12月13日至2009年12月12日 |
| 经营范围 | 生物制品的研制、开发、开发产品的制造、销售；化妆品、保健食品的零售兼批发。（国家有专项规定的按规定办理） |
| 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | |
| 总资产 | 9,406,240.67 | 24,520,636.26 | 29,545,790.21 |
| 总负债 | 4,830,807.62 | 4,842,794.63 | 5,600,734.59 |
| 股东权益 | 4,575,433.05 | 19,677,841.63 | 23,945,055.62 |
| 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -799.74 | -4,267,213.99 | -114,223.92 |
| 净利润 | -799.74 | -4,267,213.99 | -114,223.92 |
| 主要设备名称 | 数量 | 启用时间 | 原值 | 净值 |
| 泡罩封装机 | 1台 | 1998.2.28 | 3,307,369.00 | 165,369.20 |
| 胶囊填充机 | 1台 | 1997.1.31 | 3,307,896.00 | 113,019.78 |
| 干燥机 | 3台 | 2003.12.31 | 224,000.00 | 48,439.92 |
| 智能包衣机及多向运动混合机 | 1台 | 2003.12.31 | 278,000.00 | 60,117.42 |
| 空调设备 | 14台 | 2004.3.31 | 667,645.00 | 159,376.28 |
| 高低压开关柜 | 1台 | 2004.3.31 | 1,058,300.00 | 279,126.56 |
| 双波长薄层扫描仪 | 1台 | 2004.7.31 | 198,000.00 | 52,222.50 |
| 燃油锅炉 | 1台 | 2004.11.30 | 594,435.20 | 194,429.86 |
| 高效全自动制丸机 | 1台 | 1998. 2.28 | 140,000.00 | 54,658.33 |
| 公司名称 | 上海凯迪企业（集团）有限公司 |
| 曾用名称 | 上海凯迪企业发展有限公司 |
| 住所 | 上海市崇明县长江农场黄河路东首18号 |
| 法定代表人 | 钱汉新 |
| 注册资本 | 人民币22,800万元 |
| 实收资本 | 人民币22,800万元 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | 310000000083509 |
| 组织机构代码 | 74027111-3 |
| 税务登记证号 | 国地税沪字310113740271113号 |
| 营业期限 | 2002年6月17日至2012年6月16日 |
| 经营范围 | 企业投资开发、房地产开发、经营；金属材料、机电设备、汽车零配件、建筑装潢材料、电线电缆、五金交电、针纺织品、玻璃器皿、钢材、建材、家电、日用百货、服装鞋帽、办公用品、计算机配件及耗材批兼零。 |
| 开发资质证书 | 编号：建开企【2006】571号 有效期至：2009年8月3日 |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 上海仰帆企业发展有限公司 | 7,840 | 80% |
| 上海欣九联（集团）有限公司 | 1,960 | 20% |
| 合计 | 9,800 | 100% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 上海仰帆企业发展有限公司 | 14,840 | 88.33% |
| 上海欣九联（集团）有限公司 | 1,960 | 11.67% |
| 合计 | 16,800 | 100% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 上海仰帆企业发展有限公司 | 20,147.1429 | 88.36% |
| 上海欣九联（集团）有限公司 | 2,652.8571 | 11.64% |
| 合计 | 22,800 | 100% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 上海仰帆企业发展有限公司 | 20,147.1429 | 88.36% |
| 肖卫新 | 1,326.42855 | 5.82% |
| 刘兰香 | 1,326.42855 | 5.82% |
| 合计 | 22,800 | 100% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 上海仰帆企业发展有限公司 | 20,147.1429 | 88.36% |
| 肖卫新 | 1,326.42855 | 5.82% |
| 滕国祥 | 1,326.42855 | 5.82% |
| 合计 | 22,800 | 100% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 上海仰帆企业发展有限公司 | 22,800 | 100% |
| 合计 | 22,800 | 100% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 仰帆投资（上海）有限公司 | 20,520 | 90% |
| 徐进 | 2,280 | 10% |
| 合计 | 22,800 | 100% |
| 序 号 | 借款单位 | 贷款单位 | 借款金额（万元） | 借款期限 | 抵押物 |
| 1 | 上海久禄 | 农行上海市闵行区支行 | 21,000 | 2008.1.9- 2017.1.8 | 翔殷路1088号土地使用权及在建工程 |
| 2 | 上海久禄 | 农行上海市虹口区曲阳支行 | 25,000 | 2009.2.23- 2013.2.22 | 上海卢湾区龙华东路839号地块土地使用权 |
| 3 | 青池地产 | 上海农村商业银行闸北支行 | 24,000 | 2007.12.25- 2010.12.18 | 青浦区赵巷镇南崧村（15/24丘）（15/17丘）（15/22丘）（15/16丘）（15/13丘）（15/23丘）（15/15丘）（15/19丘）（15/21丘）土地使用权 |
| 4 | 东银投资 | 农行上海市长宁支行 | 14,500 | 2007.8.24- 2010.8.23 | 南汇区（现浦东新区）惠南镇陶桥村19/2丘土地使用权 |
| 合计 | 84,500 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（万平方米） | 销售收入（亿元） |
| 1 | 静安恬园 | 2.10 | 1.08 |
| 2 | 浦东花木小区 | 8.00 | 2.40 |
| 3 | 舒城苑 | 4.50 | 1.46 |
| 4 | 康桥华庭 | 3.50 | 2.15 |
| 5 | 龙柏·四季花园 | 5.60 | 3.68 |
| 6 | 蓝色港湾 | 18.00 | 11.35 |
| 7 | 松江·爱丁堡 | 12.00 | 7.20 |
| 8 | 虹桥·蒂凡尼花园 | 8.00 | 12.00 |
| 合计 | 61.70 | 41.32 | |
