内蒙古兰太实业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司 2009年第一次临时股东大会于 2009年 5月 14日在内蒙古阿左旗乌斯太经济技术开发区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份179，309，910股，占公司股份总数的49.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长李德禄主持，采用累积投票制对以下议案进行了表决，形成如下决议：
一、会议采用累积投票制对以下议案进行了表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；
公司第三届董事会任期已届满，根据公司《公司章程》有关董事任职的规定，董事会由9名董事组成，推选李德禄、龙小兵、赵玉怀、赵青春、吴松毅、李晶、孙丰阁、王明志先生、韩淑芳女士为公司第四届董事会董事，其中：李德禄、龙小兵、赵玉怀、赵青春、吴松毅、李晶先生为非独立董事，孙丰阁、王明志先生、韩淑芳女士为独立董事。
以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于对董事任职资格的有关规定。
各候选人表决情况如下：
李德禄：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
龙小兵：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
赵玉怀：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
赵青春：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
吴松毅：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
李晶：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
孙丰阁：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
王明志：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
韩淑芳：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
公司第三届监事会任期已届满，根据公司《公司章程》有关监事任职的规定，监事会由5名监事组成，推选刘昌安、张万德、张建民先生、史俊兰女士、杨吉民先生为监事会成员，其中员工代表史俊兰女士、杨吉民先生已经员工代表大会选举产生，成为职工代表监事。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于对监事任职资格的有关规定。
各候选人表决情况如下：
刘昌安：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
张万德：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
张建民：表决情况为同意票179，309，910股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘弘、郭瑞鹏律师现场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。
特此公告
附：员工代表监事简历
内蒙古兰太实业股份有限公司
二○○九年五月十四日
员工代表监事简历：
史俊兰：女，汉族，1967年出生，大学文化，会计师、经济师、统计师。曾在吉兰泰盐化集团公司企管部工作。现任内蒙古兰太实业股份有限公司企业管理中心副主任，内蒙古兰太实业股份有限公司监事。
杨吉民：男，汉族，1964年1月出生，大学文化，高级会计师。历任吉兰泰盐场会计、盐化集团公司资产经营部（财务部）副部长（主持工作）、部长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总经济师兼审计监察法律事务中心主任，现任内蒙古兰太实业股份有限公司审监法务中心副主任。
证券代码：600328 股票简称：兰太实业 编号： 临2009-013
内蒙古兰太实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年5月14日在内蒙古乌斯太经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李德禄主持。
经与会董事认真审议，全体董事举手表决，形成以下决议：
一、董事会选举李德禄先生担任公司第四届董事会董事长，龙小兵先生担任副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会聘任李晶先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；
董事会聘任张朝晖先生为公司总会计师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议并通过了《关于设立公司董事会四个专门委员会的议案》；
根据四个专门委员会实施细则，各委员会委员的任期与董事会任期一致，鉴于公司第三届董事会任期届满，第四届董事会已选举产生，公司四个专门委员会成员如下：
战略委员会成员为：李德禄、龙小兵、赵玉怀、孙丰阁、王明志、韩淑芳、李晶，其中董事李德禄为战略委员会主任委员。
审计委员会成员为：韩淑芳、李德禄、赵青春、孙丰阁、王明志，其中独立董事韩淑芳为审计委员会主任委员。
提名委员会成员为：孙丰阁、李德禄、龙小兵、王明志、韩淑芳，其中独立董事孙丰阁为提名委员会主任委员。
薪酬与考核委员会成员为：王明志、李德禄、龙小兵、孙丰阁、
韩淑芳，其中独立董事王明志为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会聘任赵代勇先生为公司总经理。
表决结果：同意9票；反对0票，弃权0票；
六、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会聘任李晶、任汾、胡开宝、刘文雄、包字义、张朝晖先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：高管人员简历
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二○○九年五月十四日
高管人员简历
赵代勇：男，汉族，1959年出生，中共党员，大学本科文化，高级统计师。先后在吉兰泰盐场从事统计员、主管统计、计划等工作，曾任吉兰泰盐化集团公司企管部部长、内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司总经理。
李晶：男，汉族，1956年出生，中共党员，研究生学历，历任中共内蒙古兴和县委宣传部干事，共青团内蒙古自治区委员会主任科员，内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员，内蒙古集资合作建房中心副经理，内蒙古自治区体改委综合规划处副处长、处长。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
任汾：1959年出生，大学本科文化，中共党员，高级经济师、政工师。历任吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科长、科长，吉兰泰盐化集团公司人力资源部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事、第二届监事会主席、工会主席，现任内蒙古兰太实业股份有限公司第三届监事会主席。
胡开宝：男，汉族，1965年出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师、高级工程师。历任吉兰泰盐化集团公司精盐分厂厂长、泰达制钠事业部总经理、雅布赖盐化有限责任公司总经理、内蒙古兰太实业股份有限公司第一届董事会董事等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制盐事业部经理。
刘文雄：男，汉族，1962年出生，中共党员，大学本科文化，高级经济师，历任内蒙古吉兰太盐场办公室秘书、营销公司副经理，内蒙古达康公司副经理、吉兰泰盐化集团物资分公司经理、吉兰泰盐化集团石材公司经理、兰太药业事业部经理。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制药事业部经理。
包字义：男，汉族，1956年出生，中共党员，研究生，正高级工程师，历任包头光华纯碱厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司制钠事业部总工。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
张朝晖：男，汉族，1969年出生，中共党员，大学本科文化，会计师。历任内蒙古伊化集团吉兰泰碱厂财务部副经理、河南省桐柏碱矿有限责任公司副总经理、内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司副总经理、中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程建设指挥部副总指挥等职务。现任内蒙古兰太实业股份有限公司总会计师、副总经理。
公司简称：兰太实业 股票代码：600328 编号：临2009—014
内蒙古兰太实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年5月14日在本公司会议室召开。应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，一致选举刘昌安先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
二○○九年五月十四日