| 序号 | 项目名称 | 用地总面积 （平方米） | 规划总建筑面积（平方米） | 项目地理位置 |
| 1 | 青池流水云墅（二期） A区 | 50,736.00 | 33,569.00 | 青浦区赵巷镇南崧村（2003-17号） |
| 2 | 枫丹白露三期 | 102,580.00 | 46,343.00 | 南汇区（现浦东新区）南六公路东侧 |
| 3 | 杨浦区光源 电子科技中心 | 6,359.40 | 41,024.00 | 杨浦区翔殷路1088号 |
| 合 计 | 159,675.40 | 120,936.00 | ||
| 序号 | 项目名称 | 用地总面积 （平方米） | 规划总建筑面积 （平方米） | 项目地理位置 |
| 1 | 青池流水云墅（二期）B区 | 107,696.90 | 76,021.00 | 青浦区赵巷镇南崧村（2003-17号） |
| 2 | 龙华东路839号住宅小区 （凯迪·卢湾公馆公寓） | 22,762.00 | 85,738.20 | 上海市卢湾区龙华东路839号地块 |
| 3 | 钦州北路地块 （凯迪·徐汇虹桥晶舍公寓） | 10,714.40 | 27,571.82 | 上海市虹梅街道243街坊 |
| 4 | 上海凯迪集团研发总部 （凯迪·宝山杨行镇商办楼） | 12,262.20 | 方案审批阶段 | 上海市宝山区宝杨路3003号 |
| 5 | 33/1丘地块酒店项目 （凯迪·崇明五星级酒店） | 149,457.20 | 方案设计阶段 | 上海市崇明县城桥镇9街坊 |
| 6 | 凯迪·杨浦新江 湾城商办楼 | 7,715.90 | 方案设计阶段 | 上海市杨浦区新江湾城407街坊 |
| 7 | 旧区改造项目 （众富苑商业办公楼小区） | 6,220.70 | 拆迁工作尚未 完成 | 虹口区欧阳路东、四达路南地块 |
| 8 | 枫丹白露三期未规划地块 | 27,406.00 | 方案设计阶段 | 南汇区（现浦东新区）南六公路东侧 |
| 合 计 | 344,235.30 | --- | ||
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产合计 | 2,561,248,247.65 | 2,983,588,744.35 | 2,151,300,112.21 |
| 负债合计 | 1,523,169,692.09 | 1,835,008,869.91 | 1,196,398,452.69 |
| 所有者权益合计 | 1,038,078,555.56 | 1,148,579,874.44 | 954,901,659.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,029,228,555.56 | 1,065,529,874.44 | 849,239,010.67 |
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 0 | 562,696,726.43 | 826,670,809.88 |
| 营业利润 | -1,802,511.37 | 91,025,388.05 | 92,233,767.68 |
| 利润总额 | -1,802,511.37 | 131,361,503.23 | 97,366,320.46 |
| 净利润 | -1,802,511.37 | 110,628,214.92 | 85,187,710.42 |
| 企业名称 | 上海久禄企业发展有限公司 |
| 住所 | 上海崇明县长江农场黄河路东首第三幢 |
| 法定代表人 | 钱汉新 |
| 注册资本 | 1,500万元 |
| 实收资本 | 1,500万元 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 营业执照注册号 | 310229000418764 |
| 组织机构代码 | 63128330-X |
| 税务登记证号 | 国地税沪字31022963128330X号 |
| 营业期限 | 1998年11月24日至2018年10月4日 |
| 经营范围 | 企业投资、开发，房地产开发经营，物业管理，咨询服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 |
| 开发资质证书 | 编号：沪房地资（青浦）第166号 有效期限至：2009年12月31日 |
| 证书名 | 证书编号 |
| 房地产权证 | 沪房地卢字（2004）第007010号 |
| 建设用地规划许可证 | 沪地规（2004）0145号 |
| 建设工程规划许可证 | 沪规建（2008）00081225F03277 |
| 建筑工程施工许可证 | 0601LW0005D01（310103200608022119） |
| 证书名 | 证书编号 |
| 房地产权证 | 沪房地杨字（2008）第004716号 |
| 建设用地规划许可证 | 注 |
| 建设工程规划许可证 | 沪规建杨（2006）10061113F00015号 |
| 建筑工程施工许可证 | 0601YP0023D01（310110200608111401） |
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资产合计 | 1,057,545,873.23 | 934,903,259.23 | 616,798,510.95 |
| 负债合计 | 787,118,742.37 | 663,180,591.02 | 336,866,125.69 |
| 所有者权益 | 270,427,130.86 | 271,722,668.21 | 279,932,405.26 |
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年度 | 2007年度 |
| 营业收入 | 0.00 | 237,000,857.28 | 20,000,000.00 |
| 营业利润 | -1,295,537.35 | 103,763,282.31 | 18,446,755.54 |
| 利润总额 | -1,295,537.35 | 119,864,006.31 | 18,446,755.54 |
| 净利润 | -1,295,537.35 | 115,123,989.16 | 17,786,755.54 |
| 企业名称 | 上海青池房地产开发有限公司 |
| 住所 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号906室 |
| 法定代表人 | 钱汉新 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实收资本 | 1,000万元 |
| 公司类型 | 一人有限责任公司（法人独资） |
| 营业执照注册号 | 310229000912489 |
| 组织结构代码 | 76555066-1 |
| 税务登记证号 | 国地税沪字310229765550661号 |
| 营业期限 | 2004年7月26日至2014年7月25日 |
| 经营范围 | 房地产开发经营，销售百货、五金交电、金属材料（降专控）、电线电缆。（涉及许可经营的凭许证经营）。 |
| 开发资质证书 | 编号：沪房地资（青浦）第721号 有效期至：2009年12月31日 |